关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：王子新材， 证券代码：002735）股票收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连续 3 个交易日（2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日）收盘价涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式 对公司控股股东及实际控制人进行了问询，现将有关情况说明如下： 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-015 深圳王子新材料股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项 ...

1/3 序号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起始日 到期日 预 期 年 化 收益率（%） 关联 关系 1 华夏银行 人 民 币 单 位 结 构 性 存 款 241384 保本保最 低收益型 6,000.00 2024/4/12 2024/7/12 1.65-2.72 无 2 浦发银行 利多多公司稳利 24JG3206 期(3 个月看涨 B 款)人民币 对公结构性存款 保本浮动 收益型 15,000.00 2024/4/15 2024/7/15 1.20/2.55 /2.75 无 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-014 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于使用部 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-013 深圳王子新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：王子新材， 证券代码：002735）股票收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连续 2 个交易日（2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式 对公司控股股东及实际控制人进行了问询，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-012 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险 公司本次投资产品均是保本型产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点， 公司在实施前会经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风 险；相关工作人员的操作及监督管理风险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投 资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会 分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总计不超过人民币 4.9 亿 元（含本 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 深圳王子新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押、质押 及补充质押的公告 公司控股股东王进军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东王进军 先生通知，获悉王进军先生将其所持有公司的部分股份办理了提前解除质押、质押 及补充质押业务，现将有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起 | 质押到 | 解除质 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 始日 | 期日 | 押日期 | | | 王进军 | 是 | 28,000,000 | 26.10% | 7.16% | 2023 年 11 月 16 | 2024 年 5 月 16 | 2024 年 2 ...

关于子公司完成工商注册登记并取得 营业执照的公告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-011 深圳王子新材料股份有限公司 6、注册资本：人民币 200 万元 7、成立日期：2024 年 2 月 1 日 8、营业期限：2024 年 2 月 1 日至无固定期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》， 为了进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设，公 司同意通过全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称"海南王子投 资"）与广东泽杉科技有限公司（以下简称"广东泽杉"）合资设立深圳启东科技 有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"深圳启 东"），深圳启东注册资本为 200 万元人民币，海南王子投资与广东泽杉分别持有 股权比例为 70%、30%。同时，授权公司管理层办理本次设立控股子公司的相关事 宜。具体内容详见公司指定信息披露媒 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-010 深圳王子新材料股份有限公司 关于公司完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日、2024年1 月15日分别召开第五届董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过 了关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案，根据中国证券监督管理委员会《关 于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（监许可 〔2023〕2496号），公司已完成向17名特定对象发行人民币普通股（A股）89,425,005 股。本次发行股票已于2023年12月28日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 301,489,636 股 增 加 至 390,914,641 股 ， 注 册 资 本 由 301,489,636 元变更为 390,914,641元。具体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，公司完成了注册资本工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局核发 的《登记通知书》，公司的注册资本由 3 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-008 深圳王子新材料股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了关于设立控股子公司的议案，现将具体情况 公告如下： 一、对外投资概述 为了进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设， 公司拟通过全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称"海南王子投资"） 与广东泽杉科技有限公司（以下简称"广东泽杉"）合资设立深圳启东科技有限公司 （以下简称"深圳启东"），深圳启东注册资本为 200 万元人民币，海南王子投资与 广东泽杉分别持有股权比例为 70%、30%。同时，授权公司管理层依据法律、法规的 规定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等公司制度的规定，本次对外投资设立子公司事项属于公司董事会审议决策 事项，无需提交公 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-005 深圳王子新材料股份有限公司 二、审议通过关于设立控股子公司的议案 为了进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设， 公司董事会同意通过全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称"海 南王子投资"）与广东泽杉科技有限公司（以下简称"广东泽杉"）合资设立深圳 启东科技有限公司（以下简称"深圳启东"），深圳启东注册资本为 200 万元人民 币，海南王子投资与广东泽杉分别持有股权比例为 70%、30%。同时，授权公司管 理层依据法律、法规的规定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作并签署相 关协议。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 1 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十八次会议通知。 会议于 2024 年 1 月 22 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表 决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-006 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。 二、备查文件 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 1 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十七次会议通知。 会议于 2024 年 1 月 22 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表 决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做 出了如下决议： 一、审议通过关于变更募集资金投资项目实施地点的议案 经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点符合公司实际情况和 业务发展的需要，保障募集资金投资项目有效实施，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引 ...