股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-009 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-006），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方 式，公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30； 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定， 回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三 个交易日内予以披露，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购方案的进展情况 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-008 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | | | 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-004 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2024 年度预计向银行申请授信额度情况： 因公司的发展需要，2024 年公司及其全资、控股子公司拟向相关银行申请 总额不超过 78.65 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，在此额度内由公司及 全资、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在年内可循环使用。具体情 况如下： 1、拟向中国建设银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元； 2、拟向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元； 3、拟向华侨银行有限公司深圳分行申请综合授信总额度不超过人民币 1.5 亿； 4、拟向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 3.1 亿元； 5、拟向兴业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元； 9、拟向广东华兴银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 4.5 亿元； 10、拟向交通银行深圳景田支行申请综合授信额度不超过 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-005 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，相关子公司需向银行申请授 信，公司拟为该等银行授信提供连带责任担保。具体情况如下： 1、拟为下属子公司湖北雄韬电源科技有限公司（以下简称"湖北雄韬"）及深圳 市雄韬锂电有限公司（以下简称"深圳锂电"）向汇丰银行深圳分行申请总金额合计 不超过人民币 30,000 万元的授信额度提供连带责任担保； 2、拟为下属境外子公司 HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（香港雄韬电源有限公司）向汇丰银行申请 1,000 万美元授信 额度提供连带责任担保； 3、拟为下属境外子公司 HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（香港雄韬电源有限公司）向中国信托商业银行香港分行申请 不超过 1,200 万美元授信额度提 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-007 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-006 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15 至 2024 年 2 月 22 日 15:00 的任意时间。 5、 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-003 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 2 月 1 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召 开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事 长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 该议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》； 因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，相关子公司需向银行申请 授信，公司拟为该等银行授信提供连带责任担保。 该议案需提交公司股东 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-002 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于近 日收到国家知识产权局颁发的 3 项专利证书，具体情况如下： | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | 1 | 一种极片柔性 处理瓦状结构 | 实用新型 | ZL 2023 2 | 2023 年 06 | 2023 年 12 | 第 20240805 号 | 公司、深圳市 雄韬锂电有限 | | | | | 1430008.2 | 月 06 日 | 月 26 日 | | | | | 辊 | | | | | | 公司 | | 2 | 一种水冷电堆 散热风扇控制 | 发明专利 | ZL 2019 1 | 2019 年 07 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-001 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-102 二、取得发明专利证书对公司的影响 上述发明专利不会对公司近期财务状况、经营成果等产生重大的影响。上述 专利的取得将进一步提高产品的性能和产量，提高生产效率，优化产品工艺等； 有利于公司夯实知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机 制，保持技术领先地位，持续提升公司的核心竞争力。 三、备查文件 《发明专利证书》。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于近 日收到国家知识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： 一、专利基本情况 | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | 1 | 一种风冷燃料 | | ZL 2023 2 | 20 ...