广东燕塘乳业股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会监督 2024 年年度会计师事务所履行职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公 司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东燕塘乳业股份 有限公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司采购招标管理办法》等有关规定， 经公司第五届董事会审计委员会提议，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事 会审计委员会第十三次会议审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年财务 报表年度审计项目询价文件》，同意采取"合同期 1+1+1 年，经采购人评审合格， 采购人将聘请事项提交采购人董事会、股东大会进行审议，审议通过后签订下一 年度合同"的模式，委托代理机构广东 ...

一、2024 年监事会工作情况 公司监事会 2024 年共计召开 6 次会议，历次会议的召集、召开、审议、表 决等程序，均符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 形成的决议合法有效。 以上会议议案及决议的详细内容，参见公司发布在巨潮资讯网的相关公告。 会议届次 会议时间 审议通过议案 第五届监事会 第八次会议 2024 年 3 月 29 日 《关于审议<2023 年年度监事会工作报告> 的议案》《关于审议<2023 年年度财务决算 报告>的议案》《关于审议<2023 年年度内 部控制自我评价报告>的议案》《关于审议 <2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关 于 2023 年年度利润分配预案的议案》《关 于审议<2024 年年度财务预算报告>的议 案》 第五届监事会 第九次会议 2024 年 4 月 26 日 《关于审议<2024 年第一季度报告>的议 案》 第五届监事会 第十次会议 2024 年 7 月 17 日 《关于购买董监高责任险的议案》《关于变 更审计部负责人的议案》《关于同意控股子 公司变更授信银行的议案》 第五届监事会 第十一次会议 2024 年 7 月 30 日 《关于 ...

| 总计 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 资金往来方名称 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 年期初往来资 | 2024 | 年度往来累计 | 2024 年度 往来资金 | 2024 | 年度偿 | 2024 | 年期末 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | | | 发生金额（不含利 | | 还累计发生 | | | 往来资金余 | | | | | | | | | 金余额 | | | 的利息 | | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | | | | 息） | | 金额 | | | 额 | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控 | 广东省农垦集团 | 同一实际控制 人 | 银行存款 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告 一、基本情况 财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会（现 国家金融监督管理总局）批准设立的非银行金融机构。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承 兑；监管机构批准的其他业务。（具体经营项目以财务公司报经监管机构批准并 经行政审批部门核准的经营范围为准，此经营范围仅限"广东省农垦集团财务有 限公司"持证经营）。 二、财务公司内部控制基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》等相关规定和要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等经营资质资料，取得并审阅财务公司 2024 年包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表，对财务公司的经营资质、 业务和风险 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他有关企业内部控制的监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东燕塘乳业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-016 广东燕塘乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 18 号》的相关规 定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发< 企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解 释第 18 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司营业收入、净利润、净资 ...

(郭葆春) 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 附件一： 独立董事独立性自查情况表 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度在任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"上市公司"）董事会： 本人根据《上市公司独立董事管理办法 ...

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其 摘要经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过 后，于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。 为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年年度报告》及 2024 年生产经营 情况，公司拟于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2024 年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-017 广东燕塘乳业股份有限公司 关于举办 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 广东燕塘乳业股份有限公司 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、 董事兼财务总 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年 年度工作情况作如下汇报： 一、2024 年年度经营情况回顾 （一）2024 年年度主要经营指标情况 2024 年年度公司实现营业收入 173,222 万元，较上年同比下降 11.18%；营 业总成本 161,254 万元，较上年同比下降 9.00%；实现归属于上市公司股东的净 利润 10,279 万元，较上年同比下降 43.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 10,459 万元，较上年同比下降 30.17%。 （二）主 ...

一、会计报表审计意见 公司 2024 年度财务报表及报表附注，已经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）广州分所审计，并出具了致同审字（2025）第 440A004802 号标准无保留意 见审计报告，其审计意见是：燕塘乳业公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了燕塘乳业 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、2024 年度公司财务情况分析 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 二、主要财务数据和指标 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2024 年度 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"燕塘乳业"）财务决算情况 报告如下： 注：上述数据以合并数据填列。 （一）财务状况分析 1、资产结构 金额单位：人民币元 项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 1,943,504,399.06 1,939,977,862.27 0.18% 归属于上市公司股东的所有者权 益 1,474,760,877.12 1,395,577 ...