关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-030 木林森股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经木林森股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会全体董事；召开 第六届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长以及董事会各专门委员会 委员，聘任总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务 代表，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 先生（独立董事） 、叶蕾女士（独立董事）。 上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级管理人员总计未超过公 司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董 事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券 交易所备案审查无异议。 （二）董事会 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 致：木林森股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受木林森股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、 根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东 代理人 338 人，代表股份 636,350,269 股，占公司有表决权股份总数 42.8759%。 经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股 东大会的合法资格。 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定 的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东 334 名，代表公司有表决权的股份 79,377,876 股， 占 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-028 木林森股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间； 限公司办公大楼一楼会议室； 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、 部门规章及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 338 人， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为 636,350,269 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 表决权的股份数为 556,972,393 股，占公司有表决权股份总数的 37.5276％；通 过网络投票的股东共 334 人，代表有表决权的股份数 79,377,876 股，占公司有 表决权股份总数的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，木林森发布公告称，公司聘任甄志辉先生为证券事务代表。 ...

证券日报网讯 8月13日晚间，木林森发布公告称，公司聘任李冠群先生为财务总监兼董事会秘书。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月13日晚间，木林森发布公告称，公司聘任周立宏先生、李冠群先生为副总经理。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月13日晚间，木林森发布公告称，公司聘任孙清焕先生为总经理。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月13日晚间，木林森发布公告称，公司聘任唐国庆先生为执行总经理。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，木林森发布公告称，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司第六届董事会董事长的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月13日晚间，木林森发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月13日召 开，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司相关制度的议案》等多 项议案。 （文章来源：证券日报） ...