广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-051 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------- ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-050 广东燕塘乳业股份有限公司 二、会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》。 公司根据 2024 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024 年第三季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。 全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核 意见与书面确认意见。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第五届董事 会第十七次会议决议召开 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-048 2、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14:45 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕富路 18 号公司办公楼四楼会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9: ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事 实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除前 述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。 法律意见书 二零二四年九月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 30 日上午召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》等相关规定。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-047 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： （四）会议召开的日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-043 广东燕塘乳业股份有限公司 关于拟对外投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺 的产业。根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划， 结合乳制品行业发展趋势，公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日 产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项目： 1、为提高生产效率和物流效率，推动乳制品物流服务升级，实现仓储资源 的优化利用，构建高效协同的产业链体系，增强市场竞争力，助力公司高质量发 展，公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目，投资金额为 9,076.64 万元。 2、为进一步扩大产能，优化产品结构，拓宽市场渠道，满足市场需求，增 强市场竞争力，助力公司高质量发展，公司拟以公司全资子公司揭阳燕塘乳业有 限公司（以下简称"揭阳燕塘"）为投资建设主体，投资建设粤东日产 600 吨现 代化乳制品加工厂建设项目。本次审议投资建设项目主要为粤东日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-039 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事陈茗先生以及独立董事郭葆 春女士、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列 席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、 召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司根据 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-045 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 8 月 30 日上午召开第五届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 9 月 18 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9月18日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 9 月 18 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-040 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会 议，其中，监事汤晓惠女士以通讯方式出席会议。公司董事会秘书李春锋先生列 席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召 开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广 东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核 意见与书面确认意见。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详 ...