广东燕塘乳业股份有限公司 2、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）2024 年年度财务概况 公司聘请专业审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2024 年 财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的"致同审字（2025）第 440A004802 号"《审计报告》显示：2024 年归属于公司所有者的净利润为 102,786,014.60 元，母公司实现净利润 107,884,488.53 元。根据《中华人民共和国公司法》和 《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等相关规定，公 司按 2024 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,788,448.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司当年度可供股东分配的利润为 97,096,039.68 元。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 编号：2025-015 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、广东燕塘乳业股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,732,223,350.14, a decrease of 11.18% compared to ¥1,950,327,947.63 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥102,786,014.60, down 43.03% from ¥180,436,338.87 in 2023[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥104,590,345.30, a decrease of 30.17% from ¥149,768,313.28 in 2023[16] - Cash flow from operating activities was ¥149,943,396.51, down 52.64% from ¥316,583,266.04 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.65, a decline of 43.48% compared to ¥1.15 in 2023[16] - The weighted average return on equity was 7.18%, down from 13.71% in 2023, a decrease of 6.53%[16] - Total assets at the end of 2024 were ¥1,943,504,399.06, a slight increase of 0.18% from ¥1,939,977,862.27 at the end of 2023[16] - Net assets attributable to shareholders increased by 5.67% to ¥1,474,760,877.12 from ¥1,395,577,362.52 in 2023[16] Revenue Breakdown - The company reported a total revenue of ¥1,084,845,482.18 for the year 2024, with a gross margin of 25.77%[40] - The revenue from yogurt drinks was ¥521,827,854.85, with a gross margin of 33.38%[40] - The liquid milk category generated revenue of ¥353,667,604.31 in 2024, with a gross margin of 14.34%[40] - The liquid milk segment generated revenue of ¥645,803,801.96, down 13.94% from ¥750,454,465.96 in the previous year[105] Product Development and Innovation - The company launched 18 new products during the reporting period, including A2β-casein night milk and high-calcium low-fat pure milk, to meet consumer demands for quality and personalization[35] - The company launched several new products, including flavored yogurt and health-oriented milk drinks, to meet diverse consumer demands[119] - New product launches include a variety of innovative dairy products such as A2β-casein night milk and lychee yogurt, catering to diverse consumer preferences[85] - The product development strategy will focus on series, differentiation, and premiumization, aiming to meet diverse consumer needs and increase market share[147] Market Strategy and Expansion - The company is actively exploring new retail channels, including community group buying and live streaming sales, to enhance market reach[38] - The company is focusing on expanding its market presence through differentiated and affordable product strategies, while optimizing traditional distribution channels[82] - The marketing strategy will focus on the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, expanding into surrounding markets and enhancing digital marketing efforts to increase brand visibility and sales conversion[144] - Market expansion efforts include entering three new provinces, aiming for a 10% market share increase in these regions by the end of the year[187] Quality Control and Supply Chain - The company has established a comprehensive quality control system for dairy products, ensuring fresh and safe products from farm to consumer, supported by advanced testing equipment and a skilled quality inspection team[57] - The company has established modern dairy farms, including Yangjiang, Australia-New Zealand, and New Australia, to ensure a stable supply of high-quality raw milk[52] - The company has implemented a standard pasture management system to mitigate risks associated with cattle diseases that could affect raw milk supply[157] - The company will enhance its supply chain system and diversify its distribution system to mitigate the adverse effects of unforeseen public health events[155] Governance and Management - The company has established a modern corporate governance structure, including a board of directors with 9 members, ensuring compliance with relevant laws and regulations[169] - The board of directors has set up four specialized committees to enhance internal control and management effectiveness[170] - The company emphasizes the importance of maintaining independent operations from its controlling shareholders, ensuring no non-operational fund occupation occurred during the reporting period[172] - The company has successfully maintained a high level of transparency and accountability in its information disclosure practices, enhancing investor trust[173] Future Outlook and Strategic Goals - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[185] - The company plans to enhance market share and accelerate the revitalization of the dairy industry from 2023 to 2030, focusing on "new ideas, new methods, and new breakthroughs" to improve core competitiveness and brand influence[140] - The company will leverage national research platforms to enhance technological innovation and digital transformation, providing strong technological support for high-quality development[146] - The company aims to balance growth and structural adjustment while focusing on high quality, sales promotion, and strong execution in its future strategies[102]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-010 广东燕塘乳业股份有限公司 关于完成变更经营场所和《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议、于 2025 年 2 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司经营场所 并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日发布在巨潮 资讯网的《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025- 005）。 二、备案结果 经广东省市场监督管理局核定登记，公司经营场所最终备案结果为"广州市 天河区燕园路 85 号 B 塔 21-22 层"。 三、备查文件 1、加盖广东省市场监督管理局企业档案查询专用章的《公司章程》。 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 章程 2025 年 3 月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 26 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 36 | 监事会 | | 第八章 党委 37 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 39 | 财务会计制度 | | 第二节 42 | 内部审计 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湛江燕塘乳业 有限公司（以下简称"湛江燕塘"）今日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、 国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 "GR202444006393"，发证时间为"2024 年 11 月 28 日"，有效期为"三年"。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，湛江燕塘自本次获得高新技 术企业资格后，则连续三年（即 2024 年-2026 年）享受国家关于高新技术企业的 相关税收优惠政策（按 15%的税率缴纳企业所得税）等。鉴于湛江燕塘 2024 年已 根据相关规定暂按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此上述税收优惠政策 不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-009 广东燕塘乳业股份有限公司 关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司收到《高新技术企 业证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司坚持"科技兴乳"策略，充分利用国家级乳品技术中心、博士 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 章程 2025 年 2 月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 26 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 36 | 监事会 | | 第八章 党委 37 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 39 | 财务会计制度 | | 第二节 42 | 内部审计 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-008 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 22 日召开的第五届董事 会第十九次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 14:40 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号广垦天河 1 号 B 塔 22 层 3 号会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86-28) 6739 8001 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-007 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 22 日下午召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-001 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事张江先生、李鸿先生以及独立董 事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委 书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的 通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票； ...