| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2024)第 0451 号 目录: 1. 报告正文 2. 四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 告 此创意见 --- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo/f.org.cn 四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2024)第 0451 号 紫证报告 四川国光农化股份有限公司 四川国光农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川国光农化股份有限公司（以下简称"贵公司"）董事会编制 的《四川国光农 ...

四川国光农化股份有限公司 募集资金管理制度 四川国光农化股份有限公司 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金 或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作"）等相关法律、法规、部门规章、深圳证券交易所的业务规则以及《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[12]. - The company reported a net profit of 150 million yuan, representing a 12% increase year-on-year[12]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,859,795,877.77, representing a 12.82% increase compared to CNY 1,648,414,736.28 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 302,035,338.10, a significant increase of 165.89% from CNY 113,594,925.24 in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 290,215,461.89, up 197.42% from CNY 97,578,745.34 in the previous year[18]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, indicating better cost management[12]. - The company reported a high registration rate for its pesticide formulations, with several products achieving over 95% efficacy, including 98% for products like Chlorpyrifos and Indolebutyric Acid[46]. - The company achieved total operating revenue of ¥1,859,795,877.77, representing a year-on-year increase of 12.82% from ¥1,648,414,736.28 in 2022[67]. - The revenue from the chemical raw materials and chemical products manufacturing industry was ¥1,841,817,700.10, accounting for 99.03% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.63%[67]. - The fertilizer segment generated revenue of ¥488,633,814.57, marking a significant year-on-year increase of 23.09%[67]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by 2025[12]. - The company is exploring potential partnerships and collaborations to enhance its market reach and product distribution channels[36]. - Future guidance suggests a revenue target of 1.5 billion yuan for the next fiscal year, reflecting a growth rate of 25%[126]. - The company plans to enhance its distribution network, aiming to increase the number of distribution points by 30% by the end of 2024[49]. - The company is focusing on expanding its market presence with a variety of compound fertilizers, including formulations like 12-5-8 and 20-4-12, which are set to be available until 2024[52]. - The company is actively pursuing market expansion through international registrations, particularly in Southeast Asia[51]. - The company plans to enhance market supply capabilities by optimizing production across five bases in Sichuan, Chongqing, Shanxi, and Henan in 2024[118]. Research and Development - The company has invested 50 million yuan in R&D for new product development, focusing on eco-friendly agricultural solutions[12]. - The company is committed to research and development to innovate and improve its product offerings in the plant growth regulator market[37]. - The company is focusing on expanding its market presence in oilseed crops, with products designed to enhance seed development and increase pod weight[36]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to innovate new products and technologies in the agricultural sector[53]. - The company has invested a total of 20.96 million yuan in pre-construction of fundraising projects, with specific investments of 11.37 million yuan in a production line for 22,000 tons of efficient and environmentally friendly formulations, and 3.24 million yuan in a production line for 50,000 tons of water-soluble fertilizers[103]. Product Development and Innovation - The company has expanded its product portfolio with 30 new pesticide formulations, including glyphosate ammonium salt and isopropyl methyl benzyl, expected to launch by 2024[50]. - New product developments include formulations that alleviate herbicide and fertilizer damage, contributing to healthier crop growth and higher resistance to adverse conditions[36]. - The company is focusing on developing high-value pesticide products, but market competition and regulatory requirements pose risks to successful product launches[124]. - The company has introduced various products that enhance root growth, nutrient absorption, and stress resistance in crops, contributing to increased yield[37]. - The company is actively pursuing regulatory approvals for new products, ensuring compliance with relevant laws and regulations[54]. Sustainability and Environmental Responsibility - The company is committed to reducing carbon emissions by 20% over the next five years as part of its sustainability strategy[50]. - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, adhering to safety and environmental laws and regulations[198]. - The company has implemented a comprehensive waste management strategy, ensuring that all solid waste is treated according to national regulations[185]. - The company has implemented comprehensive environmental protection measures, but still faces risks of temporary pollution exceedances due to equipment failures or human error[122]. - The company has invested in safety production measures, including automated control and detection systems to enhance safety levels[200]. Corporate Governance and Management - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[135]. - The company has undergone significant management changes, including the appointment of a new Secretary of the Board, Mr. Yan Ming, on December 15, 2023[142]. - The board of directors has established a rigorous assessment framework to ensure compliance with regulatory standards and enhance corporate governance practices[149]. - The company has established a safety management system with dedicated personnel to oversee safety production, ensuring compliance with safety regulations[199]. - The company has implemented a performance-based compensation policy, linking employee salaries to operational performance and responsibilities[160]. Risk Management - The company faces governance risks due to concentrated shareholding and potential conflicts of interest among board members[120]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which directly impact production costs and profitability[121]. - The company is at risk of project delays or market changes affecting the expected outcomes of its convertible bond fundraising projects[122]. - The company must renew its pesticide production and registration certificates, which could negatively impact operations if not successfully renewed[123]. - The company has never experienced a major safety incident, but operational risks remain due to potential equipment malfunctions or natural disasters[122]. Shareholder Returns - The company plans to distribute cash dividends of 2.50 yuan per 10 shares, totaling 110,755,625.50 yuan (including tax) based on a share capital of 443,022,502 shares[165][167]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total profit distribution amount[165]. - The company has distributed a total of 1.063 billion CNY in cash dividends from 2015 to 2023, accounting for 63% of the net profit attributable to shareholders[198]. - The company has implemented the 2021 restricted stock incentive plan, effectively stimulating the enthusiasm of the incentive targets and all employees[131]. Employee Engagement and Development - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and support career development[161]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,998, with 819 in sales and 662 in production[158][159]. - The company has a stock incentive plan that granted 5,483,730 shares to 208 incentive targets in 2021[168]. - The company has focused on upgrading its service capabilities, promoting technical service solutions to improve product utilization and meet grower needs[62].

