沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘彦文 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 陈思伟 提名为沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-031 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2024 年 6 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。会议通知已 于 2024 年 6 月 11 日通过电话、邮件等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生 主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》 鉴于公司独立董事周颖女士任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 及相关规定，周颖女士不得继续担任公司独立董事及其他董事会相关委员会职务， 周颖女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对周颖女士为公司所作出 的贡献表示衷心感谢。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cnin ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 本次提名的独立董事候选人刘彦文先生已取得独立董事资格证书，不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；刘彦文先生符合《上市公司独 立董事管理办法》中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，能够胜 任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 综上所述，我们同意提名选举刘彦文先生为公司第六届董事会独立董事候选 人。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会提名委员会 二零二四年六月十五日 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）以下简称"公 司" 董事会提名委员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解 独立董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 0520 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 萃华珠宝 2023 年度股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 金同沈券字（2024）第 0520 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所冯宁、黄潇然律师（以下简 称"本所律师"）出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-029 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9：15—9：25、9:30-11 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-026 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现 将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:1 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-028 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 7、会议出席对象： （1）截至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。 更正后： 一、召开会议的基本情况 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。 除上述更正内容之外，所涉公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便深 表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核 工作，提高信息披露质量。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-027 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保事项 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展 需要，拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币 1 亿元的综合 授信额度，由全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称"深圳萃华"） 提供连带责任担保，具体以实际签订的最高额保证合同为准。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，接受担保事项已经深圳萃华内部程序审议通过，无需再提交 公司董事会、股东大会审议。 公司住所：沈阳市大东区北顺城路翠华巷 72 号 法定代表人：陈思伟 注册资本：人民币贰亿伍仟陆佰壹拾伍万陆千元整 成立日期：1985 年 1 月 5 日 经营范围：金银制品、氯化金、金银饰品、珠宝、铂首饰、钯首饰、工艺品、 电工触头、石钢玉件、钟表、不锈钢制品生产、 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2024]D-0158 号 目录 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 Í 1-2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Í Í 3 营业执照及执业证书 III 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0158 号 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东: 立位中联会计师事务所(特殊盐通合伙) 立信中联专审字[2024]D-0158 号 方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 了更好地理解萃华珠宝 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （翁荣贵） 各位股东及股东代表： 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等 的规定，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事 的职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 翁荣贵先生：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1975 年 11 月-1980 年 9 月，任四川省地矿局 110 队工人；1980 年 10 月-1992 年 3 月，任四川省地矿局 109 队工人、专职团干、办公室秘书、物管科副科长；1992 年 4 月-1993 年 5 月，任四川省地矿局 102 厂化工厂经营厂长；1993 年 5 月-1995 年 6 月，任西昌汽车工业公司办公室主任、副总经理；1995 年 7 月-2003 年 ...