（二）2024 年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策 的程序行使了监督职责。 （三）2024 年，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均出席了会议， 审议的议案均获得通过。具体情况如下： 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会 成员通过列席公司监事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨 论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管 理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履 行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。 一、2024 年监事会的工作情况 2024 年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查： （一）2024 年，监事会成员列席了 2024 年公司召开的股东大会、董事会会 议，并对股东大会、董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检 查。 （四）监事会对公司收购、出售资产情况的核查意见 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-020 （一）机构信息 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于续聘中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，现将相关事宜 公告如下： 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操 守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正 地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）为 2025 年审计机构，聘期一年。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 二、续聘会计师事务所的基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-021 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议及第五届监事会 2025 年第二次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审 议，具体情况如下： 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据 资源相关会计处理暂行规定》（财会{2023}11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》 （财会{2023}21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会{2024}24 号）的要求 变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会{2023}11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-022 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 公司收到财务总监陈宏先生的书面辞职报告，因工作调整变动，陈宏先生申 请辞去公司财务负责人职务的职务。 截至本公告披露日，衣守忠先生、陈宏先生未持有公司股份，也不存在按照 相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，衣守忠先生、陈宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 本次公司总工程师、财务总监的变更不会对公司正常经营管理活动产生影响。 公司及董事会对衣守忠先生、陈宏先生分别担任公司总工程师、财务负责人期间 为公司工作所作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过 了《关于变更财务负责人、总工程师的议案》，经公司总经理提名，公司董事会 提名委员会、董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任孙彩平女士（简历见 附件）为公司财务负责人，同意聘任陈宏先生（简历见附件）为公司总工程师。 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会 2025 年第二次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-023 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬 股份大会议室。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择 现场或网络投票方式中的一种， ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市雄韬电源科技股份有限公 司《以下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上 市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的适应 公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司《2024 年度内部 控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此， 我们一致同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-013 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2025年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士 主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： （一）、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）、审议通过《公司 2024 年度利润分配的议案》； 经审核，监事会认为： 公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划， 符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-012 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2025年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》; 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收 入 355,407.26 万元，同比下滑 1.28%；实现归属于上市公司所有者净利润 9,710.22 万元，同比下滑 30.04%。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9：30 以通信形式及现场形式在公司会议 室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由 董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。 会议采 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会2025年第二次会议及第五届监事会2025年第二次会议审 议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中勤万信"），对公司 2024 年财务报表及报表附注进行了审计。2024 年归属于 上 市 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 97,102,190.22 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 105,701,735.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当以 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 公司 2024 年度提取法定盈余公积后，截止至报告期末，公司母公司未分配利润 为 451,640,266.64 元。 为充分保护投 ...

深圳市雄韬电源股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第1439号 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2、母公司资产负债表 | 8-9 | | 3、合并利润表 | 10 | | 4、母公司利润表 | 11 | | 5、合并现金流量表 | 12 | | 6、母公司现金流量表 | 13 | | 7、合并股东权益变动表 | 14-15 | | 8、母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-81 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审计报告 勤信审字【2025】第 1439 号 深圳市雄韬电源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市雄韬电源股份有限公司(以下简称雄韬电源公司)财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 ...