北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240382-03 号 致：山西永东化工股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受山西永东化工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。 本所律师依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《山西永东化工股份有 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 永东转 2（债券代码：127059）转股期为 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日，转股价格为 8.49 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山西永东化工股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度"永东转 2"转股及公司股份变 动情况公告如下： 一、"永东转 2"发行上市基本情况 公司于 2023 年 6 月 20 日（股权登记日）实施 2022 年度权益分派方案，根 据规定，永东转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由原来的 8.65 元/股调整 为 8.63 元/股。详见公司于 2023 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 山西永东化工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 ...

证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年十二月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册同意。 ...

证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十二月 1 山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"公司"）为深圳证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2024 年度向特定对象发行股票，公司 拟募集资金不超过人民币 36,500 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净 额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2×10 ...

措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来始终严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关要求规范运作，不断完善 公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理 水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，公司对截 至本公告披露日最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况 进行自查，自查结果如下： | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 经自查，公司最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 的情况。 特此 ...

山西永东化工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 山西永东化工股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相 关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，山西永东化工股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行方案和《山西永东 化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公 司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。方案和预案合理、切实可行， 综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况， 有助于公司扩大业务规模，增强长 ...

山西永东化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。现就关于召开 2025 年第一次临时股东大会的事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第六届 董事会第三次会议决议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127 ...

一、本次募集资金使用计划 证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 本次发行拟募集资金总额不超过 36,500 万元（含本数），扣除相关发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2×10万吨年蒽油深加工项目 | 26,600 | 26,600 | | 2 | 补充流动资金 | 9,900 | 9,900 | | | 合计 | 36,500 | 36,500 | 在本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实 际情况，以自筹资金先行投入并在募集资金到位后根据有关法律法规要求对先期 投入予以置换。本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际 募集资金净额 ...

山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB11317 号 地可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | ﺃ ﺍ | 前次募集资金使用情况报告 | l -રે | | | 前次募集资金使用情况报告附表 | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 关于山西永东化工股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11317号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后 ...