广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年 6 月期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | | | 占用资金的利 | | | | | 占用性质 | | | 方名称 | | | | | 发生金额（不 | | | 累计发生 | 用资金余 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | | | 息（如有） | | | | | | | | | | | | 含利息） | | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-044 广东燕塘乳业股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 广东燕塘乳业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 31 日披 露《2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年半年度报告》及 2024 年半年度生产经营情况，公司拟于 2024 年 9 月 6 日（星 期五）下午 15:00 至 16:30 在全景网举办 2024 年半年度网上业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、 董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋 先生及独立董事郭葆春女士。 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 为充分尊重投资者、 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》等相关规定和要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等经营资质资料，取得并审阅财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会（现 国家金融监督管理总局）批准设立的非银行金融机构。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（具体经营项目以金融 许可证及核发批文为准 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-038 广东燕塘乳业股份有限公司 关于控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司注销完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日在巨潮 资讯网发布了《关于控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司清算注销的公告》 （公告编号：2023-041），公司控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司（以 下简称"燕塘饲料"）于 2023 年 9 月 1 日召开临时股东会，审议通过对燕塘饲料 进行清算注销的事项（以下简称"本次清算注销事项"）。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，本次清算注销 事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次清算 注销事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 近日，公司收到遂溪县市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予燕塘饲 料注销登记。至此，燕塘饲料注销登记手 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-037 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会召开前新增了临时提案《关于拟聘请会计师事务所的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 17 日召开的第五届董事 会第十五次会议决议召开 2024 年第二次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 14:40 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕富路 18 号公司办公楼四楼会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年八月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-036 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 18 日、 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-031）和《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-035）。本次股东大会将采用 现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实 保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 广东燕塘乳业股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 17 日下午召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-034 广东燕塘乳业股份有限公司 1. 前任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环会计师事务所"）。 2. 拟聘请会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同会计师事务所"）。 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）原审计机构中审众环会计师事务所聘期已满，公司按照《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《广东 燕塘乳业股份有限公司采购招标管理办法》等有关规定，经公司第五届董事会审 计委员会提议，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第十三次 会议审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年财务报表年度审计项目询价 文件》，同意采取"合同期 1+1+1 年，经采购人评审合格，采购人将聘请事项提 交采购人董事会、股东大会进行审议，审议通过后签订下一年度合同"的模式， 委托代理机构广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"代理机构"）采用 公开的方式招标公司 202 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-033 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 7 月 25 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。其中，监事陈淼女士以通讯方式出席会议。公司董事会 秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主 持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-032 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 7 月 25 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李 汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会 议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、 审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东 燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》。 公司与原 ...