证券日报网讯木林森（002745）7月29日在互动平台回答投资者提问时表示，PCB技改项目目前正按照 既定计划有序推进中，公司半年度业绩等相关信息，请持续关注公司公告。 ...

企查查APP显示，近日，朗德万斯（上海）能源科技有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包 含：半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料销售等。企查查股权穿透显 示，该公司由木林森（002745）旗下朗德万斯新能源有限公司全资持股。 （原标题：木林森在上海投资成立能源科技公司） ...

第三条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》、公司章程等有关规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开 ...

董事会秘书工作细则 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进木林森股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，特制定本 工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应 的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门 和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接 向证券交易所报告。 第二章 任职资格 第 1 页 共 6 页 董事会秘书工作细则 木林森股份有限公司 上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律 ...

总经理工作细则 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善木林森股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、公司章程的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面主持公司的 生产经营管理工作，并对董事会负责；副总经理等高级管理人员在总经理 领导下，按分工负责的原则，协助总经理做好工作。 第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实 董事会决定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权 范围内的重要事项。 第二章 总经理 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经 营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取 第 1 页 共 9 页 总经理工作细则 木林森股份 ...

董事会提名委员会工作制度 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董 事会选举产生。 (二) 接收、整理董事会、董事会审计委员会以及单独或合计持有公 司发行在外的有表决权的股份总额 1%以上的股东有关董事、高级管理人 员人选的提案。 (三) 对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向 董事会就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员以及法律、行政 法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项提出建议； (四) 对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意 见； 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 ...

内幕信息知情人登记管理制度 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强木林森股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信 息知情人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜；公司董事会办公室是公司信息披露管 理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 ...

对外担保决策管理制度 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强木林森股份有限公司（以下简称 "公司"）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《木林森股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司为子公司提供的担保视同公司对外提供担保，应当按本制度规定的权 限履行审议程序后及时披露。 公司的子公司为公司提供的担保，由子公司按照其章程履行审议程序。 公司的子公司为公司合并报 ...

独立董事工作细则 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 独立董事工作细则 木林森股份有限公司 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一条 为了促进木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《木林森股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 投资者关系管理制度 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 第一条 为加强木林森股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作）》等法律、 法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露及其他适当的方式加 强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值及股东利 益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分保证投资者知情权及其合法权益的原则； （二）遵守国家法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定； （三）公平、公正、公开以及平等对待所有投资者的原则； （四）高效率、低成本的原则。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，在投资 ...