股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-033 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 5 月 31 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十次会议通知。 会议于 2024 年 6 月 4 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大 成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、王武军、程刚现场出席本次 会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持， 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于确认武汉中电华瑞科技发展有限公司 2023 年度业绩补偿 及 ...

深圳王子新材料股份有限公司 关于确认武汉中电华瑞科技发展有限公司 2023 年度业绩补偿及应收账款回收补偿方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-035 1/5 瑞科技发展有限公司 49%股权之股权转让协议》。根据协商，商定以 2022 年 5 月 31 日为评估基准日，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报 字 JG（2022）第 0012 号）《深圳王子新材料股份有限公司拟收购武汉中电华瑞 科技发展有限公司49%股权所涉及的武汉中电华瑞科技发展有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》，参考评估值，交易各方商定中电华瑞公司 100%的股权在 签约日的价值为 35,000.00 万元。中电华瑞公司 49%股权转让价格为 17,150.00 万元。 二、收购中电华瑞 49%股权的业绩承诺实现情况 （一）业绩承诺情况 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了关于确认 ...

| 序号 | | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 | 1.6 | 条 公司注册资本为 | 390,914,641 | 第 条 公司注册资本为 382,006,553 | 1.6 | | | | | 元人民币。 | | 元人民币。 | | | 2 | 第 | 3.1.6 | 条 公司股份总数为 | 390,914,641 | 条 公司股份总数为 382,006,553 | 第 3.1.6 | | | | | 股，公司发行的股份均为普通股。 | | 股，公司发行的股份均为普通股。 | | 二、《公司章程》修订对照表 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-037 深圳王子新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况介绍 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 了第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于减 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳王子新材料股份有限公司 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳王子新材料股份有 限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）的委托，就公司回购注销2020年限制性 股票激励计划（以下简称"2020年激励计划"）及2022年限制性股票激励计划（以 下简称"2022年激励计划"）部分限制性股票事项（以下简称"本次回购注销"）出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《深圳王子新材料股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2020年激励计划》"）、《深圳 王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《2020年考核管理办法》"）、《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）、《深圳王子新 材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-039 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让的公告 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股 权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转 让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 2024 年 6 月 4 日，公司全资控股子公司栢兴科技与广东泽杉、王芬琴和胡 杰分别签署了《关于安徽王子环保技术有限公司之股权转让协议书》。 二、交易对方的基本情况 （一）广东泽杉科技有限公司 统一社会信用代码：91441600MA51GBK019 类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开了 第五届董事会第二十次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，具体情 况如下： 一、交易概述 为进一步优化资源配置、调整产业布局，公司全资控股子公司深圳栢兴科技 有限公司（以下简称"栢兴科技"）拟将其持有的安徽王子环保技术有限公司（以 下简称"安徽王子"）31%和 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-036 深圳王子新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日分 别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了关 于回购注销部分限制性股票的议案。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第三 个解除限售期因公司层面业绩考核不达标，2022 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及 1 名激励对象因离职不再具备激励 资格。根据《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》 《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本计划"或"激励计划"）的有关规定，董事会同意回购注销上述激励对 象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 8,908,088 股。 本次回购注销限制性股票事项尚需提交股东大会审议。本次回购注销完成后， 公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少 ...

深圳王子新材料股份有限公司章程 深圳王子新材料股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 1/29 第1.3条 公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股，于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第1.4条 公司注册名称：深圳王子新材料股份有限公司 英文全称：Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd. 第1.5条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园； 邮政编码：518109。 第1.6条 公司注册资本为 382,006,553 元人民币。 第1.7条 公司为永久存续的股份有限公司。 第1.8条 董事长为公司的法定代表人。 第1.9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。 第1.10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 ...

