广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2023 年度 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"燕塘乳业"）财务决算情况 报告如下： 一、会计报表审计意见 公司 2023 年度财务报表及报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了众环审字（2024）0500137 号标准无保留意见审计报告， 其审计意见是：燕塘乳业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了燕塘乳业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 注：上述数据以合并数据填列。 三、2023 年度公司财务情况分析 （一）财务状况分析 1、资产结构 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 1,939,977,862.27 1,897,407,414.12 2.24% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,395,577,362.52 1,246,61 ...

广东燕塘乳业股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）从业人员总数 5,122 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计师中，720 人签署过证 券服务业务审计报告。 根据《广东燕塘乳业股份有限公司董 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 （一）控制环境 财务公司法人治理结构组织健全，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 公司名称：广东省农垦集团财务有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：蔡亦农 注册资本：100,000 万元 成立日期：2019 年 11 月 12 日 登记机关：广州市天河区市场监督管理局 公司住所：广州市天河区粤垦路 607 号 1901-1912 房（仅限办公） 称"《公司法》"）中关于有限责任公司的要求以及《企业集团财务公司管理办法》 有关要求，设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。在董事会下设风险管 理委员会、投资决策委员会、审计委员会；同时，设立了信贷审查委员会和资产 负债管理委员会，对总经理负责，各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规 则、工作程序以及委员的任职条件具体明确。"三会一层"和各委员会基本能在各 自的职权范围内履行职责。财务公司目前共设八个部门，分别是：信贷部、资金 管理部、结算部、财务部、综合部、审计部、风险管理部和信息技术部。 关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告 财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-015 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、 董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋 先生及独立董事郭葆春女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与交流！ （问题征集专题页面二维码） 广东燕塘乳业股份有限公司 特此公告！ 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其 摘要经公司第五届董事会第 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 (黄晓宏) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人黄晓宏，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，具 有国家法律职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，兼任公司独立董事、 广东省新阶联律师分会理事、广东省总商会人民调解委员会调解员、广东省破产 管理人协会副秘书长、广州市破产管理人协会专家委员会秘 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | | | | | 方名称 | | | | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 | | | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 编号：2024-013 一、2023 年年度财务概况 公司聘请专业审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2023 年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的 " 众环审字 (2024)0500137 号"《审计报告》显示：2023 年归属于公司所有者的净利润为 180,436,338.87 元，母公司实现净利润 166,147,926.83 元。根据《中华人民共 和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 等相关规定，公司按 2023 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 16,614,792.68 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司当年度可供股东分配的利润 为 149,533,134.15 元。 二、2023 年年度利润分配预案基本内容 鉴于公司 2023 年生产经营状况平稳，在重视对投资者的合理投资回报并兼 顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2023 年年度利润分配预案如 下： 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 统一社会代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 6 日 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）在 2023 年 审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环会计师事务所 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所从业人员总数 5,122 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计 师中，720 人 ...

关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500156号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计燕塘乳业公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解燕塘乳业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500156 号 广东燕塘乳业股份有 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00 召开第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-016 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 4 月 26 日 14:30 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...