证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-012 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以 下简称"公司"或"仙坛股份"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及 控股子公司使用最高额度不超过 6 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投 资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 6 亿元额度可滚动使用，本事 项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期 限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止,授权 公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织 实施。具体内容公告如下： 一、 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-017 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 20 日召开的 第五届董事会第七次会议决议，决定于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 于股权登记日下午 ...

关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000129 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000129 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东仙坛股份有限公司 （以下简称"仙坛公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 20 日出具了和 信审字（2024）第 000177 号（无保留意见）审计报告。 和信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-020 山东仙坛股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 向特定投资者非公开发行普通股（A股） （一）2015年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1326 号）核准，向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201 股，每股面值 1.00 元，发 行价格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元，扣除与发行有 关的费用人民币 11,272,490.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。 公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事 ...

山东仙坛股份有限公司 关于进行证券投资的可行性分析报告 一、 关于进行证券投资的必要性 公司为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙 坛股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进 行低风险、流动性好的证券投资，参与包括新股配售或者申购、证券回购、股 票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等认可的其他投资，为公司与股东创 造更大的收益。 二、 关于进行证券投资的业务概述 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投 资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的 其他投资。 2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金 进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不应超过该额度范围。 3、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之 日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 三、 关于进行证券投资的可行性 公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、 岗 ...

山东仙坛股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东仙坛股份有限公司 鉴证报告 和信专字（2024）第 000128 号 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 目 录 | 页 3-10 | 码 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000128 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛公司"）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、仙坛公司董事会的责任 仙坛公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及相关指南规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-016 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公 司股东的净利润225,911,649.41元（合并报表口径），母公司实现净利润 371,873,085.86元。应提取10%法定盈余公积37,187,308.59元（母公司口径，下 同）。年初未分配利润1,263,888,929.87元,本期已分配利润86,053,872.70元, 本 年 度 期 末 未 分 配 的 利 润 1,512,520,834.44 元 ， 资 本 公 积 金 余 额 1,531,633,169.99元，盈余公积余额266,584,608.23元。 山东仙坛股份有限公司 鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划， 为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配 政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为： 以截至2023年12月31日公司总股本860,538,727为基数，向在股权登记日登记在 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-010 山东仙坛股份有限公司 2024 年 3 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 3 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月实现鸡肉产品销售 收入40，008.30万元，销售数量4.73万吨，同比变动幅度分别为-19.25%、-0.45%， 环比变动幅度分别为 171.66%、197.71%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 37,161.50 万元，销售数量 4.53 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 39,886.76 万元，销售数量 4.75 万吨），同比变动-22.36%、-2.05%，环比变动 184.62%、209.95%；食品加工行 业实现鸡肉产品销售收入 2,846.81 万元，销售数量 0.20 万吨，同比变动 69.52%、 59.31%，环比变动 70.40%、56.25%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-008 山东仙坛股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第 五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。为降低 管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，同意由全资子公司山东仙坛仙 食品有限公司（以下简称"仙坛仙食品"）吸收合并全资子公司山东仙坛清食品 有限公司（以下简称"仙坛清食品"）。吸收合并后，仙坛仙食品存续经营，仙 坛清食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由仙坛 仙食品承继。 本次吸收合并不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形；根据《公司章程》相关规定，本次吸收合并无需提交 公司股东大会审议。 二、合并双方的基本情况 （一）合并方基本情况 企业名称：山东仙坛仙食品有限公司 统一社会信用代码：91370612MA3C0UP04N 成立时间：2015-11- ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-009 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为降低管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，同意由全资子公司 山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食品"）吸收合并全资子公司山东 仙坛清食品有限公司（以下简称"仙坛清食品"）。吸收合并后，仙坛仙食品存 续经营，仙坛清食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质 等均由仙坛仙食品承继。本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及 盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 《关于全资子公司吸收合并的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备查文件： 1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第六次会议决议 特此公告。 山东仙坛股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 山东仙坛股份有限公司（以下 ...