广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-035 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会， 并于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》。 2024 年 7 月 30 日，公司董事会收到控股股东广东省燕塘投资有限公司（以 下简称"燕塘投资"）《关于提议增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》， 提议将《关于拟聘请会计师事务所的议案》提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议，该提议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东 燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-034 广东燕塘乳业股份有限公司 1. 前任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环会计师事务所"）。 2. 拟聘请会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同会计师事务所"）。 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）原审计机构中审众环会计师事务所聘期已满，公司按照《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《广东 燕塘乳业股份有限公司采购招标管理办法》等有关规定，经公司第五届董事会审 计委员会提议，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第十三次 会议审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年财务报表年度审计项目询价 文件》，同意采取"合同期 1+1+1 年，经采购人评审合格，采购人将聘请事项提 交采购人董事会、股东大会进行审议，审议通过后签订下一年度合同"的模式， 委托代理机构广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"代理机构"）采用 公开的方式招标公司 202 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-033 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 7 月 25 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。其中，监事陈淼女士以通讯方式出席会议。公司董事会 秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主 持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-028 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 7 月 10 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，独立董事郭葆春女士、李汴生先生以通 讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议 由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决 等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选张江先生作为 公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》，为促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权 利、履行职责，公司拟为公司全体独立董事购买责任险。现将有关事宜公告如下: 一、责任险具体方案 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-030 1、投保人：广东燕塘乳业股份有限公司 2、被保险人：公司全体独立董事 3、赔偿限额: 不超过人民币 3,000 万元/年(具体以最终签订的保险合同为 准) 4、保险费:不超过人民币 12 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保) 二、审议程序 公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了 该议案。根据《上市公司治理准则》《广东燕塘乳业股 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 8 月 12 日 14:40 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8月12日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 7 月 17 日下午召开第五届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-029 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 广东燕塘乳业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 7 月 10 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》； 全体监事经审核认为：为公司全体独立董事购买责任险有利于促进公司独立 董事在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责。该事项不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 17 日收到非独立董事马哲先生的书面辞职报告，马哲先生因个人工作调动，申请辞 去公司第五届董事会董事职务，辞职后，马哲先生将不再担任公司任何职务。 马哲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民 共和国公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定，马哲先生的辞 职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，马哲先生未持有公司 股票，其本人承诺将严格遵守关于董事离任后的相关规定。马哲先生的辞职不会 影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营，公司董事会将按照相关法定程序， 尽快完成董事的补选工作。 马哲先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！ 广东燕塘乳业股份有限公司 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 关于董事辞职的公告 2024 年 7 月 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-026 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 施； 关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的 第五届董事会第十三次会议、于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会 分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业 优势特色产业集群项目的公告》（公告编号：2024-018）。 二、进展情况 以公司及公司子分公司为主要建设主体的"广东农垦都市型奶业产业集群" 项目（建设期为 2024 年-2026 年）已通过中华人民共和国农业农村部立项，根 据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于公布 2024 年农业产业融合发展项目名 单的通知》（农办计财〔2024〕10 号）以及《关于进一步加强优 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-025 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年年度利润分配预案》：公司以总股本 15,735 万股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金红利 2,360.25 万元（含税）； 不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案 实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总 额不变的原则相应调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大 ...