董事会秘书工作细则 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进木林森股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，特制定本 工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应 的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门 和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接 向证券交易所报告。 第二章 任职资格 第 1 页 共 6 页 董事会秘书工作细则 木林森股份有限公司 上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律 ...

总经理工作细则 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善木林森股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、公司章程的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面主持公司的 生产经营管理工作，并对董事会负责；副总经理等高级管理人员在总经理 领导下，按分工负责的原则，协助总经理做好工作。 第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实 董事会决定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权 范围内的重要事项。 第二章 总经理 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经 营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取 第 1 页 共 9 页 总经理工作细则 木林森股份 ...

董事会提名委员会工作制度 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董 事会选举产生。 (二) 接收、整理董事会、董事会审计委员会以及单独或合计持有公 司发行在外的有表决权的股份总额 1%以上的股东有关董事、高级管理人 员人选的提案。 (三) 对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向 董事会就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员以及法律、行政 法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项提出建议； (四) 对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意 见； 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 ...

对外担保决策管理制度 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强木林森股份有限公司（以下简称 "公司"）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《木林森股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司为子公司提供的担保视同公司对外提供担保，应当按本制度规定的权 限履行审议程序后及时披露。 公司的子公司为公司提供的担保，由子公司按照其章程履行审议程序。 公司的子公司为公司合并报 ...

独立董事工作细则 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 独立董事工作细则 木林森股份有限公司 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一条 为了促进木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《木林森股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 ...

内幕信息知情人登记管理制度 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强木林森股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信 息知情人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜；公司董事会办公室是公司信息披露管 理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 投资者关系管理制度 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 第一条 为加强木林森股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作）》等法律、 法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露及其他适当的方式加 强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值及股东利 益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分保证投资者知情权及其合法权益的原则； （二）遵守国家法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定； （三）公平、公正、公开以及平等对待所有投资者的原则； （四）高效率、低成本的原则。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，在投资 ...

会计师事务所选聘制度 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范木林森股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及 《木林森股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需 ...

投资决策管理办法 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 投资决策管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高 决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资 产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本管理办法 （以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资 和非主业投资的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的新购房产、设备、 购买土地使用权、计算机软件著作权、专利、非专利技术等无形资产等。 第四条 非主业投资系指： (一) 对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其 他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行 的投资； (二) 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市 交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的 投资； (三) 风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上 市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范木林森股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《木林森章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措 施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露 的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 求的事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及其他信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得 通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国 家秘密，不得 ...