证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-077 昇兴集团股份有限公司 | 罚，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上 | 施，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上 | | --- | --- | | 市公司董事、监事、高级管理人员，期限未满的； | 市公司董事、监事、高级管理人员，期限未满的； | | …… | …… | | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更 | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更 | | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 | | 董事任期每届三年，任期届满可连选连任。 | 董事任期每届三年，任期届满可连选连任。 | | …… | 独立董事每届任期与公司其他董事任期相 | | | 同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不 | | | 得超过六年。在本公司连续任职独立董事已满六 | | | 年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被 | | | 提名为本公司独立董事候选人。 | | | …… | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 职。董事辞职应 ...

昇兴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 昇兴集团股份有限公司董事会 现就提名 刘微芳 为昇兴集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-073 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议 案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行资 格审查并审议通过，董事会同意提名林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘嘉 屹先生四人为公司第五届董事会非独立董事候选人。 上述第五届董事会非独立董事候选人的组成不违反《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）关于"董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一"的规定。 上述第五届董事会非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司 ...

昇兴集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）法 人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免 董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《昇 兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,828,192,972.93, a decrease of 8.46% compared to ¥2,097,200,189 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥117,443,385.98, an increase of 31.12% from ¥88,641,615.89 in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥115,040,872.71, reflecting a growth of 45.19% compared to ¥77,144,326.54 in the same period last year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.12, up 33.33% from ¥0.09 in the same quarter last year[3] - Total operating revenue for Q3 2023 was approximately CNY 5.17 billion, a slight decrease from CNY 5.20 billion in Q3 2022, representing a decline of about 0.46%[22] - Total operating costs for Q3 2023 were approximately CNY 4.88 billion, down from CNY 4.99 billion in the same period last year, indicating a decrease of about 2.20%[22] - Net profit for Q3 2023 reached approximately CNY 274.40 million, an increase of about 30.39% compared to CNY 210.50 million in Q3 2022[24] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.28, up from CNY 0.21 in the previous year, reflecting a growth of approximately 33.33%[24] - The company reported a total comprehensive income for Q3 2023 of approximately CNY 285.80 million, compared to CNY 236.66 million in Q3 2022, representing an increase of about 20.77%[24] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥8,398,481,419.78, representing a 3.54% increase from ¥7,785,528,684.26 at the end of the previous year[3] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to approximately CNY 5.31 billion, an increase from CNY 4.97 billion in Q3 2022, representing a growth of about 6.95%[20] - Total assets reached approximately CNY 8.40 billion in Q3 2023, compared to CNY 8.11 billion in the same period last year, indicating an increase of about 3.58%[20] - The company reported a total equity of approximately CNY 3.08 billion as of Q3 2023, down from CNY 3.14 billion in Q3 2022, indicating a decrease of about 1.78%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥395,121,002, showing a significant increase compared to ¥12,787,641.30 in the same period last year[3] - Operating cash flow increased by 393.58 million yuan, an increase of 25,570.07%, primarily due to a significant increase in cash received from sales during the reporting period[11] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately CNY 4.96 billion, slightly down from CNY 4.99 billion in Q3 2022[25] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was ¥395,121,002.38, a significant increase compared to ¥1,539,228.44 in the previous year[26] - The net cash flow from financing activities was -¥209,084,491.95, contrasting with a positive cash flow of ¥408,393,547.48 in the same quarter last year[27] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 186.65 million yuan, a reduction of 158.48%, primarily due to the decrease in net cash flow from financing activities[11] Investments and Financing - The company plans to invest in the construction of a new production base in Neijiang, as approved by the board on September 1, 2023[15] - The company approved a capital increase of USD 8 million for its wholly-owned subsidiary in Hong Kong on September 15, 2023[15] - The company absorbed investments amounting to ¥4,000,000.00 during the quarter[27] - The company received cash from investment activities amounting to ¥15,203,478.15, compared to ¥795,250,000.00 in the previous year[26] - Cash paid for purchasing goods and services was ¥4,228,150,254.65, down from ¥4,720,483,970.72 year-over-year[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,823, with the largest shareholder, Shengxing Holdings Limited, holding 55.63% of the shares[12] - The company’s controlling shareholder, Xinxing Holdings, released 76 million shares from pledge on July 21, 2023, and an additional 4 million shares on September 14, 2023[15] Other Financial Metrics - The company reported a government subsidy of ¥4,366,324.43 for the current period, contributing to its financial performance[6] - Research and development expenses for Q3 2023 were approximately CNY 38.11 million, a decrease from CNY 44.08 million in the same period last year, reflecting a decline of about 13.52%[23] - Investment income decreased by 5.72 million yuan, a reduction of 52.99%, primarily due to reduced earnings from affiliated enterprises during the reporting period[10] - Credit impairment losses decreased by 3.66 million yuan, a reduction of 139.30%, mainly due to a decrease in the provision for credit impairment losses during the reporting period[11] - Tax expenses decreased by 43.98 million yuan, a reduction of 45.72%, mainly due to a decrease in various taxes payable at the end of the reporting period[10]

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-071 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东昇兴控 股有限公司（以下简称"昇兴控股"）通知，获悉昇兴控股将其持有的公司部分 股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 股 | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | | | | | 日期 | | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | | | | | 昇 | | | | | | | 中国工商银 行股份有限 | | 兴 | | | | | 2022年3 | 2023年10 | | | | 是 | 3,000 | 5.52% | 3.07% | | | 公司福建自 | | 控 | | | | | 月22日 | 月12日 | | | | | | | | | | 贸试验区 ...

昇兴集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-070 二、股东所持股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东昇兴控股及一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被 | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 质押股 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名称 | | | | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | （万股） | 比例 | 份数量 | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | （万股） | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-068 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 特此公告。 昇兴集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公 司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会 议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会 议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团 股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对全 资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。 该议案内容详 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-069 昇兴集团股份有限公司 二、香港昇兴的基本情况 1、公司名称：昇兴（香港）有限公司 关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昇兴股份"）于 2023 年 9 月 15 日召开的第四届董事会第四十八次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》， 现将议案具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、为优化全资子公司昇兴（香港）有限公司（以下简称"香港昇兴"）的 资产结构，增强其资金实力，公司拟使用自有资金 8,000 万美元对香港昇兴进行 增资。本次增资完成后，香港昇兴的注册资本由 8,700 万美元增加至 16,700 万美 元，香港昇兴的股权结构不变，公司仍持有香港昇兴 100% 股权。 2、2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过 《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》。根据 ...

昇兴集团股份有限公司 关于拟签订项目投资协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"昇兴股份"或"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于拟签订项目投资 协议的议案》，同意公司与内江经济技术开发区管理委员会签订《昇兴股份西南 高端食品饮料包装生产基地项目投资协议》（以下简称"投资协议"），公司拟 在内江经济技术开发区投资建设"昇兴股份西南高端食品饮料包装生产基地"， 并为实施本项目在内江经济技术开发区注册成立项目公司。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 2 日 刊 载 在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订项目投资协议的公告》（公告编号： 2023-066）。 截止本公告披露日，上述投资协议已签署，项目公司已完成了相关工商注册 登记手续，并取得了内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下： 1、公司名称：昇兴（四川）智能科技有限公司 证券代码： ...