Core Insights - Yantang Dairy achieved a revenue of 1.732 billion yuan and a net profit of 103 million yuan for the year 2024, alongside a cash dividend proposal of 1.5 yuan per 10 shares [1] Group 1: Industry Overview - The dairy industry is facing increasing competition in 2024, prompting Yantang Dairy to maintain strategic focus on marketing, production, dairy source management, technological innovation, and internal management [1] - Yantang Dairy is implementing a comprehensive service enhancement program to ensure product quality across the entire supply chain, addressing consumer demand for high-quality dairy products [1] Group 2: Development Projects - Yantang Dairy is spearheading the "Guangdong Urban Agricultural Dairy Industry Cluster" project, which is expected to receive 100 million yuan in central government funding, aimed at enhancing resource advantages and optimizing the dairy industry structure in Guangdong [2] - The company plans to invest in a smart logistics center and a modern dairy processing plant with a daily capacity of 600 tons, aimed at improving storage and production capabilities [3] Group 3: Market Expansion - Yantang Dairy is focusing on expanding its market presence in the Greater Bay Area by enhancing traditional channels and adopting diversified strategies [4] - The company has successfully entered the Macau market and is now the exclusive milk brand for the "Milk and Soy Milk Program" in local schools for the 2023/2024 and 2024/2025 academic years [4] - Yantang Dairy's products have also entered the Hong Kong market, achieving full coverage in the Greater Bay Area and enhancing brand influence [4] Group 4: Product Innovation and Branding - The company has launched several co-branded products with prestigious universities, enhancing its brand recognition among younger consumers [5] - Yantang Dairy has introduced 18 new products in 2024, including various flavored yogurts and milk, catering to diverse consumer preferences [6] Group 5: Future Strategy - Yantang Dairy aims to continue its focus on high quality, sales promotion, and execution efficiency, while advancing the construction of industry cluster projects to achieve new breakthroughs in high-quality development [7]

广东燕塘乳业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称燕塘乳业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是燕塘乳业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控 ...

关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东燕塘乳业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东燕塘乳业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A003379 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年三月二十八日 我们接受广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了燕塘乳业公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ ...

广东燕塘乳业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-87 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 440A004802 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称燕塘乳业公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了燕塘乳业公司 2024 ...

《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人郭葆春，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士学位，国际 财务管理师。2006 年 7 月进入暨南大学管理学院会计系工作，历任讲师。现任 暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任公司独立董事、广东东箭汽 车科技股份有限公司独立董事、深圳市澳华集团股份有限公司（非上市公司）独 立董事、广州尚航信息科技股份有限公司（非上市公司）独立董事和广州中科咨 询有限公司（非上市公司）监事。 广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 (郭葆春) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 (黄晓宏) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 2024 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大 会，认真审议各项会议议案，参与公司重大事项的讨论，并秉持客观、独立、公 正的立场，依据自己的专业知识对相关事项做出独立判断，发表独立意见，不受 公司大股东、实际控制人或者与公司存在利害关系的第三方的 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 本人的基本情况 本人李汴生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士学位。1984 年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作，历任助教、讲师、副教授。现任 华南理工大学食品科学与工程学院教授，兼任公司独立董事、中科生命科学研究 院（广州）有限公司董事、珠海世通超高压技术应用研究院有限公司董事、广东 省食品学会理事长、全国学校食品安全与营养健康工 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年年度财务预算报告 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，广东燕塘乳业股份有 限公司(以下简称"公司")以 2024 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战 略发展目标及 2025 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制 计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2025 年年度财务预算报 告》。主要指标如下： 一、2025 年度的主要预算指标 1、乳制品产销量：预计同比变动-20%至 10%。 2、营业收入：预计同比变动-20%至 10%。 3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-20%至 10%。 二、关于净利润的情况说明 国内乳制品行业竞争加剧，公司将加强市场精耕横拓，稳定并提高市场占有 率，促进产销量扩大，同时将持续加强新品研发、品牌形象建设，提升生产运营 效率。 三、制定 2025 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 2025 年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项指标，公司将着力 做好以下各项工作： 1、坚 ...

关于广东燕塘乳业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东燕塘乳业股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年度通过广东省农垦集团财 务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东燕塘乳业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 440A003380 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 我们接受广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了燕塘乳业公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 4 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度会计师事务所履职情况评估报告 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管 理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）在 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同会计师事务所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110105592343655N 执行事务合伙人：李惠琦 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从 业人员近六千人，其中合伙人 239 人，注册会计师 1,359 人。注册会计师中，445 人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 一、资质条件 根据代理机构出具的《成交通知书》 ...