证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-065 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十七次会议 于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公 司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 30 日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会 议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会 议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团 股份有限公司章程》的有关规定。 2023 年 9 月 2 日 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于拟签 订项目投资协议的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-066 昇兴集团股份有限公司 关于拟签订项目投资协议的公告 二、交易对手方介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、项目名称：昇兴股份西南高端食品饮料包装生产基地项目，本项目是天 丝红牛内江灌装生产基地的配套制罐项目。 2、项目投资金额：项目总投资约 10 亿元，分期建设，一期项目投资约 5 亿元，其中固定资产投资约 3 亿元。 3、项目建设期限：预计项目总建设期限 48 个月，其中一期建设周期预计 12 个月。 4、风险提示：本次项目投资金额、建设周期等仅是协议双方在目前条件下 结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，并不代表公 司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。 一、对外投资概述 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第四 届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于拟签订项目投资协议的议案》，同 意公司拟与内江经济技术开发区管理委员会签订《昇兴股份西南高端食品饮料包 装生产基地项目投资协议》（以下 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was 150 million RMB, up 10% compared to the same period last year[18]. - Management has set a performance guidance of 1.5 billion RMB in revenue for the second half of 2023, reflecting a 20% increase year-on-year[18]. - The company's operating revenue for the current period is CNY 3,343,543,699, representing a 4.52% increase compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is CNY 158,003,447, a 34.13% increase from the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY 155,661,120, reflecting a 66.51% increase year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities is CNY 310,122,456, showing a significant increase of 2,316.88% compared to the previous year[23]. - The basic earnings per share for the current period is CNY 0.16, up 33.33% from the previous year[23]. - The company achieved operating revenue of 3.344 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 158 million yuan, representing year-on-year growth of 4.52% and 34.13% respectively[38]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% growth in that region by the end of 2024[18]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a focus on companies in the packaging sector[18]. - The company is actively expanding its high-end metal packaging sector and enhancing its value-added services for core clients[33]. - The company is focusing on the development of a smart value-added comprehensive service platform for the fast-moving consumer goods industry[33]. - The company aims to enhance its smart packaging business through innovations in packaging forms and content, leveraging new technologies like QR codes and big data applications[54]. Research and Development - The company has allocated 200 million RMB for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[18]. - The company’s R&D team obtained 1 invention patent and 5 utility model patents in the first half of 2023, further enhancing its technological capabilities[43]. - The company’s R&D investment decreased by 21.23% to CNY 20,632,807.89 from CNY 26,192,926.46 in the previous year[57]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, ensuring compliance in its production processes[110]. - The company has established comprehensive waste treatment facilities to minimize negative environmental impacts during production[110]. - All new, modified, or expanded projects undergo environmental impact assessments as per legal requirements[111]. - The company complies with pollution discharge permits and maintains standards for pollutant emissions[111]. - The company has implemented measures to ensure that all pollutants are discharged within the limits set by environmental standards[113]. Financial Management and Investments - The company has secured a comprehensive credit line of ¥250 million from Agricultural Bank of China, with collateral including properties valued at ¥26,762,263.69[67]. - The company completed a significant equity investment of ¥230,620,000.00 in Shengxing (Beijing) Intelligent Technology Co., Ltd., acquiring 100% ownership[71]. - The company has reported a total of 73,654.24 million RMB raised through a private placement, with 54,430.23 million RMB utilized by the end of the reporting period, representing 49.80% of the total raised[81]. - The company has temporarily supplemented working capital with idle raised funds amounting to RMB 350 million, with a repayment deadline of 12 months[86]. Risk Management - The company identified risks related to raw material price fluctuations and plans to implement hedging strategies to mitigate these risks[18]. - The company has implemented a risk management system for its futures hedging operations, including strict control over the scale of funds used for hedging[77]. - The company’s hedging activities are based on actual production needs and do not involve speculative trading[78]. Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this reporting period[6]. - The employee stock ownership plan has been extended until December 28, 2023, with a total of 1,864,700 shares held, representing 0.19% of the company's total share capital[107]. - Liu Jiayi, Vice President and Secretary of the Board, holds 157,752 shares, accounting for 0.02% of the total share capital[107]. - Lin Bin, Vice President, holds 521,179 shares, representing 0.05% of the total share capital[107]. Operational Efficiency - The company has established long-term strategic partnerships with major clients in the food and beverage industry, ensuring sustainable performance[33]. - The company focuses on a "customer-centric" production layout to minimize management and transportation costs, ensuring competitive pricing[49]. - The company has strengthened its strategic partnerships with key suppliers, ensuring a stable supply chain and enhancing its competitive advantage[49]. Project Management - The company has faced delays in project construction due to external factors, affecting the overall completion progress[85]. - The company has decided to halt the second beverage filling production line investment due to changes in market demand and to enhance the efficiency of raised funds[89]. - The company plans to optimize its capacity layout and enhance service capabilities to key customers through the new investment projects[89].

