Core Viewpoint - The strategic partnership between Langdawans Lighting and UBTECH Education aims to innovate and apply AI lighting robot technology, enhancing user experience through intelligent and convenient lighting solutions [1][4]. Group 1: Company Overview - Langdawans Lighting has a strong foundation in lighting technology research and development, intelligent manufacturing systems, and a global channel network, providing customized lighting solutions across over 140 countries [2][3]. - UBTECH Education, a subsidiary of UBTECH Robotics, focuses on humanoid robot technology and holds 2,680 authorized patents, making it a leader in the humanoid robotics sector [2][3]. Group 2: Product Development and Innovation - The AI lighting service robot developed by Langdawans transforms traditional lighting into an interactive and emotional experience, allowing dynamic adjustments based on user needs and scenarios [4][6]. - The collaboration will lead to the development of a series of AI lighting robot products for various environments, including home, office, and commercial spaces, with a focus on optimizing lighting for educational settings [6]. Group 3: Market Potential and Future Outlook - The partnership is expected to leverage the strengths of both companies to explore the vast potential of the AI lighting robot market, aiming to create innovative products that enhance daily life [6]. - Langdawans plans to develop 10 to 20 different AI lighting robot products, continuously iterating on technology and user experience [6].

Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 13, 2025, combining on-site and online voting methods [30][31][54] - A total of 338 shareholders attended the meeting, representing 636,350,269 shares, which is 42.8759% of the total voting shares [5][31] - The meeting was convened by the company's board of directors, and the procedures followed the requirements of the Company Law and the Articles of Association [3][4][27] Group 2 - The meeting approved several resolutions, including the amendment of the Articles of Association, with 635,164,569 votes in favor, representing 99.8137% of the votes cast [11][33] - Other resolutions included amendments to various internal regulations, all of which received over 94% approval from the voting shareholders [12][39][44] Group 3 - The election of the sixth board of directors was conducted, with all candidates receiving significant support, including non-independent directors and independent directors [20][25][49] - The board of directors consists of members who meet the qualifications required by law, ensuring compliance with corporate governance standards [81][82] Group 4 - The company appointed key management personnel, including the general manager and executive general manager, following the board's approval [70][74] - The company confirmed that all appointed individuals meet the necessary qualifications and have not faced any regulatory penalties [85]

公司于 2025 年 8 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会上选举组成第 六届董事会。经全体董事审议，选举孙清焕先生为公司第六届董事会董事长，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-029 木林森股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025 年8月13日以现场加通讯的方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2025年8 月5日以电子邮件及书面形式送达给全体第六届董事会董事候选人及拟聘任的高 级管理人员。本次董事会会议推选孙清焕先生召集并主持，本次会议应出席董事 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举副董事长的议案》 公司于 2025 年 8 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大 ...

关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-030 木林森股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经木林森股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会全体董事；召开 第六届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长以及董事会各专门委员会 委员，聘任总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务 代表，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 先生（独立董事） 、叶蕾女士（独立董事）。 上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级管理人员总计未超过公 司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董 事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券 交易所备案审查无异议。 （二）董事会 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 致：木林森股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受木林森股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、 根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东 代理人 338 人，代表股份 636,350,269 股，占公司有表决权股份总数 42.8759%。 经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股 东大会的合法资格。 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定 的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东 334 名，代表公司有表决权的股份 79,377,876 股， 占 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-028 木林森股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间； 限公司办公大楼一楼会议室； 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、 部门规章及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 338 人， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为 636,350,269 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 表决权的股份数为 556,972,393 股，占公司有表决权股份总数的 37.5276％；通 过网络投票的股东共 334 人，代表有表决权的股份数 79,377,876 股，占公司有 表决权股份总数的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，木林森发布公告称，公司聘任甄志辉先生为证券事务代表。 ...

证券日报网讯 8月13日晚间，木林森发布公告称，公司聘任李冠群先生为财务总监兼董事会秘书。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月13日晚间，木林森发布公告称，公司聘任周立宏先生、李冠群先生为副总经理。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月13日晚间，木林森发布公告称，公司聘任孙清焕先生为总经理。 （文章来源：证券日报） ...