一、会计报表审计意见 公司 2024 年度财务报表及报表附注，已经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）广州分所审计，并出具了致同审字（2025）第 440A004802 号标准无保留意 见审计报告，其审计意见是：燕塘乳业公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了燕塘乳业 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、2024 年度公司财务情况分析 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 二、主要财务数据和指标 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2024 年度 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"燕塘乳业"）财务决算情况 报告如下： 注：上述数据以合并数据填列。 （一）财务状况分析 1、资产结构 金额单位：人民币元 项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 1,943,504,399.06 1,939,977,862.27 0.18% 归属于上市公司股东的所有者权 益 1,474,760,877.12 1,395,577 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-018 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 召开第五届董事会第二十次会议决 议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2025 年 4 月 29 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4月29日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-012 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年全年的生产经 营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理层的执行，为公司和股东创 造更多的利益，同意通过该报告。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-011 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事李汴生先 生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本 次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、 表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳 业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年年度总经理工作报告>的议案》 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议决议 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次独立 董事专门会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发 出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事郭葆春女士主持。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》； 我们认为：公司提出的 2024 年年度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《章 程》及关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在基于公司 2024 年经营情况 的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和长远利益以及公司可持续发展的资 金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有助于巩固 投资者长期支持与投资公司的 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）2024 年年度财务概况 公司聘请专业审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2024 年 财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的"致同审字（2025）第 440A004802 号"《审计报告》显示：2024 年归属于公司所有者的净利润为 102,786,014.60 元，母公司实现净利润 107,884,488.53 元。根据《中华人民共和国公司法》和 《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等相关规定，公 司按 2024 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,788,448.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司当年度可供股东分配的利润为 97,096,039.68 元。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 编号：2025-015 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、广东燕塘乳业股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,732,223,350.14, a decrease of 11.18% compared to ¥1,950,327,947.63 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥102,786,014.60, down 43.03% from ¥180,436,338.87 in 2023[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥104,590,345.30, a decrease of 30.17% from ¥149,768,313.28 in 2023[16] - Cash flow from operating activities was ¥149,943,396.51, down 52.64% from ¥316,583,266.04 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.65, a decline of 43.48% compared to ¥1.15 in 2023[16] - The weighted average return on equity was 7.18%, down from 13.71% in 2023, a decrease of 6.53%[16] - Total assets at the end of 2024 were ¥1,943,504,399.06, a slight increase of 0.18% from ¥1,939,977,862.27 at the end of 2023[16] - Net assets attributable to shareholders increased by 5.67% to ¥1,474,760,877.12 from ¥1,395,577,362.52 in 2023[16] Revenue Breakdown - The company reported a total revenue of ¥1,084,845,482.18 for the year 2024, with a gross margin of 25.77%[40] - The revenue from yogurt drinks was ¥521,827,854.85, with a gross margin of 33.38%[40] - The liquid milk category generated revenue of ¥353,667,604.31 in 2024, with a gross margin of 14.34%[40] - The liquid milk segment generated revenue of ¥645,803,801.96, down 13.94% from ¥750,454,465.96 in the previous year[105] Product Development and Innovation - The company launched 18 new products during the reporting period, including A2β-casein night milk and high-calcium low-fat pure milk, to meet consumer demands for quality and personalization[35] - The company launched several new products, including flavored yogurt and health-oriented milk drinks, to meet diverse consumer demands[119] - New product launches include a variety of innovative dairy products such as A2β-casein night milk and lychee yogurt, catering to diverse consumer preferences[85] - The product development strategy will focus on series, differentiation, and premiumization, aiming to meet diverse consumer needs and increase market share[147] Market Strategy and Expansion - The company is actively exploring new retail channels, including community group buying and live streaming sales, to enhance market reach[38] - The company is focusing on expanding its market presence through differentiated and affordable product strategies, while optimizing traditional distribution channels[82] - The marketing strategy will focus on the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, expanding into surrounding markets and enhancing digital marketing efforts to increase brand visibility and sales conversion[144] - Market expansion efforts include entering three new provinces, aiming for a 10% market share increase in these regions by the end of the year[187] Quality Control and Supply Chain - The company has established a comprehensive quality control system for dairy products, ensuring fresh and safe products from farm to consumer, supported by advanced testing equipment and a skilled quality inspection team[57] - The company has established modern dairy farms, including Yangjiang, Australia-New Zealand, and New Australia, to ensure a stable supply of high-quality raw milk[52] - The company has implemented a standard pasture management system to mitigate risks associated with cattle diseases that could affect raw milk supply[157] - The company will enhance its supply chain system and diversify its distribution system to mitigate the adverse effects of unforeseen public health events[155] Governance and Management - The company has established a modern corporate governance structure, including a board of directors with 9 members, ensuring compliance with relevant laws and regulations[169] - The board of directors has set up four specialized committees to enhance internal control and management effectiveness[170] - The company emphasizes the importance of maintaining independent operations from its controlling shareholders, ensuring no non-operational fund occupation occurred during the reporting period[172] - The company has successfully maintained a high level of transparency and accountability in its information disclosure practices, enhancing investor trust[173] Future Outlook and Strategic Goals - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[185] - The company plans to enhance market share and accelerate the revitalization of the dairy industry from 2023 to 2030, focusing on "new ideas, new methods, and new breakthroughs" to improve core competitiveness and brand influence[140] - The company will leverage national research platforms to enhance technological innovation and digital transformation, providing strong technological support for high-quality development[146] - The company aims to balance growth and structural adjustment while focusing on high quality, sales promotion, and strong execution in its future strategies[102]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-010 广东燕塘乳业股份有限公司 关于完成变更经营场所和《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议、于 2025 年 2 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司经营场所 并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日发布在巨潮 资讯网的《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025- 005）。 二、备案结果 经广东省市场监督管理局核定登记，公司经营场所最终备案结果为"广州市 天河区燕园路 85 号 B 塔 21-22 层"。 三、备查文件 1、加盖广东省市场监督管理局企业档案查询专用章的《公司章程》。 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 章程 2025 年 3 月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 26 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 36 | 监事会 | | 第八章 党委 37 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 39 | 财务会计制度 | | 第二节 42 | 内部审计 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湛江燕塘乳业 有限公司（以下简称"湛江燕塘"）今日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、 国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 "GR202444006393"，发证时间为"2024 年 11 月 28 日"，有效期为"三年"。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，湛江燕塘自本次获得高新技 术企业资格后，则连续三年（即 2024 年-2026 年）享受国家关于高新技术企业的 相关税收优惠政策（按 15%的税率缴纳企业所得税）等。鉴于湛江燕塘 2024 年已 根据相关规定暂按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此上述税收优惠政策 不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-009 广东燕塘乳业股份有限公司 关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司收到《高新技术企 业证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司坚持"科技兴乳"策略，充分利用国家级乳品技术中心、博士 ...