股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-046 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于设立海外子公司的议案。为了进 一步开拓海外新能源、消费电子、家电等产业配套周边材料市场，拓展海外供应 链，推进全球化战略，公司同意通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简 称"栢兴科技"）、WANGZI(THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公 司，以下简称为"泰国王子"）和深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称"深 圳创想"）与自然人胡继承、廖仲和和吕建明，以总投资额 200 万美元的自有资 金在泰国共同设立子公司泰国天泰环保包装技术有限公司（暂定名，最终以泰国 属地登记机关核定为准，以下简称"泰国天泰"）。拟设立的子公司初期注册资本 为 500 万泰铢（待投资款到账后，注册资本将增加至 200 万美元），栢兴科技、 泰国王子、深圳创想、胡继承、廖仲和、吕建明分别持有股权比例为 51%、30%、 16%、1%、1%和 1%，同时授权公司管理层办理泰国天泰设立的 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-045 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体方 案为：以 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的 股本总额为基数，对全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），不送红股，不 以资本公积金转增股本。 根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司 股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施前公 司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因 而发生变化的，分配方案仍按分派比例不变的原则实施。 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票限售 股解禁上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为深圳王子新材 料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票及持续督导 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对王子新材向特 定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子新材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）核准，公 司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用后实际募集 资金净额为人民币 910,914,338 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-044 深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份 数量为 89,425,005 股，占公司总股本的 22.8758%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 28 日（星期五）。 | 3 | 上海林孚私募基金管理合伙企业（普通合 | 2,887,391 | 6 | | --- | --- | --- | --- | | | 伙）-林孚华莱士稳健私募证券投资基金 | | | | 4 | 中信证券资产管理有限公司 | 2,896,052 | 6 | | 5 | 财通基金管理有限公司 | 18,623,659 | 6 | | 6 | 华夏基金管理有限公司 | 4,908,563 | 6 | | 7 | 西部利得基金管理有限公司 | 2,887,391 | 6 | | 8 | 华安证券股份有限公司 | 2,887,379 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-042 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月21日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。 1/4 1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 8人，代表有效表决权股份133,175,661股，占公司有表决权股份总数的34.0677％。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， ...

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召 开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，于 2024 年 6 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了关于回购注销部分限制 性股票的议案。鉴于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期因公司层面 业绩考核不达标，2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面业 绩考核不达标以及 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 8,908,088 股。本次回购注 销完成后，公司股份总数将由 390,914,641 股减少为 382,006,553 股，公司注册 资本也相应由 390,914,641 元减少为 382,006,553 元。具体内容详见公司指定信 息披露媒体。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-043 深圳王子新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料 ...

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2024-038 深圳王子新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘 2024 年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则 规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-034 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 5 月 31 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十九次会议通知。 会议于 2024 年 6 月 4 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉。其中， 监事匡光辉现场出席本次会议，其他监事以通讯方式参加会议。会议由公司监事 会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于确认武汉中电华瑞科技发展有限公司 2023 年度业绩补偿 及应收账款回收补偿方案的议案 经审议，监事会认为：公司本次确定 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 6 月 4 日召开的公司第五 届董事会第二十会议审议通过关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-040 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...