第一条 为了促进广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理团队 不断提高管理水平和经营能力，切实履行法律法规、《广东燕塘乳业股份有限公司章 程》及董事会赋予的职责，确保资产的保值增值，提高企业经营质量和履行社会责任， 实现股东利益和企业价值最大化，现结合《广东农垦企业负责人经营业绩考核办法（修 订）》（粤垦函〔2024〕9 号）管理规定，以及广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年第三次临时股东会《关于第六届董事会董事津贴的议案》，根据公司 的实际情况制订本考核办法。 第二条 本办法适用于公司董事长及高级管理人员。高级管理人员是指在公司领 取薪酬的领导班子全体成员，包括总经理、副总经理、财务总监等负责人。以下统一 表述为"高级管理人员"。 第三条 公司高级管理人员的经营业绩考核按年度实行考核，年度考核以公历年 为考核期，考核结果与高级管理人员薪酬及奖惩挂钩。 第四条 高级管理人员薪酬绩效考核应遵循以下基本原则： （一）坚持企业价值与股东利益统一的原则； （二）坚持激励与约束相结合的原则； 广东燕塘乳业股份有限公司 2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法 第一章 总 则 - 1 - ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告 (黄晓宏) 二、2025 年度履职概况 2025 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大 会/股东会，认真审议各项会议议案，参与公司重大事项的讨论，并秉持客观、 独立、公正的立场，依据自己的专业知识对相关事项做出独立判断，发表独立意 见，不受公司大股东、实际控制人或者与公司存在利害关系的第三方的影响，有 1 效履行独立董事职责。报告期内，除对公司续聘年度审计机构、关联交易、制度 修订、对外投资等事项进行重点关注外，本人还积极参与公司《环境、社会及治 理（ESG）报告》的审核工作，对公司环境社会责任（ESG）体系的搭建献言献策， 为公司高质量发展贡献绵薄之力。 本人认为，公司第五届、第六届董事会在 2025 年能够依法合规地履行职责， 历次股东大会/股东会和董事会的召集、召开、审议、表决、信息披露及档案管 理程序均符合相关规定，涉及经营决策、关联交易等重大事项均履行了必要的审 议程序。 （一）本人出席董事会会议的情况 2025 年，公司第五届、第六届董事会共计召开 9 次会议，本人通过现场到 会的方式出席会议 4 次，通过通讯到会 ...

独立董事独立性自查情况表 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2025 年度在任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司实际控制人、控股股东及关联企业担任任何职务，与公司、公司实际控制人、 控股股东及关联企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 附件一： 报告人（签字）： (郭葆春) 广东燕塘乳业股份有限公司（以 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告 (李汴生) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届、第六届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、 忠实地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是 中小投资者的合法权益。本人现将 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、本人的基本情况 本人李汴生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士学位。1984 年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作，历任助教、讲师、副教授。现任 华南理工大学食品科学与工程学院教授，兼任公司独立董事、中科生命科学研究 院（广州）有限公司董事、珠海世通超高压 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告 (郭葆春) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届、第六届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、 忠实地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是 中小投资者的合法权益。本人现将 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、本人的基本情况 本人郭葆春，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士学位，国 际财务管理师。2006 年 7 月进入暨南大学管理学院会计系工作，历任讲师，现 任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任公司独立董事、广东东箭 汽车科技股份有限公司独立董事、深圳市 ...

关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日收到广 东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》，证书编号为"GR202544001221"，发证时间为"2025 年 12 月 19 日"，有效期为"三年"。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-005 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 2 日 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家对高 新技术企业的相关税收优惠政策，公司自本次获得高新技术企业资格后，在持续 满足高新技术企业认定条件的情况下，则连续三个年度（即 2025 年度-2027 年 度）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业 所得税。 一直以来，公司坚持"科技兴乳"策略，充分利用自有的国家乳制品加工技 术研发专业中心、博士后科研工作 ...

