中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 11-12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第363号 致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市雄韬电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师参加公司2023年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行必要的验证工作。信达指派的律师 对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市 雄韬电源科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》（以下简 称"《股东大会法律 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-101 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、 会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15 至 2023 年 12 月 26 日 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股 份大会议室。 3、会议召开方式：本次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-098），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的 方式，公司 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-100 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-099 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于近 日收到国家知识产权局颁发的 5 项专利证书，具体情况如下： | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | | 一种离子电池 | | ZL 2023 2 1374675.3 | 2023 年 05 月 31 日 | 2023 年 11 月 24 日 | | 公司、深圳市 | | 1 | 三电极扣式测 | 实用新型 | | | | 第 20056532 号 | 雄韬锂电有限 | | | 试装置 | | | | | | 公司 | | 2 | 电池面板（鱼 | 外观专利 | ZL 2023 3 | 2023 年 07 | 20 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-096 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2023年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第八次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召 开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事 长张华农先生主持，应出席董事 8 名，实到 8 名。公司监事及非董事高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》； 根据公司董事会提名委员会的建议，经公司董事会研究决定，同意提名龙丽 丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会通过之日起至同 第五届董事会届满之日止。 提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 ...

深圳市雄韬电源科技股份 有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会 2023 年第八次会议决议召开。 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15 至 2023 年 12 月 26 日 15:00 的任意时 ...

第一条 为强化深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上,其中至 少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一 名，由独立董事中的会计专业人士担任，召集人在委员内选举，并报董事会批 准。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 审计委员会召集人负责 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司 董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 1 第六条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定 人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员 人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职 权。 第七条 《公司法》 、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委 员会委员。 第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占 ...