特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开 了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了关于对子公司增资的议案。根据战 略发展的需要，同意公司通过子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称"宁 波新容"）、WANGZI(THAILAND)CO.,LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以 下简称"泰国王子"）和海南王子新材投资有限公司（以下简称"海南王子投资"） 以自有资金对公司二级子公司shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.（中 文名：新容电气（泰国）有限公司，以下简称："泰国新容"）增资至100万美 元。增资完成后，泰国新容的注册资本将变更为100万美元，宁波新容、泰国王 子和海南王子投资持股比例不变，最终工商登记的注册资本以实际换汇后的泰铢 为准。具体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，泰国新容已完成 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-030 深圳王子新材料股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签订募集资金监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了关于增 加募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案，同意公司控股子公司宁波 新容电器科技有限公司（以下简称"宁波新容"）根据其购入国外设备等相关业 务需要，新增设立 3 个募集资金外币专项账户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加募集资金专项账户并签订募集 资金监管协议的公告》（公告编号：2024-023）。 近日，设立上述募集资金专项账户的相关事项已完成，公司及控股子公司联 同保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,773,697,280, representing a 1.31% increase compared to CNY 1,750,690,500 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 60,351,100, a decrease of 14.13% from CNY 70,374,407.8 in the previous year[20]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.21, down 36.36% from CNY 0.33 in 2022[20]. - The company's total revenue for Q4 2023 reached CNY 574,396,247.04, marking a significant increase compared to previous quarters[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was CNY 42,979,581.26, showing a strong growth trajectory[26]. - The company reported a total of CNY 13,318,008.46 in non-recurring gains for 2023, compared to CNY 29,110,098.96 in 2022[28]. - The company's total operating costs decreased by 1.55% year-on-year to ¥1,417,768,280.56, with the cost of plastic packaging products accounting for 61.97% of total operating costs[74]. - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% increase year-over-year[139]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.48 CNY per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the dividend record date for the 2023 profit distribution plan[3]. - The board of directors has approved a profit distribution plan that does not include a capital reserve transfer to increase share capital[3]. - The company has established a profit distribution policy, committing to distribute at least 20% of the annual distributable profit in cash dividends from 2023 to 2025[164]. - The company's profit distribution plan for 2022 included a cash dividend of 0.70 RMB per 10 shares and a capital reserve conversion of 4 shares for every 10 shares held[165]. - The company's total distributable profit for the reporting period was 54,958,021.90 RMB, with cash dividends representing 100% of the profit distribution[166]. Business Strategy and Development - The company emphasizes the importance of investment risk awareness in its forward-looking statements regarding future operational and strategic plans[3]. - The company aims to enhance its product offerings in response to increasing demand for personalized and functional packaging solutions[34]. - The company is focusing on the development of military electronics and film capacitors as key future business areas, aiming to enhance technological R&D levels[45]. - The company is actively promoting its products in the new energy vehicle, photovoltaic, wind power, and military sectors, establishing long-term partnerships with key clients[65]. - The company plans to accelerate the development of new technologies in military electronics and film capacitors, aiming for a diversified business model[105]. - The company is committed to high-quality development and aims to maintain its leading position in the plastic packaging sector while expanding into new energy and technology sectors[105]. Market and Industry Trends - The plastic packaging business remains the primary revenue source, with the industry expected to exceed CNY 600 billion by 2025[33]. - The military electronics sector is identified as a key growth area, contributing significantly to the company's future development strategy[32]. - The overall revenue for the electronic information manufacturing industry in China decreased by 1.50% in 2023, reflecting broader market challenges[32]. - The military electronics industry in China is expected to reach a market size of 501.2 billion yuan by 2025, with a CAGR of 14% from 2022 to 2025[35]. - The company has been focusing on developing green and recyclable packaging products in line with industry trends and government policies[34]. Research and Development - The company has established a stable core technology team through internal training and external collaboration, enhancing its R&D capabilities[52]. - The company has made significant progress in R&D projects, including the development of new packaging technologies and energy storage solutions[82][83]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[139]. - The number of R&D personnel rose by 42.54% to 191 in 2023 from 134 in 2022[84]. - The company will leverage the R&D and technical advantages of its subsidiary Ningbo Xinrong in the metallized film capacitor field, which is expected to be a major driver of revenue and profit growth[108]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and compliance with relevant laws and regulations[122]. - The company has a structured management team with clear roles, ensuring effective governance and operational efficiency[128]. - The company is committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations in its governance practices[152]. - The board's independent directors emphasized the importance of internal control and operational oversight[153]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance corporate governance and operational efficiency[189]. Environmental Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[199]. - Measures taken to reduce carbon emissions include exploring new energy-saving processes and improving product formulation, resulting in reduced production carbon emissions[199]. - The company actively promotes energy-saving and emission reduction knowledge among employees to raise awareness[199]. - The company strictly adheres to national environmental laws and regulations, effectively managing waste gas and waste residue[200]. - The company will continue to strengthen environmental supervision and management to ensure compliance with environmental protection policies and regulations[200]. Risks and Challenges - The company faces risks from global economic fluctuations, trade policy deterioration, and declining market demand, which could negatively impact its main revenue sources in plastic packaging, military electronics, and film capacitors[112]. - The company has a high customer concentration risk, with sales to its top five customers accounting for nearly 50% of total revenue, which could pose challenges if these customers reduce their procurement[113]. - The company faces significant risks from raw material price fluctuations, which are influenced by international crude oil prices and market supply and demand[114]. - Labor costs are on the rise due to structural supply-demand imbalances and aging population, impacting the company's profitability[115]. Employee Management - The company has implemented a training program for employees, focusing on professional skills and safety production standards[163]. - The company has a total of 284 employees with a bachelor's degree or higher, and 439 with a college diploma[161]. - The company reported a total of 2,576 employees at the end of the reporting period, with 1,804 in production, 213 in sales, 209 in technical roles, 79 in finance, and 271 in administration[160].