沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-039 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过分配方案等情况 1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润 分配方案已获公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，股东 大会决议公告已于 2024 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 3、本次分派方案是按照分配总额不变的原则。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 256,156,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.710000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-038 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会； （5）会议主持人：董事长陈思伟先生； （6）本次会议的召集 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 萃华珠宝 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 0708 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2024）第 0708 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛、冯宁律师（以下简 称"本所律师"）出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-037 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2、审议程序： 2023 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司为 全资子公司 2024 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 2024 年 1 月 15 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 为全资子公司 2024 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司 2、成立日期：2009 年 2 月 23 日 3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1 栋 1 层、2 层中 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-036 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 4、注册住所：上海市崇明区长江农场长江大街 161 号(上海长江经济园区) 9、经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动，珠宝首饰设计，企业管 理，企业管理咨询，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，会议及展览服务， 专业设计服务，珠宝首饰、金银饰品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销情况概述 为了进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提升沈阳萃华金 银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）运营效率，公司决定注销全资子公司 萃美（上海）文化发展有限公司。本次全资子公司注销事项符合公司整体战略规 划，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。 本次注销全资子公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销事宜在公司经营层决策权限内，无 需提交公司董事会、股东大会 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-035 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： （1）沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股子公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称为"思特瑞锂业"）为经营需要向 德阳农村商业银行股份有限公司绵竹支行申请了综合授信额度贰仟万元人民币， 并由公司为此笔授信提供连带责任担保。 （2）公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为"深圳萃华"） 向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司 为此笔授信额度提供连带责任担保。 2、审议程序 二、被担保人基本情况 1、被担保人：四川思特瑞锂业有限公司 （1）成立日期：2017 年 2 月 7 日 （2）住所：四川省绵竹市汉旺镇德阿产业园工业大道西南侧 （3） ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-033 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-032 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告 一、独立董事任期届满情况 任周颖女士担任的公司第六届董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员 及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会对该事项发表了同意的审 查意见。 刘彦文先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 特此公告。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周颖女士因 任期即将届满，将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提 名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等公 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 陈思伟 现就提名 刘彦文 为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳萃华 金银珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...