广东燕塘乳业股份有限公司 关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务 的风险处置预案 （经第五届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解广东燕塘乳业股份有限公司（以下简 称"公司"）及下属子公司在广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）开展存贷款业务的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，根据深 圳证券交易所的相关要求，制订本风险处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立在财务公司开展存贷款业务风险预防处置领导小组。领导 小组由公司董事长任组长，总经理、财务总监任副组长，成员包括公司副总经理、 董事会秘书等；主要负责组织开展存贷款业务的风险防范和处置等工作。领导小 组下设工作小组，办公室设在财务中心，财务总监担任工作小组组长，成员包括 财务中心、董事会办公室、证券法务部和审计部等部门负责人；具体负责存贷款 业务风险的日常监督与管理工作，严控与财务公司发生存贷款风险。 第四条 对存贷款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存贷款风险的应急处置工作由领导小组统一领 导，对董事会负责，具体负责存贷款的风险防范和处置工作。有关部门 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-046 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《广东燕塘乳业股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》"）部分条款进行修改，具体变更情况如下： 1、公司变更住所的情况 公司黄埔旗舰工厂正门道路为"永吉路"，公司现拟将住所地址变更为"广 州市黄埔区永吉路 1 号"（具体以广东省市场监督管理局核定登记为准）。 本次变更住所仅涉及对公司住所表述的修订，公司住所未发生实质性变化。 同时拟对公司《章程》的第六条进行修订，具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司住所：广州市黄埔区香荔路 | 第六条 | 公司住所：广州市黄埔区永吉 | | 188 | 号，邮政编码：510700。… | 路 1 | 号，邮政编码：510700。… | 2、公司《章程》其他条款的变更 公司拟对公司《章程》的第九条进行修订，具体修订内容如下： 广东燕塘乳业股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-045 广东燕塘乳业股份有限公司 关于职代会选举第六届董事会职工代表董事的公告 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 15 日 广东燕塘乳业股份有限公司 附件：朱宇君女士的简历 朱宇君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。2005 年加入公司，历任公司采购部经理。现任公司总裁办主任、工会综合分会主席、 中共广东燕塘乳业股份有限公司综合第一党支部书记，兼任揭阳燕塘乳业有限公 司副总经理。 朱宇君女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的 其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监 会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公 司《章程》等规定的不得担任公司职工董事的情形。 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码: 002732 证券简称: 燕塘乳业 广东燕塘乳业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭葆春作为广东燕塘乳业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东燕 塘乳业股份有限公司董事会提名为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东燕塘乳业股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

证券代码: 002732 证券简称: 燕塘乳业 广东燕塘乳业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东燕塘乳业股份有限公司董事会现就提名李汴生为广东燕塘乳业股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东燕塘乳业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东燕塘乳业股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 √是 □否 六、 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 说明：上表中加粗部分文字为变化内容，除上述修订外，公司《关于在广东 省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》的其他内容不变。 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 15 日 《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的 风险处置预案》修订对照表 公司拟对《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置 预案》相关条款进行修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 在与财务公司发生存贷款期 | 第七条 在与财务公司发生存贷款期 | | 间，财务公司出现下列规定的任一情形 | 间，财务公司出现下列规定的任一情形 | | 时，领导小组应立即启动风险处置程 | 时，领导小组应立即启动风险处置程 | | 序，同时及时履行相应的临时信息披露 | 序。 | | 义务： | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 《募集资金管理办法》修订对照表 结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》部分条 款进行修改。公司《募集资金管理办法》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范广东燕塘乳业股份有限 | 第一条 为规范广东燕塘乳业股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）募集资金管 | 公司（以下简称"公司"）募集资金管 | | 理和运用，提高募集资金使用效率，根 | 理和运用，提高募集资金使用效率，根 | | 据《中华人民共和国公司法》《中华人 | 据《中华人民共和国公司法》《中华人 | | 民共和国证券法》《上市公司监管指引 | 民共和国证券法》《上市公司募集资金 | | 第2号——上市公司募集资金管理和使 | 监管规则》《深圳证券交易所股票上市 | | 用的监管要求》《深圳证券交易所股票 | 规则》《深圳证券交易所上市公司自律 | | 上市规则》《深圳证券交易所上市公司 | 监管指引第 1 号——主板上市公司规范 | | 自律监管指引第 1 号——主板上市公司 | 运作》等相关法律、法规、规章、规范 | | 规范运作》等相关法律 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-047 1．现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30； 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场 会议。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使 表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人 ...

一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 12 月 9 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事陈茗先生、李鸿先生以及独立董 事郭葆春女士以通讯方式出席会议。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。 本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审 议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕 塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-044 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事 ...

Core Viewpoint - The Chinese dairy product industry is experiencing a decline in production, with a notable decrease in output for the year 2025, indicating potential challenges for companies in this sector [1] Industry Summary - According to data from the National Bureau of Statistics, the production of dairy products in China for October 2025 was 245,000 tons, representing a year-on-year decrease of 5.7% [1] - From January to October 2025, the cumulative production of dairy products in China reached 2,441.6 million tons, showing a slight decline of 0.9% compared to the previous year [1] - The report by Zhiyan Consulting outlines the operational status and investment prospects of the Chinese dairy product industry from 2026 to 2032, suggesting a need for strategic adjustments in response to the declining production trends [1] Company Summary - Listed companies in the dairy sector include Yili Co., Ltd. (600887), Bright Dairy (600597), San Yuan (600429), New Dairy (002946), Huangshi Group (002329), Yantang Dairy (002732), Zhuangyuan Pasture (002910), and Pinwo Foods (300892) [1]