广东燕塘乳业股份有限公司 章程 2025 年 2 月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 26 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 36 | 监事会 | | 第八章 党委 37 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 39 | 财务会计制度 | | 第二节 42 | 内部审计 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-008 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 22 日召开的第五届董事 会第十九次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 14:40 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号广垦天河 1 号 B 塔 22 层 3 号会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86-28) 6739 8001 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-007 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 22 日下午召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-001 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事张江先生、李鸿先生以及独立董 事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委 书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的 通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票； ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-006 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 1 月 22 日下午召开第五届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2025 年 2 月 11 日 14:40 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2月11日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 2 月 11 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-002 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日下午在公司会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签<金融服 务协议>暨关联交易的议案》； 公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续 签为期三 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-052 广东燕塘乳业股份有限公司 关于对外投资建设项目的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 的第五届董事会第十七次会议、于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，同意公司拟投资 建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项 目（以下简称"本次对外投资"），并授权管理层全权办理本次对外投资的有关具 体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的协议及文件等，具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于拟对外投资建设项目的公告》 （公告编号：2024-043）。 二、对外投资进展情况 2024 年 11 月 5 日，基于本次对外投资建设项目的安排，公司与揭阳市揭东 区人民政府签订了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-049 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 31 日 发布在巨潮资讯网的公告。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日下午在公司五楼会议室现场方式召开。公司董事共 9 人，出 席本次会议的董事共 9 人。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。 本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审 议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕 塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<20 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-051 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------- ...