广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-039 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事陈茗先生以及独立董事郭葆 春女士、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列 席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、 召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司根据 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-040 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会 议，其中，监事汤晓惠女士以通讯方式出席会议。公司董事会秘书李春锋先生列 席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召 开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广 东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核 意见与书面确认意见。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-045 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 8 月 30 日上午召开第五届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 9 月 18 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9月18日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 9 月 18 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-042 2024 年 08 月 1 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人冯立科、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主 管人员)晁云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈利 预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解"计 划""预测"与"承诺"之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性 投资。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能面临的主要风险及应对措施，请投 资者移目关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东燕塘乳业股份有限公司 2 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-044 广东燕塘乳业股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 广东燕塘乳业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 31 日披 露《2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年半年度报告》及 2024 年半年度生产经营情况，公司拟于 2024 年 9 月 6 日（星 期五）下午 15:00 至 16:30 在全景网举办 2024 年半年度网上业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、 董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋 先生及独立董事郭葆春女士。 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 为充分尊重投资者、 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-038 广东燕塘乳业股份有限公司 关于控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司注销完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日在巨潮 资讯网发布了《关于控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司清算注销的公告》 （公告编号：2023-041），公司控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司（以 下简称"燕塘饲料"）于 2023 年 9 月 1 日召开临时股东会，审议通过对燕塘饲料 进行清算注销的事项（以下简称"本次清算注销事项"）。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，本次清算注销 事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次清算 注销事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 近日，公司收到遂溪县市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予燕塘饲 料注销登记。至此，燕塘饲料注销登记手 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年八月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-037 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会召开前新增了临时提案《关于拟聘请会计师事务所的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 17 日召开的第五届董事 会第十五次会议决议召开 2024 年第二次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 14:40 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕富路 18 号公司办公楼四楼会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-036 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 18 日、 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-031）和《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-035）。本次股东大会将采用 现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实 保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 广东燕塘乳业股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 17 日下午召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-032 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 7 月 25 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李 汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会 议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、 审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东 燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》。 公司与原 ...