2025年第一次临时股东大会议决议公告 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-010 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15 至 2025 年 2 月 11 日 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股 份大会议室。 重要内容提示： 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、 会议召开和出席 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-005 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2025年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士 主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： （一）、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 经审议，公司监事会认为：公司及其控股子公司 2025 年度申请综合授信事 项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案 并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-009 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15 至 2025 年 2 月 11 日 15:00 的任意时间。 5、 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的海外业务占公司 业务总量比重较大，主要采用美元等外币结算。受国际政治、经济环境等多重因 素影响，如汇率出现较大波动，将对公司经营业绩产生较大影响。为了防范汇率 波动风险，锁定生产订单利润，公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等外汇衍生品进行套期保 值业务。 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易金额：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计在任 一交易日持有的最高合约价值不超过等值 2 亿美元，在开展期限内任一时点的金 额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。 2、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等衍生产品业务。且所有业务 均在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的 银行等金融机构。 2、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按 规定程序进 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-007 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于为下属子公司提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，公司拟为公司及子公司向银 行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，预计担保总额度合计不超过等值人 民币 20 亿元。综合授信业务品种包括但不限于：流动资金借款、项目借款、固定 资产借款、商业汇票、票据贴现、 保函、信用证、融资租赁等，额度在有效期内 可以循环使用。 担保额度有效期为自审议该议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。 实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。公司董事会提请股东大会授 权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事 宜并签署所有相关文件。 公司召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于为下属子公司 提供连带责任担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该 议案尚需提交公司股东大会审议。 担保方 被担 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-006 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 23 日以现 场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 根据公司发展经营需要，公司及其全资、控股子公司 2025 年度拟向包括但 不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 80 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展期）。 （二）授信品种 综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、离岸直贷等综合授信业 务。 （三）授信期限 本次申请 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-004 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2025年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召 开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事 长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 根据公司发展经营需要，公司及其全资、控股子公司 2025 年度拟向包括但 不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 80 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展期）。 该议 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-008 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范汇率波动风险，锁定生产订单利润，确保公司财务稳 健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等外汇衍生品进行套期保值业务。 2、交易额度：外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约 价值不超过等值 2 亿美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过上述额度；上述额度自股东大会通过之日起 12 个 月内有效，交易额度在有效期内可循环使用；如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 3、审议程序：公司第五届董事会 2025 年第一次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。公司 开展外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-003 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 股票交易波动异常公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 连续三个交易日内（2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 8 日）日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电 话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员 就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大 影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露 的 ...

股票交易波动异常公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-001 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 （五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未 买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露的信息声明 公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 （一）经公司自查，公司不存在违反信息披露公平性的情形； 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 连续三个交易日内（2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日） 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易 ...