广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-006 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 1 月 22 日下午召开第五届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2025 年 2 月 11 日 14:40 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2月11日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 2 月 11 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-002 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日下午在公司会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签<金融服 务协议>暨关联交易的议案》； 公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续 签为期三 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-052 广东燕塘乳业股份有限公司 关于对外投资建设项目的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 的第五届董事会第十七次会议、于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，同意公司拟投资 建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项 目（以下简称"本次对外投资"），并授权管理层全权办理本次对外投资的有关具 体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的协议及文件等，具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于拟对外投资建设项目的公告》 （公告编号：2024-043）。 二、对外投资进展情况 2024 年 11 月 5 日，基于本次对外投资建设项目的安排，公司与揭阳市揭东 区人民政府签订了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-049 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 31 日 发布在巨潮资讯网的公告。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日下午在公司五楼会议室现场方式召开。公司董事共 9 人，出 席本次会议的董事共 9 人。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。 本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审 议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕 塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥450,530,073.15, a decrease of 13.10% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥24,893,906.51, down 44.30% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,926,928.21, a decrease of 40.41% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.16, down 42.86% year-on-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,303,139,402.26, a decrease of 12.0% from CNY 1,481,278,105.64 in the same period last year[22] - Net profit for Q3 2024 was CNY 99,526,755.83, a decline of 37.6% compared to CNY 159,540,363.21 in Q3 2023[22] - The total profit for Q3 2024 was approximately ¥93.12 million, a decrease of 40.5% compared to ¥156.26 million in Q3 2023[23] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was approximately ¥81.17 million, down 43.3% from ¥143.03 million in the same period last year[23] Cash Flow and Assets - The operating cash flow for the year-to-date period was ¥93,901,086.50, reflecting a significant decline of 60.66%[3] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 371,254.84 from CNY 766,576.13, a drop of 51.6%[20] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to approximately ¥292.84 million, an increase from ¥246.78 million at the end of Q3 2023[25] - The company reported a decrease in operating cash inflow to approximately ¥1.45 billion, down 10.9% from ¥1.63 billion in the previous year[24] - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,877,592,810.99, a decrease of 3.22% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to CNY 1,877,592,810.99 from CNY 1,939,977,862.27, reflecting a reduction of 3.2%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,482, with the largest shareholder, Guangdong Yantang Investment Co., Ltd., holding 40.97% of shares, equating to 64,465,743 shares[9] - The top three shareholders hold a combined 57.69% of the shares, indicating a significant concentration of ownership[9] - The company has not reported any changes in the shareholding status of the top ten shareholders due to securities lending or borrowing activities[10] Expenses and Liabilities - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,207,799,067.36, down 8.4% from CNY 1,318,134,038.77 year-over-year[22] - The company incurred operating expenses of approximately ¥1.36 billion, a slight decrease of 2.3% from ¥1.39 billion in Q3 2023[24] - Total liabilities decreased to CNY 403,883,817.64 from CNY 522,556,923.33, a decline of 22.7%[21] Investments and Projects - The company approved the investment in the "Guangdong Agricultural Reclamation Smart Logistics Center Project" and a modern dairy processing plant with a daily capacity of 600 tons[15] - The company plans to establish an urban dairy industry cluster project, which was approved in the board meetings held on April 2 and April 26, 2024[14] - The company plans to purchase office properties from Guangzhou Guangken Real Estate Co., Ltd. for no more than 94.64 million RMB, including tax, as part of its strategic expansion[11] Related Party Transactions - Guangdong Yantang Investment Co., Ltd., Guangdong Yueken Investment Co., Ltd., and Guangdong Zhanjiang Agricultural Reclamation Group Co., Ltd. are identified as related parties and act in concert as they are all controlled by the Guangdong Agricultural Reclamation Group[10] - The company has engaged in daily transactions with related parties, including procurement of raw materials and leasing of properties, which are within the expected range of transactions[11] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current reporting period[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[12] - The company has completed the deregistration of Guangdong Yantang Feed Biotechnology Co., Ltd. on August 19, 2024[17] - The company intends to purchase liability insurance for independent directors to enhance their ability to perform their duties[16]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-050 广东燕塘乳业股份有限公司 二、会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》。 公司根据 2024 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024 年第三季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。 全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核 意见与书面确认意见。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第五届董事 会第十七次会议决议召开 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-048 2、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14:45 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕富路 18 号公司办公楼四楼会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9: ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事 实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除前 述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。 法律意见书 二零二四年九月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | ...

Group 1: Company Overview - Yantang Dairy has a history of 68 years, founded in 1956, and is a leading integrated dairy product company in Guangdong [4] - The company is a member of the D20 enterprise alliance and holds significant positions in various dairy associations [4] Group 2: Financial Management - The company adheres to a prudent management philosophy, focusing on enhancing operational performance and profitability [1] - Currently, the company does not have any idle funds or investments in financial products [3] Group 3: Market Position and Competition - China's per capita milk consumption is only 42.3 kg/year, which is about one-third of the global average, indicating significant market potential [4] - The company has established a strong brand presence and competitive advantages, including stable quality milk sources and a comprehensive cold chain distribution network [4] Group 4: Strategic Development - The company aims to expand into international markets while focusing on the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area [3] - It has developed a "green low-carbon development strategy" to align with national sustainability goals [3] Group 5: Investor Relations - The company actively engages with investors through various activities, including online Q&A sessions [1] - Key topics discussed include project updates, currency fluctuation impacts, and future market expansion plans [2][3]

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 30 日上午召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》等相关规定。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-047 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： （四）会议召开的日 ...