广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-012 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会。广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 3 月 30 日上午召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行 网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-006 广东燕塘乳业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2026 年 3 月 20 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席 本次会议的董事共 9 人。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。本次会议 由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决 等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 本议案需提交公司股东会审议。 公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生各自向董事会提交 了《独立董事 2025 年年度述职报告》 ...

一、会议审议情况 广东燕塘乳业股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立 董事专门会议通知于 2026 年 3 月 20 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出， 会议于 2026 年 3 月 30 日上午在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出 席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事郭葆春女士主持。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 我们认为：广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）具有合 法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度， 能较好地控制风险。财务公司严格按国家金融监督管理机构《企业集团财务公司 管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对涉及财务公司的关联交易情况出具 了《专项审核报告》，涉及财务公司的关联交易事项定价公允，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 财务公司为非银行金融机构，受到国家金融监督管理机构的严格监管 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 编号：2026-009 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年年度利润 分配预案的议案》； 2、本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、 分配基准：2025 年度。 2、2025 年年度财务概况:公司聘请专业审计机构致同会计师事务所（特殊 普通合伙），对公司 2025 年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的"致 同审字（2026）第 440A004921 号"《审计报告》显示：2025 年归属于上市公司 股东的净利润为 57,625,055.83 元，母公司实现净利润 60,603,873.00 元。根据 《中华人民共和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定 ...

关于广东燕塘乳业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东燕塘乳业股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年度通过广东省农垦集团财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 3 关于广东燕塘乳业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2026）第 440A003935 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 我们接受广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了燕塘乳业 2025 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 440A004921 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的要求，燕塘乳业编制了本专项说明所附的《 广东燕塘乳业股份有限公 司 2025 年度通过广东省农垦集团财务有限公司存款 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于广东燕塘乳业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2026）第 440A003933 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 我们接受广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了燕塘乳业公司 2025 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026） 第 440A004921 号无 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 440A004930 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称燕塘乳业公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 440A004921 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称燕塘乳业公司）财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了燕塘乳业公司 202 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年年度报告全文 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年年度报告 2026-008 2026 年 03 月 1 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈 利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解"计 划""预测"与"承诺"之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性 投资。 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人冯立科、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人（会计主 管人员）晁云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未来发展的 展望"部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施，请投资者移目关 注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 157,350,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 ...

| 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 管理机构 . | | 第三章 薪酬标准 3 | | 第四章 薪酬支付 | | 第五章 监督与管理 . | | 第六章 附 则 4 | 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步完善广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《广东燕塘乳业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 适用范围 （一）董事，是指非独立董事、独立董事、职工代表董事。 （二）高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书。党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席等视同高级管理人员，其管理 按党组织及工会的有关规定执行。 第三条 基本原则 （一）坚持薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配， 与公司可持续发展相协调的原则。 （二）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、 管 ...