Core Viewpoint - The company has successfully completed the registration of changes to its business license and articles of association, reflecting a change in its registered address and other relevant details [1]. Group 1: Company Changes - The company held its 26th meeting of the 5th Board of Directors on December 15, 2025, and the 3rd extraordinary shareholders' meeting on December 31, 2025, where it approved the proposal to amend its articles of association [1]. - The company has received a new business license from the Guangdong Provincial Market Supervision Administration, with updated registration information [1]. Group 2: Company Information - The company is named Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd., with a registered capital of RMB 157.35 million [1]. - The company was established on December 30, 2002, and is classified as a listed other joint-stock company [1]. - The company's registered address is located at No. 1 Yongji Road, Huangpu District, Guangzhou [1]. Group 3: Business Scope - The company is engaged in the production and sale of dairy products, including liquid milk (pasteurized milk, modified milk, sterilized milk, fermented milk), beverages (protein drinks), and the acquisition of fresh milk [1]. - Additional business activities include food science and technology research services, rental of self-owned properties, and wholesale and retail of pre-packaged food [1].

广东燕塘乳业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开的第五届董事会第二十六次会议以及 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第三次 临时股东会分别审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意变更公司住所， 并相应修订公司《章程》中有关住所的条款，相关内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日、2026 年 1 月 5 日发布在巨潮资讯网的公告。 近日，公司完成了工商变更登记和《章程》备案手续，并领取了广东省市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 统一社会信用代码：91440000617435581X 名称：广东燕塘乳业股份有限公司 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：冯立科 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-004 广东燕塘乳业股份有限公司 关于完成住所变更登记并换发营业执照的公告 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 注册资本：人民币壹亿伍仟柒佰叁 ...

Core Insights - The dairy industry in China is experiencing rapid growth and maturation, driven by increasing consumer preference for nutritious and healthy diets, with the liquid dairy segment being the largest and most mature category [1][2][4] Group 1: Market Overview - The Chinese dairy market is projected to grow from CNY 597 billion in 2019 to CNY 677.8 billion by 2025, with liquid dairy products expected to reach CNY 361 billion, accounting for 53.26% of the market [1][2][4] - By 2026, the dairy market is anticipated to reach CNY 685.1 billion, with liquid dairy products growing to CNY 367.5 billion, maintaining a market share of approximately 53.64% [1][4] Group 2: Industry Definition and Classification - Dairy products are categorized into seven main types, with liquid dairy products being the largest segment, further divided into low-temperature and room-temperature products [2][4] Group 3: Industry Development Status - The liquid dairy segment is characterized by convenience and ease of storage, making it the most consumed category in the dairy market [1][4] - The industry is benefiting from a series of government policies aimed at promoting healthy diets and supporting the dairy sector's growth [6] Group 4: Competitive Landscape - Major players in the liquid dairy market include Inner Mongolia Yili Industrial Group, Inner Mongolia Mengniu Dairy, and Guangming Dairy, with Yili and Mengniu leading the market in terms of revenue and market share [7][8] - The competition is intensifying as companies explore new business opportunities in the B-end market, targeting diverse consumption scenarios such as baking and new tea drinks [6][7] Group 5: Company Performance - Guangming Dairy reported a liquid dairy product output of 1.3259 million tons and revenue of CNY 14.166 billion in 2024, with a revenue of CNY 6.833 billion in the first half of 2025 [8] - Yili's liquid dairy product output reached 9.0348 million tons with revenue of CNY 75 billion in 2024, and CNY 54.939 billion in the first three quarters of 2025 [8] Group 6: Future Trends - The liquid dairy segment is expected to continue its rapid growth, driven by increasing consumer preference and the industry's ability to meet health and nutrition needs [6][9]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-002 广 东燕塘乳业股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 预计 2026 年与广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）发生关联 交易的关联人，主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司 控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其 采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代 理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。 预计 2026 年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额 总计约为人民币 4,177.00 万元。公司 2025 年审议批准的各类日常关联交易金额 总计约为人民币 4,184.00 万元，2025 年实际发生日常关联交易金额总计为 2， 118.43 万元（未经审计）。 （二）审议情况 公司于 2026 年 2 月 6 日 ...