2024年 环境、社会及治理（ESG）报告 广东燕塘乳业股份有限公司 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | "1510"服务提升行动纲领 | 01 | | 关于燕塘乳业 | 03 | | ESG 管理 | 07 | | 专题聚焦 | 09 | | 强化党建引领 赋能高质量发展 | 09 | | 打造优势特色产业集群 驱动高质量发展 | 13 | 15 牧场到餐桌的产品优鲜 | 保障产品基石 | 16 | | --- | --- | | 塑造卓越品质 | 22 | | 坚持创新驱动 | 24 | 29 负责任的企业治理领先 | 夯实治理基石 | 30 | | --- | --- | | 稳健合规经营 | 32 | | 投资者权益保护 | 33 | | 恪守商业道德 | 34 | | 强化数字赋能 | 36 | 49 可持续的社会参与当先 | 保障消费者权益 | 50 | | --- | --- | | 传递健康理念 | 51 | | 助力乡村振兴 | 52 | | 热心公益事业 | 53 | | 构建共赢生态 | 55 | 57 全方位的人才发展抢先 | 保障员工权益 | 58 | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-018 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 召开第五届董事会第二十次会议决 议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2025 年 4 月 29 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4月29日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-012 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年全年的生产经 营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理层的执行，为公司和股东创 造更多的利益，同意通过该报告。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议决议 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次独立 董事专门会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发 出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事郭葆春女士主持。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》； 我们认为：公司提出的 2024 年年度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《章 程》及关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在基于公司 2024 年经营情况 的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和长远利益以及公司可持续发展的资 金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有助于巩固 投资者长期支持与投资公司的 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-011 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事李汴生先 生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本 次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、 表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳 业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年年度总经理工作报告>的议案》 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）2024 年年度财务概况 公司聘请专业审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2024 年 财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的"致同审字（2025）第 440A004802 号"《审计报告》显示：2024 年归属于公司所有者的净利润为 102,786,014.60 元，母公司实现净利润 107,884,488.53 元。根据《中华人民共和国公司法》和 《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等相关规定，公 司按 2024 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,788,448.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司当年度可供股东分配的利润为 97,096,039.68 元。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 编号：2025-015 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、广东燕塘乳业股 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人冯立科、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人（会计主 管人员）晁云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年年度报告 2025-014 2025 年 03 月 1 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈 利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解"计 划""预测"与"承诺"之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性 投资。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未来发展的 展望"部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施，请投资者移目关 注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 157,350,000 为基数， 向全体股东每 1 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-010 广东燕塘乳业股份有限公司 关于完成变更经营场所和《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议、于 2025 年 2 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司经营场所 并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日发布在巨潮 资讯网的《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025- 005）。 二、备案结果 经广东省市场监督管理局核定登记，公司经营场所最终备案结果为"广州市 天河区燕园路 85 号 B 塔 21-22 层"。 三、备查文件 1、加盖广东省市场监督管理局企业档案查询专用章的《公司章程》。 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 章程 2025 年 3 月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 26 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 36 | 监事会 | | 第八章 党委 37 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 39 | 财务会计制度 | | 第二节 42 | 内部审计 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湛江燕塘乳业 有限公司（以下简称"湛江燕塘"）今日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、 国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 "GR202444006393"，发证时间为"2024 年 11 月 28 日"，有效期为"三年"。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，湛江燕塘自本次获得高新技 术企业资格后，则连续三年（即 2024 年-2026 年）享受国家关于高新技术企业的 相关税收优惠政策（按 15%的税率缴纳企业所得税）等。鉴于湛江燕塘 2024 年已 根据相关规定暂按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此上述税收优惠政策 不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-009 广东燕塘乳业股份有限公司 关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司收到《高新技术企 业证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司坚持"科技兴乳"策略，充分利用国家级乳品技术中心、博士 ...