证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-126 号 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日上午在龙 泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席刘刚先生主持。董事会秘书和证券事务代表列席 了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司监事会提名卢浩先生、秦春花女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人， 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于提名卢浩先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川国光农化股 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-132 号 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人毕超作为作为四川国光农化股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川国光农化股份有限公司董事会提名为四川国 光农化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川国光农化股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-128 号 四川国光农化股份有限公司 关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工代表监事制度的 意见》等法律法规以及公司《章程》《监事会议事规则》的规定，于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次职工代表大会，会议选举刘刚先生为公司第六届监事会职 工代表监事。刘刚先生简历如下： 特此公告。 四川国光农化股份有限公司监事会 2024 年 12 月 7 日 刘刚先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，园林工程 师。1996 年入职本公司，历任技术员、作物技术经理、园林技术室经理。现任公司 监事、子公司四川国光园林科技股份有限公司副总经理。公司第一届、第二届、第 三届、第四届、第五届监事会职工代表监事。截止本日，刘刚先生未持有本公司股 份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公 ...

根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 次（临时）会议决议，公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-127 号 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十五会议审议通过 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》 的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-134 号 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘云平作为四川国光农化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人四川国光农化股份有限公司董事会提名为四川国光农 化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过四川国光农化股份有限公司第五届董事会提 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-131 号 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川国光农化股份有限公司董事会现就提名刘云平为四川国光农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为四川国光农化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过四川国光农化股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百一百七十八条等规定 不得担任 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-133 号 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人花荣军作为四川国光农化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人四川国光农化股份有限公司董事会提名为四川国光农 化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川国光农化股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-124 号 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 购买品种 | 申报金额 | | | 年化 | 预期收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 认购日期 | 到期日 | 收益率 （%） | （未扣除交易费用） | | 国债逆回购 | 1,000 | 2024.11.28 | 2024.12.12 | 1.845 | 7,076.71 | | 合计 | 1,000 | - | - | - | 7,076.71 | 二、投资风险提示 由于逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之 前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司投资的国债逆回购系采用标准 券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。 三、关联关系 公司与国信证券不存在关联关系。 四川国光农化股份有限公司 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 30 日召开第五届 ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-052 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（ ） | | | | | | | | 中信建投证券股份有限公司 | 周舟 | | 活动参与人员 | 华夏基金管理有限公司 张木 | | | | 国光股份 | 董事会秘书 颜铭 | | 时间 | 2024 年 11 月 25 日 | | | 地点 | 公司龙泉办公区 | | | 形式 | 电话会议 | | | | 问 1：公司截止到 | 年三季度毛利率提升的原因是 ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-051 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | | ☑ 特定对象调研 | | □分析师会议 | | | 投资者关系 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | □其他（ | ） | | | | | 东方财富信息股份有限公司 | | | 张志扬 | | 活动参与人员 | 国光股份 董事会秘书 | | | 颜铭 | | | 国光股份 证券事务代表 | | | 李超 | ...