四川国光农化股份有限公司董事会 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn） 的《第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告》《关于变更董事长及总裁等高 管的公告》。 由于颜铭先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，因此，现暂由 董事长、总裁何颉先生代行董事会秘书职责。颜铭先生取得相关证书后，将正式 履行董事会秘书职责。 公司董事会将及时推荐颜铭先生参加深圳证券交易所组织的资格培训并尽快 取得董事会秘书资格证书。 特此公告。 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-096 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 的第五届董事会第十六次（临时）审议通过了《关于聘任颜铭先生为公司董事会 秘书的议案》，经公司董事长何颉先生提名，董 ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 债券代码： 128123 债券简称：国光转债 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-049 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 活动参与人员 海通证券股份有限公司 刘威 农银汇理基金管理有限公司 王皓非 西部利得基金管理有限公司 毛振强、计旭 国光股份 董事/董事会秘书/副总裁 何颉 时间 2023 年 12 月 14 日（其中：农银汇理 13：00-14:00，西部利得 15:00-16:00） 地点 公司龙泉办公区 形式 电话会议 交流内容及具 体问答记录 一、公司董事/董事会秘书/副总裁何颉向证券、投资机构介绍植物 生长调节剂的行业概况，并总结了公司 2023 年的经营情况的新变 化： 植物生长调节剂是由人工合成或从微生物中提取的，具有与植 物内源激素相同或相似功能的一类物质，我国将其纳入农药管理。 通过精准施用植物生长调节剂可以改变植物性状、克服环境和遗传 局限以及提升品质，具有用量少、见效快 ...

第三条 本制度所称的货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 第二章 分工与授权 第四条 货币资金分工与授权的基本要求是： （一）货币资金收支与记账的岗位分离。 四川国光农化股份有限公司 内部控制制度 四川国光农化股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对货币资金的内部控制，确保货币资金安全完整，提高货币资 金的使用效益，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关 规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、全资子（孙）公司、控股子（孙）公司。 第三章 现金管理控制 （一）出纳岗位，负责保管本单位的现金、结算票据、出纳私章、网银操作盘 等，及时办理货币资金的收付结算。 （二）资金复核岗位，负责保管财务专用章、网银复核盘等，并对支付金额、 收款单位等是否与审批相符进行复核。 （三）资金核算岗位，负责审核资金收支的原始凭证，填制会计凭证，登记会 计账簿。 出纳不得兼任资金复核、资金核算、会计档案保管等不相容岗位，也不得由同 一人办理资金收付业务的全过程。 四川国光农化股份有限公司 内部控制制度 （二）货币资金收支的经办人员与审核、复核 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-093 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次（临 时）会议决议，公司决定召开2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议 通过《2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事意见 四川国光农化股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、深圳证券交 易所业务规则以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 我们作为公 司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十六次（临时）会议审 议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于 2023 年前三季度利润分配方案事项 公司 2023 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司经营业绩状况、未来发展的 资金需求以及对股东的回报等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公 司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程的规 定，符合公司的发展规划。分配方案具备合法性、合规性、合理性。体现了公司持 续积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则。我们同意该分配方案。 二、关于变更部分募集资金投资项目和实施主体事项 公司本次变更部分募投项目和实施主体是基于公司产业规划布局和经营发展实 际作出的合理调 ...

第四条 薪酬与考核委员会由董事会任命三名董事会成员组成。其中独立董事应 当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。期间如有成员不再担任董事 职务，即自动失去资格，委员会应补足成员人数。 四川国光农化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定以及《四川国光农化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 四川国光农化股份有限公司 内部控制制度 第七条 公司董事会办公室承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究董事与高级管 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-092 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于变更董事长及总裁等高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更董事长、总裁的情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长颜 亚奇先生提交的书面报告，申请辞去公司董事、董事长、总裁及董事会专门委员会成 员等职务。颜亚奇先生辞去以上职务后，仍担任二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公 司董事、一级子公司四川国光农资有限公司执行董事职务。今后，颜亚奇先生工作重 点将放在行业前沿科技的引进和研发、产业新兴项目的孵化和培育等方面。 庄万福女士因身体状况原因，向公司提交了申请辞去财务总监职务的书面报告。 庄万福女士辞去财务总监后，出任公司其它非高管职务。为了促进正常业务开展，本 次董事会审议通过了《关于聘任杨磊先生为公司财务总监的议案》，聘任杨磊先生为 公司财务总监，任期与公司第五届 ...

四川国光农化股份有限公司 内部控制制度 四川国光农化股份有限公司 （二）自创无形资产的立项、审批与执行岗位分离； （三）无形资产的管理与记账岗位分离； 无形资产管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对无形资产的管理和控制，防范舞弊风险，促进无形资产的有 效利用，规范无形资产的会计核算，充分发挥无形资产对提升企业竞争力的作用， 依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业会计准则第 6 号 ——无形资产》等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、全资子（孙）公司、控股子（孙）公司。 第三条 本制度所称无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认 非货币性资产，即能够从公司中分离或者划分出来，并能够单独或者与相关合同协 议、资产、负债一起用于出售、转移、授权许可、租赁或者交换的，以及源自合同 协议性权力或其他法律权利的非货币性资产。 公司的无形资产主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、著作权、 农药及肥料登记证件等。 第二章 分工与授权 第四条 公司应当根据生产经营实际情况合理设置无形资产管理岗位，并且满 足不相容职务分离原则，具体包括： （一）外 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-090 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 本次解除《股权转让协议》不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项，亦不构成关联交易。该事项在公司董事会权限范围内，无须提交股 东大会审议。 本次鹤壁全丰解除《股权转让协议》事项不会对公司本期及未来财务状况和经营 成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东的利益的情形。 二、备查文件 四川国光农化股份有限公司 关于鹤壁全丰生物科技有限公司解除《股权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于鹤壁全丰生物科技有限公司解除 〈股权转让协议〉的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司变更部分募集资金投资项目和实施主体的核查意见 国都证券股份有限公司 关于四川国光农化股份有限公司 变更部分募集资金投资项目和实施主体的核查意见 国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券"或"保荐机构")作为四川国光 农化股份有限公司(以下简称"国光股份"、"公司")2020年度公开发行可转换公司 债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13号 -- 保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律、法规和规 范性文件的要求,对国光股份拟变更部分募集资金投资项目和实施主体的事项 进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 二、变更部分募集资金投资项目和实施主体的具体情况及原因 公司已在"企业技术中心升级改造项目"(以下简称"原项目")使用 664.53 万元募集资金,拟将原项目剩余的尚 ...