广东燕塘乳业股份有限公司 | | 审议。 | | --- | --- | | 第九条 独立董事应在董事会审议对外 | 第十条 独立董事审议对外担保事项， | | 担保事项（对合并范围内子公司提供担 | 必要时，可聘请会计师事务所对公司累 | | 保除外）时发表独立意见，必要时可聘 | 计和当期对外担保情况进行核查。如发 | | 请会计师事务所对公司累计和当期对 | 现异常，应及时向董事会和监管部门报 | | 外担保情况进行核查。如发现异常，应 | 告。 | | 及时向董事会和监管部门报告。 | | | 第十条 董事会审议对外担保事项时， | 第十一条 董事会审议对外担保事项 | | 必须经出席董事会的三分之二以上董 | 时，除应当经全体董事的过半数审议通 | | 事审议同意并做出决议。 | 过外，还应当经出席董事会的三分之二 | | | 以上董事审议同意并作出决议。 | | | 超出股东会授权范围内的对外担保，须 | | | 经股东会批准。 | | | 为控股股东、实际控制人及其关联人提 | | | 供担保的，该董事会会议由过半数的无 | | | 关联关系董事出席即可举行，董事会会 | | | 议所作决议须经 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2025 年修订）》等相关规定和要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等经营资质资料，取得并审阅财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会（现 国家金融监督管理总局）批准设立的非银行金融机构。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（具体经营项目以金融 许可证及核发批文为准 ...

法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半年度 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年 月期末占 | 6 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额（不 | 占用资金的利 | 累计发生 | 用资金余 | | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | 息（如有） | | | 原因 | | | | | | | | 含利息） | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-035 广东燕塘乳业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、责任险具体方案 1、投保人：广东燕塘乳业股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、高级管理人员 3、赔偿限额: 不超过人民币 3,000 万元/年(具体以最终签订的保险合同为 准) 4、保险费:不超过人民币 10 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》，为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内 更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任 险。现将有关事宜公告如下: 为提高决策效率，拟提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授 权代表办理购买责任险的相关 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 1 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 297,323,174.39 | 348,139,847.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 99,625,420.90 | 97,360,016.67 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 15,068,113.18 | 15,496,781.80 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | ...

会计机构负责/ | 合并利润表 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位 | 期间:2025年1-6月 | 金额单位:人民币元 | | | 2025年半年度 | 2024年半年度 = | | 、营业感收入 | 765, 174, 266. 06 | 852, 609, 329. 11 | | 其中;管业变 | 765, 174, 266. 06 | 852, 609, 329. 11 | | 和煤收入 | | | | 已成长张 | | | | 于续费及IIIan | | | | 营业总成本 | 722, 349, 092. 39 | 785, 572, 257. 86 | | 其中:营业成本 | 565, 993, 341. 04 | 631, 370, 493. 35 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 6, 477, 170. 30 | 6, 118, 010. 35 | | FIFT ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-037 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 8 月 28 日上午召开第五届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2025 年 9 月 15 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月15日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-031 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。 公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生 召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司根据 2025 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025 年 半年度报告》及其摘要。董事会已召开会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生以及独立董 事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委 书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的 通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-030 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2025 年半 ...

| 意图，并提供其所提名的董事候选人详 | 意图，并提供其所提名的董事候选人详 | | --- | --- | | 细资料，至少包括以下内容： | 细资料，至少包括以下内容： | | (一)工作经历，特别是在本公司、公司 | (一)工作经历，特别是在本公司、公司 | | 股东、实际控制人等单位的工作情况； | 股东、实际控制人等单位的工作情况； | | (二)教育背景、专业背景、从业经验等； | (二)教育背景、专业背景、从业经验等； | | (三)兼职等个人情况； | (三)兼职等个人情况； | | (四)持有本公司股份数量； | (四)持有本公司股份数量； | | (五)与持有公司 5%以上股份的股东、实 | (五)与持有公司 5%以上股份的股东、公 | | 际控制人、公司其他董事、监事、高级 | 司实际控制人、公司董事及高级管理人 | | 管理人员是否存在关联关系。 | 员是否存在关联关系； | | (六)是否存在法律、法规、规章及规范 | (六)是否存在法律、法规、规章及规范 | | 性文件规定的不得担任董事的情形； | 性文件规定的不得担任董事的情形； | | 董事会应在股东大会召开前在会议通 | ...