深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件许可，公司于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，扣除发行费用 18,569,918.12 元后， 募集资金净额为 916,630,070.28 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日到位，且业经中勤万信 会计师事务所(特殊 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因子公司生产经营发展需要，相关子公司需向银行申请授信，公司拟为该等银 行授信提供连带责任担保。具体情况如下： 1、拟为下属子公司湖北雄韬锂电有限公司（以下简称"湖北锂电"）拟向华 夏银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度提供 连带责任担保； 2、拟为下属子公司湖北锂电拟向中国银行京山支行营业部申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。 在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订） 具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、银行承兑汇票、国内外信用证、银 行保函等业务。担保期限以具体担保协议约定为准。 截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额累计为 235,059.36 万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产 272,813.48 万元的 86.16%。2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会 2024 年第四次会议，审议通 过了《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》，议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,583,629,118.82, a decrease of 25.00% compared to CNY 2,111,394,704.31 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 71,820,751.47, down 31.93% from CNY 105,505,336.64 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY 29,351,254.24, representing a significant decline of 87.61% compared to CNY 236,875,341.09 in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 29.63% to CNY 0.19 from CNY 0.27 in the same period last year[11]. - Total operating revenue for the reporting period was CNY 1,583,629,118.8, a decrease of 25.00% compared to CNY 2,111,394,704.3 in the same period last year[24]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 65,479,822.27 for the current period[139]. - The total liabilities increased to CNY 1,613,697,655.18 in the first half of 2024 from CNY 1,404,864,175.95 in the first half of 2023, representing an increase of approximately 15%[123]. - The total equity decreased to CNY 2,626,062,739.23 in the first half of 2024 from CNY 2,679,811,213.03 in the first half of 2023, indicating a decrease of about 2%[123]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from investment activities was CNY -78,438,927.29, a 59.76% improvement from CNY -194,943,323.48 in the previous year[23]. - The net cash flow from financing activities increased by 171.56% to CNY 75,141,673.83, compared to CNY -105,008,109.88 last year[23]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 32,238,478.30, a 166.65% improvement from CNY -48,367,655.79 in the previous year[23]. - The company received cash from sales of goods and services totaling 666,820,642.23 yuan, a decrease from 1,026,244,702.74 yuan in the same period last year, reflecting a decline in revenue[130]. - Cash inflows from investment activities totaled 39,331,430.05 yuan, down from 396,727,185.27 yuan year-on-year, indicating reduced investment activity[130]. Research and Development - The company’s R&D investment for the current period is ¥55,695,619.25, a decrease of 3.78% from ¥57,881,044.86 in the previous year[22]. - The company is focusing on hydrogen fuel cells as a strategic direction, with advancements in stack structure and materials[19]. - The company has committed to investing 200 million RMB in research and development for new technologies over the next two years[82]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 52,252,409.04, down from CNY 59,827,070.01 in the first half of 2023, a reduction of approximately 12.6%[123]. Market and Product Development - The company focuses on the research, production, and sales of chemical power sources, new energy storage, fuel cells, and sodium-ion batteries, with a strong emphasis on developing its own brand strategy[15]. - The company has launched a 314AH long-life series and a 580AH high-capacity series in the energy storage sector, with ongoing upgrades targeting over 600Ah capacity and 10,000+ cycles[16]. - The company is actively expanding its overseas market presence, with a significant portion of sales occurring outside China, which exposes it to foreign exchange risks[53]. - The company aims to maintain a dividend payout ratio of 30% to enhance shareholder value while supporting growth initiatives[77]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to adhering to various environmental protection laws and standards during its operations[60]. - The company has invested significantly in environmental protection facilities and has paid environmental protection taxes to support low-carbon development[65]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, registered with local environmental protection bureaus[65]. - The company reported an average lead concentration of 0.05 mg/m³ and a total lead discharge of 0.383 tons per year, meeting pollution discharge permit requirements[61]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[59]. - The company held a temporary shareholders' meeting with a participation rate of 32.69% on February 22, 2024, and an annual shareholders' meeting with a participation rate of 33.14% on May 23, 2024[58]. - The company is currently fulfilling its shareholding reduction commitments as per regulatory requirements[68]. - The company has committed to improving the quality of information disclosure, ensuring accuracy, timeliness, and completeness for investors[84]. Strategic Focus and Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% based on current market trends and user acquisition strategies[78]. - The company aims to optimize its project planning based on national policies, reward standards, and market trends[36]. - The company is strategically focusing on the development of new energy technologies, including fuel cells and rechargeable zinc batteries, to establish a competitive advantage[43]. - The company is exploring strategic opportunities for mergers and acquisitions to enhance its market position[199].

一、回购方案的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 5,740,000 股，占目前公司总股本的比例为 1.4940%，最 高成交价为 14.99 元/股，最低成交价为 10.15 元/股，成交总金额为 72,866,684.48 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 二、其他说明 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-039 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | | | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-038 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-035 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； 在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 40,000.00 万元 闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至 募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正 常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专 用账户。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1、《公司第五届董事会 2024 年第三次会议决议》； 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2024年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 6 月 19 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召 开，会议通知已于 2024 年 6 月 14 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-036 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 6 月 19 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 6 月 14 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士 主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； 我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币 40,000.00 万元临时用于 补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。 公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相 关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于 股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金 临时用于补充流动资金 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雄韬股份"）于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年非公开发行股票募集资金的情况： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]303 号"文核准，公司于 2020 年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面 值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除承 销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了"勤信验字【2020】第 0044 号"验资报告。 二、募集 ...

公司于 2023 年 7 月 8 日起，从募集资金专户中累计提取 58,800.00 万元用 于临时补充流动资金。 公司已于 2024 年 6 月 17 日将该笔 58,800.00 万元募集资金归还至公司募 集资金专用账户，同时通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-034 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 7 日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 第五届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的议案》，使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-053）。 2024 年 6 月 2 ...

天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为深圳 市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"雄韬股份"或"公司"）2020 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对雄韬股份使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的相关事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 天风证券股份有限公司 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]303 号"文核准，公司于 2020 年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除承销保 荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计 师事务所（特殊普通 ...