昇兴集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：昇兴集团股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年 1-6 | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算的会计科 | 2023 年初 | 月占用累 | 1-6 月占 | 2023 年 1-6 | 2023年6月 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 目 | 占用资金 | 计发生金 | 用资金 | 月偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | 额（不含利 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | | | | | | | | | | 该期初占用资金余额系因本公 | | | | | | | | | | | | 司报告期内发生同一控制下企 | | | | | | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十八次会议 于 2023 年 8 月 24 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室 以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人 员。公司监事陈培铭先生、张泉先生、丘鸿长先生现场出席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-062 昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决 结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事会关于 2023 年半 ...

昇兴集团股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-064 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644 号文核准，公司于 2021 年 2 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行 价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发 行费用 9,457,519.34 元后，实际募集资金金额为 736,542,435.97 元。该募集资金 已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-061 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公 司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会 议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会 议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团 股份有限公司章程》的有关规定。 露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结 果为：7 票赞成；0 票反对 ...

昇兴集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律法规并按照《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为昇兴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本着认真、负责的态度,对提交第 四届董事会第四十六次会议审议的相关事项进行了审议。公司董事会已向我们提 交了上述议案的相关资料，我们经审阅相关材料，并参与了董事会对议案的讨论 后，对第四届董事会第四十六次会议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，我们对公司报告 期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真 核查，我们认为： （一）截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况； （二）2023 年上半年，公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没 有对外提 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-060 昇兴集团股份有限公司 关于全资子公司对公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昇兴股份"）正常生 产经营对流动资金的需求，公司全资子公司昇兴（安徽）包装有限公司（以下简 称"安徽昇兴"）拟与中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称"光大银 行福州分行"）签署《最高额保证合同》，对公司向光大银行福州分行申请的综 合授信提供最高额不超过人民币 20,000 万元整的连带责任保证担保。安徽昇兴 就本次担保事项已履行审议程序。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：昇兴集团股份有限公司 2、公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 3、注册资本：97,691.8468 万元人民币 4、法定代表人：林永贤 5、成立日期：1992 年 12 月 4 日 6、住所：福建省福州市经济技术开发区经一路 7、经营范围：生产易拉罐、马口铁空罐、易拉盖及其他金属制品；包装装 潢和其他印刷品印刷；统一协调管理集团内 ...

昇兴集团股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股权转让后，公司与实际控制人的股权及控制关系如下图所示： 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-059 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日在公司指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2023-058）。 公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称"昇兴控股"）股权结构拟发生变动， 股东林丽绒女士将其持有的昇兴控股 3.1607%股权分别转让给林永贤先生、林永 保先生、林永龙先生及林永安先生。截至 2023 年 8 月 9 日，上述股权转让事项 已完成变更登记手续，林丽绒女士不再持有昇兴控股股权。现将具体情况公告如 下： 一、控股股东股权结构变动情况 1、本次股权转让前，公司与实际控制人的股权及控制关系如下图所示： 林永保 昇兴控股有限公司 昇兴集团股份有限公司 31 ...