一、2024 年监事会工作情况 公司监事会 2024 年共计召开 6 次会议，历次会议的召集、召开、审议、表 决等程序，均符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 形成的决议合法有效。 以上会议议案及决议的详细内容，参见公司发布在巨潮资讯网的相关公告。 会议届次 会议时间 审议通过议案 第五届监事会 第八次会议 2024 年 3 月 29 日 《关于审议<2023 年年度监事会工作报告> 的议案》《关于审议<2023 年年度财务决算 报告>的议案》《关于审议<2023 年年度内 部控制自我评价报告>的议案》《关于审议 <2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关 于 2023 年年度利润分配预案的议案》《关 于审议<2024 年年度财务预算报告>的议 案》 第五届监事会 第九次会议 2024 年 4 月 26 日 《关于审议<2024 年第一季度报告>的议 案》 第五届监事会 第十次会议 2024 年 7 月 17 日 《关于购买董监高责任险的议案》《关于变 更审计部负责人的议案》《关于同意控股子 公司变更授信银行的议案》 第五届监事会 第十一次会议 2024 年 7 月 30 日 《关于 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度会计师事务所履职情况评估报告 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管 理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）在 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同会计师事务所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110105592343655N 执行事务合伙人：李惠琦 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从 业人员近六千人，其中合伙人 239 人，注册会计师 1,359 人。注册会计师中，445 人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 一、资质条件 根据代理机构出具的《成交通知书》 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年年度财务预算报告 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，广东燕塘乳业股份有 限公司(以下简称"公司")以 2024 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战 略发展目标及 2025 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制 计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2025 年年度财务预算报 告》。主要指标如下： 一、2025 年度的主要预算指标 1、乳制品产销量：预计同比变动-20%至 10%。 2、营业收入：预计同比变动-20%至 10%。 3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-20%至 10%。 二、关于净利润的情况说明 国内乳制品行业竞争加剧，公司将加强市场精耕横拓，稳定并提高市场占有 率，促进产销量扩大，同时将持续加强新品研发、品牌形象建设，提升生产运营 效率。 三、制定 2025 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 2025 年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项指标，公司将着力 做好以下各项工作： 1、坚 ...

关于广东燕塘乳业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东燕塘乳业股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年度通过广东省农垦集团财 务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东燕塘乳业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 440A003380 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 我们接受广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了燕塘乳业公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 4 ...

一、会计报表审计意见 公司 2024 年度财务报表及报表附注，已经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）广州分所审计，并出具了致同审字（2025）第 440A004802 号标准无保留意 见审计报告，其审计意见是：燕塘乳业公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了燕塘乳业 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、2024 年度公司财务情况分析 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 二、主要财务数据和指标 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2024 年度 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"燕塘乳业"）财务决算情况 报告如下： 注：上述数据以合并数据填列。 （一）财务状况分析 1、资产结构 金额单位：人民币元 项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 1,943,504,399.06 1,939,977,862.27 0.18% 归属于上市公司股东的所有者权 益 1,474,760,877.12 1,395,577 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-018 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 召开第五届董事会第二十次会议决 议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2025 年 4 月 29 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4月29日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-012 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年全年的生产经 营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理层的执行，为公司和股东创 造更多的利益，同意通过该报告。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-011 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事李汴生先 生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本 次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、 表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳 业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年年度总经理工作报告>的议案》 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议决议 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次独立 董事专门会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发 出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事郭葆春女士主持。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》； 我们认为：公司提出的 2024 年年度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《章 程》及关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在基于公司 2024 年经营情况 的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和长远利益以及公司可持续发展的资 金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有助于巩固 投资者长期支持与投资公司的 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）2024 年年度财务概况 公司聘请专业审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2024 年 财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的"致同审字（2025）第 440A004802 号"《审计报告》显示：2024 年归属于公司所有者的净利润为 102,786,014.60 元，母公司实现净利润 107,884,488.53 元。根据《中华人民共和国公司法》和 《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等相关规定，公 司按 2024 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,788,448.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司当年度可供股东分配的利润为 97,096,039.68 元。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 编号：2025-015 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、广东燕塘乳业股 ...