证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-030 木林森股份有限公司 关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 1、董事长：孙清焕先生 2、副董事长：周立宏先生 3、董事会成员：孙清焕先生、周立宏先生、李冠群先生、罗燕女士、米哲 先生（独立董事）、叶蕾女士（独立董事）。 上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级管理人员总计未超过公 司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董 事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券 交易所备案审查无异议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经木林森股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会全体董事；召开 第六届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长以及董事会各专门委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）15:00； 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-028 木林森股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 8 月 13 日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间； 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有 限公司办公大楼一楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会； 5、会 ...

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司于 2025 年 8 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会上选举组成第 六届董事会。经全体董事审议，选举孙清焕先生为公司第六届董事会董事长，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举副董事长的议案》 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-029 木林森股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025 年8月13日以现场加通讯的方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2025年8 月5日以电子邮件及书面形式送达给全体第六届董事会董事候选人及拟聘任的高 级管理人员。本次董事会会议推选孙清焕先生召集并主持，本次会议应出席董事 6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 本次会议与会 ...

木林森8月13日晚间发布公告称，公司第六届第一次董事会会议于2025年8月13日在公司一楼会议室召 开。会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

关于木林森股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 7 月 26 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和 召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代 理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记 日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 15:00 在广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 13 ...

Group 1 - The company Mulinson closed at 8.55 yuan on August 12, down 0.05 yuan from the previous trading day, with a trading volume of 1.09 billion yuan [1] - The company operates in the optical optoelectronics industry, focusing on the research, production, and sales of LED packaging and application products, and has a complete industrial chain layout in the lighting sector [1] - Mulinson will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 13, where important proposals including amendments to the company’s articles of association and board elections will be reviewed [1] Group 2 - On August 12, the net outflow of main funds was 11.36 million yuan, with a cumulative net outflow of 64.36 million yuan over the past five trading days [1]

Core Viewpoint - Mulinson Co., Ltd. has reported a decline in both revenue and net profit for the first quarter of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1]. Financial Performance - As of the first quarter of 2025, Mulinson's total operating revenue was 3.886 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.82% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 143 million yuan, down 21.30% year-on-year [1]. - The non-recurring net profit was 130 million yuan, reflecting a decrease of 14.13% year-on-year [1]. - The company's current ratio is 1.453, and the quick ratio is 1.060, with a debt-to-asset ratio of 43.97% [1]. Stock Performance - On July 31, 2025, Mulinson's stock closed at 8.45 yuan, down 1.4% [1]. - The turnover rate was 2.09%, with a trading volume of 222,900 hands and a transaction amount of 190 million yuan [1]. - There was a net outflow of main funds amounting to 19.0644 million yuan, accounting for 10.04% of the transaction amount [1]. Company Overview - Mulinson Co., Ltd. was established in 1997 and is located in Zhongshan, primarily engaged in the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices [1]. - The registered capital of the company is 1.484 billion yuan, with a paid-in capital of 732 million yuan [1]. - The legal representative of the company is Sun Qinghuan [1]. Investment and Intellectual Property - Mulinson has made investments in 55 companies and participated in 175 bidding projects [2]. - The company holds 1,015 trademark registrations and 586 patents, along with 46 administrative licenses [2].

Group 1 - Jiangxi Qilida Electronics Co., Ltd. has been established with a registered capital of 16.8 million yuan [1][2] - The company is involved in integrated circuit manufacturing and sales, semiconductor device specialized equipment sales, and computer hardware and software wholesale [1][2] - The legal representative of the company is Kang Jianjun, and it is located in Yushui District, Xinyu City, Jiangxi Province [1][2] Group 2 - The company is jointly held by subsidiaries of Mulin Sen (002745), with New Yuxin Mulin Sen Electronics Co., Ltd. being one of the shareholders [1] - The major shareholders include Guangzhou Leizhou Qilida Electronics Co., Ltd. with a 51% stake and Jiangxi Weixin New Materials Co., Ltd. with a 44% stake [2] - The company is classified under the national standard industry of computer, communication, and other electronic equipment manufacturing [2]

人民财讯7月31日电，企查查APP显示，近日，江西启利达电子有限公司成立，法定代表人为康建军， 经营范围包含：集成电路制造，集成电路销售，半导体器件专用设备销售，计算机软硬件及辅助设备批 发等。企查查股权穿透显示，该公司由木林森（002745）全资子公司新余木林森电子有限公司等共同持 股。 ...

Group 1 - The company, Mulinsen (002745), mentioned on July 29 that its engineering projects involve a small quantity of mosquito lamps [1]