广东光华科技股份有限公司 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、 公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重 大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2023 年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和董 事会的召集、召开、议事、表决、档案管理及信息披露程序均符合相关规定。 （二）本人出席董事会情况 报告期内，公司共召开了八次董事会，本年度本人应参加董事会两次，实际 参加两次，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会议，没有缺席会议的情形。认 真审议董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的 利益，因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。 作为公司的独立董事，本人主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况， 积极与相关人员沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学 （三）本人出席股东大会的情况 2023 年年度独立董事述职报告（梁振锋） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 ...

广东光华科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合等法律、法规允许方式 分配利润。 （二）未来三年内，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大 投资计划或重大现金支出等事项发生，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公 积金以后，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用 计划提出预案。 广东光华科技股份有限公司 (以下简称"公司")为进一步建立和完善科学、 持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保 护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《广东光华科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理委员会的相 关规定，制定公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规 划"）： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑经营发展实际情况、资 金成本、融资环境、现金流量状况等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报 ...

广东光华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，广 东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年审计机构众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）的履职情况进行了 评估。现将评估情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国 大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制 为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具备证券、 期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证 券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员总数 1,186 人，其中合伙人 65 人，注册会计师 351 人；注册会计师中，超过 150 人签 署过证 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-013 广东光华科技股份有限公司 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了关于子公司拟成立合伙企业暨关联交易的公告。 关于子公司拟成立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 公司与各合伙人围绕公司未来发展战略及投资标的进行了沟通分析，针对公 司重点发展领域进行了研讨，基于审慎使用资金的原则，合伙企业尚未注册。为 了降低对外投资风险，提高公司资金使用效率，优化资源配置，保障投资者的利 益，公司与各合伙人讨论协商后决定终止设立该有限合伙企业。 特此公告。 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 广东光华科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑靭、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人（会计主 管人员）黄启秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司发展过程中，存在市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、环保 风险等，详细内容见本报告"第三节、管理层讨论与分析"中"十一、公司 未来发展的展望（三）未来面对的风险。" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 13 ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-015 广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 512,003,803.74 | 654,563,171.40 | -21.78% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光华科技")子公司 汕头市光华同创投资基金管理有限公司（以下简称"光华同创"）拟通过与公司 实际控制人之一郑靭先生共同设立汕头市光华耀晟投资企业（有限合伙）（以下 简称"合伙企业"）。 合伙企业出资额为80万元，其中，光华同创作为普通合伙人拟通过货币形式 出资0.80万元，出资比例为1%，郑靭作为有限合伙人拟通过货币形式出资79.20 万元，出资比例为99%。 合伙企业成立后将购买广东晟阳华创科技有限公司（以下简称"晟阳华创" 或"标的企业"）6%股权。 2、光华同创与关联人共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公 司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、关联交易标的基本情况 （一）关联关系 广东光华科技股份有限公司 关 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-003 广东光华科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 质押 | 未质押股份 | 占未 质押 | | | | 比例 | 数量 | 股份 | 股本 | 份限售和 | | 限售和冻结 | | | 名称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 数量 | 股份 | | | | | | （%） | （%） | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | | | | | | | | （%） ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-002 广东光华科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行清查，对存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司对截止2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，根据减 值测试结果，报告期末公司计提信用减值准备600.63万元，计提资产 减值准备21,739.52万元。报告期末公司合并报表范围内计提的资产 减值准备情况如下： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 0.65 | | | 应收账款坏账 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东光华科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东光华科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师黄启发、陈思颖（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东光华科技股 份有限 ...