第一条 为进一步完善广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 尽量避免或减少与关联方之间发生关联交易； (二) 公司关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，关联交易价格须遵循商业原则协商确定，原则上应不偏离市场独立第 三方的价格或收费的标准； (三) 公司董事会审议关联交易事项时，相关关联董事须回避表决；公司 股东会审议关联交易事项时，相关关联股东须回避表决。 广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总 则 第三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其 关联关系损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联方 第四条 公司的关联人包括关联法 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《广东燕塘乳业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委 托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东会 负责，维护公司和全体股东的利益。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务， 对外可代表公司。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第五条 董事由股东会选举或更换。董事候选人名单以提案的方式提请股 东会表决。 第六条 董事产生的方式为： （一）公司董事候选人由董事会或单独或者 ...

广东燕塘乳业股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等国家法律行政法规 以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 制定本制度。 第二条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资 源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第三条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用对外投资直接 或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。 第四条 募集资金的对外投资适用《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管 理办法》及相关制度外，本制度适用于公司其他投资行为。各控股子公司及其控 股、控制的所有关联企业除募集资金使用外的其他投资行为遵照本制度执行。 第二章 公司投资权限的划分 第五条 为加强投资决策管理，提高投资决策效率，对公司投资行为（不涉 及关联交易），按以下规定执行： （一） 投资事项符合以下标准的，由总经理批准： 单项运用资金不超过公司最近一期经审计后净资产 ...

广东燕塘乳业股份有限公司对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了做好广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保的决策、审核和管理工作，特制定本制度。 第二条 公司对外担保决策的依据： (一) 《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定； (二) 公司股东会或者董事会关于对外担保计划的决议； (三) 公司整体发展战略的需要。 第三条 公司对外担保决策应遵循的原则： (一) 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 (二) 符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围和条件； (三) 符合公司的发展战略和整体经营需要； (四) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权利或 者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、高级管理人员为不具有清偿能力 的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周 五）15:30-17:00。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-040 广东燕塘乳业股份有限公司 关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联 合举办的"向新提质 价值领航——2025 广东辖区上市公司投资者关系管理月活 动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 届时公司高管及相关人员将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 15 日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-039 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第二十四次会议决议召开 2025 年 第二次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14:45 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22 层 3 号会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年九月 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: | (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) | 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | | 传真: | (86-20) 2805-9099 | | 传真: | (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: | (86-571) | 2689-8188 | 成都分所 | 电话: | (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: | (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: | ...

Group 1 - The company Yantang Dairy has confirmed that its products are sold in Hema Fresh, a subsidiary of Alibaba [1]

人民财讯9月10日电，燕塘乳业（002732）9月10日在互动平台表示，公司产品有进入盒马鲜生销售。 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-038 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 广东燕塘乳业股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 28 日上午召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等相关 ...