Market Overview - The beverage and dairy sector increased by 0.14% on September 19, with Tianrun Dairy leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] Stock Performance - Tianrun Dairy (600419) closed at 10.28, up 1.78% with a trading volume of 87,600 shares and a transaction value of 89.67 million yuan [1] - Dongpeng Beverage (605499) closed at 299.34, up 1.25% with a trading volume of 22,700 shares and a transaction value of 678 million yuan [1] - Yangyuan Beverage (603156) closed at 21.24, up 0.81% with a trading volume of 21,700 shares and a transaction value of 45.78 million yuan [1] - Other notable stocks include Xibu Muye (300106) at 11.49 (+0.70%) and Liziyuan (605337) at 13.27 (+0.53%) [1] Capital Flow - The beverage and dairy sector experienced a net outflow of 157 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 138 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are actively buying [2] Individual Stock Capital Flow - Dongpeng Beverage saw a net inflow of 72.40 million yuan from institutional investors, while it experienced a net outflow of 51.02 million yuan from speculative funds [3] - Xibu Muye had a net inflow of 20.37 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 2.29 million yuan from retail investors [3] - Tianrun Dairy had a net inflow of 4.29 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 5.49 million yuan from retail investors [3]

Group 1 - The company, Guangdong Yantang Dairy Industry Co., Ltd., has recently approved a revised "Related Party Transaction Decision-Making System" [1] - The new system further clarifies the standards for identifying related parties, types of related transactions, and the division of decision-making authority [1] - According to the announcement, the decision-making authority for related transactions is categorized [1]

| | | 第一章 总 则 第一条 为保证广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所的 《主板上市公司规范运作》及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的相关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事项。股东 会应当在《公司法》和《公司章程》等规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利，保证股东会会议合法、有效。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《公 ...

第一条 为进一步完善广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 尽量避免或减少与关联方之间发生关联交易； (二) 公司关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，关联交易价格须遵循商业原则协商确定，原则上应不偏离市场独立第 三方的价格或收费的标准； (三) 公司董事会审议关联交易事项时，相关关联董事须回避表决；公司 股东会审议关联交易事项时，相关关联股东须回避表决。 广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总 则 第三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其 关联关系损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联方 第四条 公司的关联人包括关联法 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 章程 2025 年 9 月修订 | | | | | | 第四条 公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,935 万股，于 2014 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称 中文名称：广东燕塘乳业股份有限公司 英文名称：GUANGDONG YANTANG DAIRY CO., LTD. 第六条 公司住所：广州市黄埔区香荔路 188 号，邮政编码：510700。 公司其他经营场所：广州市天河区燕园路 85 号 B 塔 21-22 层，邮政编码： 510510。 第七条 公司注册资本为人民币 15,735 万元。 第一章 总 则 第一条 为维护广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条 例（试行）》的规定，公司设立中国共产 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《广东燕塘乳业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委 托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东会 负责，维护公司和全体股东的利益。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务， 对外可代表公司。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第五条 董事由股东会选举或更换。董事候选人名单以提案的方式提请股 东会表决。 第六条 董事产生的方式为： （一）公司董事候选人由董事会或单独或者 ...

广东燕塘乳业股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等国家法律行政法规 以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 制定本制度。 第二条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资 源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第三条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用对外投资直接 或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。 第四条 募集资金的对外投资适用《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管 理办法》及相关制度外，本制度适用于公司其他投资行为。各控股子公司及其控 股、控制的所有关联企业除募集资金使用外的其他投资行为遵照本制度执行。 第二章 公司投资权限的划分 第五条 为加强投资决策管理，提高投资决策效率，对公司投资行为（不涉 及关联交易），按以下规定执行： （一） 投资事项符合以下标准的，由总经理批准： 单项运用资金不超过公司最近一期经审计后净资产 ...

广东燕塘乳业股份有限公司对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了做好广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保的决策、审核和管理工作，特制定本制度。 第二条 公司对外担保决策的依据： (一) 《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定； (二) 公司股东会或者董事会关于对外担保计划的决议； (三) 公司整体发展战略的需要。 第三条 公司对外担保决策应遵循的原则： (一) 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 (二) 符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围和条件； (三) 符合公司的发展战略和整体经营需要； (四) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权利或 者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、高级管理人员为不具有清偿能力 的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周 五）15:30-17:00。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-040 广东燕塘乳业股份有限公司 关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联 合举办的"向新提质 价值领航——2025 广东辖区上市公司投资者关系管理月活 动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 届时公司高管及相关人员将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 15 日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-039 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第二十四次会议决议召开 2025 年 第二次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14:45 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22 层 3 号会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的 ...