GHKJ(002741)

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光华科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024-04-26 12:41
附件:广东光华科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 法定代表人:郑靭 主管会计工作负责人 :蔡雯 会计机构负责人:黄启秀 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 无 | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 ...
光华科技(002741) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 12:41
广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2024-015 广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 512,003,803.74 | 654,563,171.40 | -21.78% | | 归属于上市公司股 ...
光华科技:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-26 12:41
广东光华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明的审核报告 广东光华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 01539 号 广东光华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东光华科技股份有限公司(以 下简称"光华科技")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字(2024)第 01080 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,光华 科技编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表")。 编制和对外披露 ...
光华科技:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-26 12:41
证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2024-008 广东光华科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过《2023 年 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下: 一、2023 年度利润分配预案 公司 2023 年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 2023 年实现归属母公司股东的净利润人民币-430,712,868.12 元,年初未分配利 润人民币 620,016,674.45 元。截至 2023 年 12 月 31 日止,公司未分配利润人民 币 189,303,806.33 元,资本公积金人民币 674,945,604.79 元。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划,结合公司对未来发展 的资金需求计划、现金流水平及债务状况等因素做出的合理安排。 公司 2023 ...
光华科技:关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告
2024-04-26 12:41
关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予 证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2024-010 广东光华科技股份有限公司 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021年6月11日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,独立董事对公司股票 期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第十次会议审 议通过上述相关议案并发表同意意见。 2、2021年6月15日至2021年6月24日,公司通过内部张贴将股票期权激励计划 的激励对象姓名及职务予以公示。2021年6月26日,公司监事会发表了《监事会关 于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021年7月1日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,本计划获得公司2021 年第二次临时股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合 条件时向其授予股 ...
光华科技:广东光华科技股份公司2023年度营业收入扣除情况专项审核报告
2024-04-26 12:41
广东光华科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字(2024)第 01082 号 广东光华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东光华科技股份有限公司(以下简称 "广东光华科技公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字(2024)第 01080 号审计报告。同时,我们审核了 后附的光华科技公司 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 光华科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易 所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编 制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对光华科技公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和 不具备商业实质的收入进行审核,并就光华科 ...
光华科技:2023年年度独立董事述职报告(彭朝辉)
2024-04-26 12:41
广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告(彭朝辉) 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年年度工作中,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责地履行职责,积极参加相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥独立董事的 作用,维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下: | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | 加会议 | | 彭朝辉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 二、发表独立意见情况 (一)概况 2023 年,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会,审议各 ...
光华科技:关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-26 12:41
关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》,拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众 华所")为公司 2024 年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将 相关情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2024-011 广东光华科技股份有限公司 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所,于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务,具 有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙 ...
光华科技:2023年年度监事会工作报告
2024-04-26 12:41
广东光华科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会的工作情况: 报告期内,公司监事会共召开 7 次会议,具体情况如下: 1、2023 年 2 月 28 日,公司召开第五届监事会第四次会议,本次会议应到监 事 3 人,实到监事 3 人,会议审议通过了以下议案: (1)《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》; 2023 年年度,公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神,在董事会及 各级领导的支持和配合下,严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定,依法独立行使职权,积极有效地开展工 作,了解和掌握公司的生产经营决策情况,对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 度主要工作分述如下: (2)《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》; (3)《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》; (4)《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》; (5)《关于公司 2021 年向特定对象发行 A ...
光华科技:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
2024-04-26 12:41
广东光华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,广 东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")对公司 2023 年审计机构众华会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华会计师事务所")的履职情况进行了 评估。现将评估情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)资质条件 众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月,是在上海注册的中国 大型会计师事务所之一,原名上海众华沪银会计师事务所,于 2013 年 12 月转制 为特殊普通合伙事务所,事务所更名为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具备证券、 期货相关业务从业资格,已取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证 券、期货相关业务许可证(证书序号:000357)。 截至 2023 年 12 月 31 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员总数 1,186 人,其中合伙人 65 人,注册会计师 351 人;注册会计师中,超过 150 人签 署过证 ...