川华信专(2024)第 0452 号 目录: 1、内部控制审计报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.com.com.com.co 指告编 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 四川国光农化股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2024)第0452号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四川 国光农化股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-051 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2021 年 2 月 24 日第四届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年 3 月 17 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得 批准。 2021 年 3 月 22 日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关 于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象 ...

四川国光农化股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 四川国光农化股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 名称：华信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师人数 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0023 号 目录: 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 5、合并及母公司股东权益变动表 6、财务报表附注 四川国光农化股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0023 号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川国光农化股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-047 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）拟以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 截止2024年4月10日，公司总股本为443,022,502.00股，以此计算合计拟派发 现金股利110,755,625.50 元（含税）。 如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按 照"每股分配比例不变，相应调整分配总额"原则实施分配。 二、确定利润分配方案的理由 三、利润分配方案的合理性、合法性 公司本次利润分配方案是在充分保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合 考虑 2023 年的盈利水平和整体财务状况、兼顾股东的 ...

四川国光农化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 四川国光农化股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据公司一年来经营情况和财务状况，结合公司合并财务报表数据，我们编制 了 2023 年度财务决算报告，主要内容如下： 一、基本财务状况 公司 2023 年度财务报表，经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审 计验证，出具了无保留意见的审计报告。合并财务报表反映的主要财务数据如下： （一）财务状况 1．资产结构 | 项目 | 2023 12 日 | 年 | 月 | 31 | 比重 | 2022 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 比重 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 1,867,817,213.89 | | | | 70.31% | 1,530,265,975.79 | | | | | 67.75% | 22.06% | | 非流动资产 | 788,899,826.24 | | | | 29.69% | 728,485,694 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事 规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 何云，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博 士，会计学教授。四川省高级经济师及正高级经济师评审专家组及评委会委员、四 川省高级会计师及正高级会计师评审专家及评委会委员、四川省高等院校经济学与 财政学类专业指导委员会委员、中国政府审计研究中心研究员、国家会计学院成都 基地特聘教授。现为四川师范大学商学院教授、研究生导师，学术委员会委 ...