广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-025 广东燕塘乳业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 公司董事会对吴乘云先生任期内为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ （一）提前离任的基本情况 二、备查文件 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 11 日收到高级管理人员吴乘云先生的书面辞职报告，吴乘云先生因个人工作调动， 申请辞去公司副总经理职务，辞职后，吴乘云先生将不再担任公司及子公司任何 职务。吴乘云先生的原定任期至 2025 年 12 月 19 日第五届董事会任期届满。根 据《中华人民共和国公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的有关规定， 吴乘云先生的辞职报告自送达董事会时生效。 特此公告！ （二）离任对公司的影响 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 截至本公告披露日，吴乘云先生持有公司股票 269,440 股，吴乘云先生将按 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-024 广东燕塘乳业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 于 2024 年年度利润分配预案的议案》：公司以总股本 15,735 万股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金红利 2,360.25 万元（含 税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分 配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按 分派总额不变的原则相应调整。 本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 年 6 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-025 广东燕塘乳业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年 6 月 11 日 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 11 日收到高级管理人员吴乘云先生的书面辞职报告，吴乘云先生因个人工作调动， 申请辞去公司副总经理职务，辞职后，吴乘云先生将不再担任公司及子公司任何 职务。吴乘云先生的原定任期至 2025 年 12 月 19 日第五届董事会任期届满。根 据《中华人民共和国公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的有关规定， 吴乘云先生的辞职报告自送达董事会时生效。 （二）离任对公司的影响 截至本公告披露日，吴乘云先生持有公司股票 269,440 股，吴乘云先生将按 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-026 广东燕塘乳业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 6 月 11 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方 式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公 司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程 序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有 限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，经公司董 事会提名委员会审核，公司董事长兼总经理冯立科先生向董事会 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-024 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。] 三、股权登记日与除权除息日 1、公司于 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年年度利润分配预案的议案》：公司以总股本 15,735 万股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金红利 2,360.25 万元（含 税）；不以公积金转增股本；不 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-020 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议决议召开 2024 年年 度股东大会。 2、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:45 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22 层 3 号会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-022 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》。 公司根据 2025 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025 年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。 全 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-021 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 广东燕塘乳业股份有限公司 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事张江先生、李鸿先生以及独立董 事郭葆春女士、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委 书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的 通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二零二五年四月 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | | | 传真: (86-532) 6869-5010 | | 香港分所 | 电话: (852) 2167-0000 | 纽约分所 | 电话: (1-737) 215-8491 | | | 传真: (852) 2167-0050 | | 传真: (1-737) 215-8491 | | | | | www.junhe.com | | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | | --- | - ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥334,267,939.87, a decrease of 11.81% compared to ¥379,049,415.17 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,698,362.68, down 46.17% from ¥16,158,906.60 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 40.00%, from ¥0.10 to ¥0.06[5] - Net profit for the current period is 8,567,146.42, a decrease of 47.1% compared to 16,218,414.10 in the previous period[29] - Operating profit decreased to 13,001,771.32, down 38.7% from 21,189,141.77 in the previous period[28] - Total revenue from operating activities was 365,441,400.50, a decline of 15.5% compared to 432,888,096.62 in the previous period[30] - Total comprehensive income for the current period is 8,567,146.42, a decrease of 47.1% compared to 16,218,414.10 in the previous period[29] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities improved by 47.71%, with a net cash flow of -¥10,166,520.29 compared to -¥19,440,772.45 in the previous year[5] - The company’s cash and cash equivalents decreased from CNY 348,139,847.64 to CNY 272,514,010.34, a decline of 21.7%[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 272,226,010.34, down from 303,872,953.80 in the previous period[31] - The company’s total assets as of March 31, 2025, are CNY 1,915,390,999.48, a slight decrease from CNY 1,943,504,399.06 at the beginning of the period[24] - The company’s non-current assets total CNY 1,380,675,522.38, an increase from CNY 1,353,645,220.73 at the beginning of the period[24] - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,915,390,999.48, a decrease of 1.45% from ¥1,943,504,399.06 at the end of the previous year[5] Liabilities and Shareholder Information - The company experienced a 68.07% increase in current liabilities due within one year, rising from ¥10,684,103.00 to ¥17,956,996.82[9] - The company’s total liabilities decreased from CNY 448,091,726.79 to CNY 411,411,180.79, indicating a reduction of approximately 8.2%[25] - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 17,737[13] - Guangdong Yantang Investment Co., Ltd. holds 40.97% of shares, totaling 64,465,743 shares[13] - Guangdong Yueken Investment Co., Ltd. holds 11.69% of shares, totaling 18,401,011 shares[13] Expenses and Investments - Research and development expenses decreased by 32.79%, from ¥4,564,734.79 to ¥3,067,888.94[10] - The total operating costs for the current period amount to CNY 325,066,985.86, down 10% from CNY 360,880,831.94 in the previous period[27] - The operating cost specifically decreased from CNY 286,898,216.92 to CNY 253,412,976.26, reflecting a reduction of 11.7%[27] - Total operating expenses increased, with selling expenses at 44,841,671.55, up from 47,949,138.09 in the previous period[28] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -63,881,563.86, worsening from -18,078,800.05 in the previous period[31] Future Plans and Agreements - The company plans to purchase office properties from Guangzhou Guangken Real Estate Co., Ltd. for no more than 9,464 million RMB[16] - The company signed a new financial service agreement with Guangdong Agricultural Reclamation Group Financial Co., Ltd. for three years[15] - The company has engaged in daily related transactions with associated parties, including procurement of raw materials and leasing activities[14] - The company has not yet signed a formal sales contract for parking spaces related to the office property purchase[16] - The company has completed the land acquisition for the new dairy processing facility as of November 5, 2024[19] - The company has initiated the construction of a modern dairy processing plant in Guangdong, with a planned daily capacity of 600 tons[19] Other Income - Other income increased by 41.12%, from ¥6,417,095.69 to ¥9,055,698.16, mainly due to VAT reductions and increased subsidies[10] - The cash paid for purchasing fixed assets and other long-term assets increased by 191.54%, amounting to ¥70,650,589.89 compared to ¥24,233,916.05 in the previous year[11]