关于山西永东化工股份有限公司 中德证券有限责任公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）2023 年度持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规 定，对永东股份关于 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情 况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文 件和《公司章程》的有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年度与山西稷山农村商业银行股份有限公司（以下简称"稷山农商行"） 发生日常的存取款及其产生的利息收入和手续费支出等关联交易，单日最高余额 控制在 1.5 亿元人民币以内。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易 有利害关系的关联人将回避表决。 （三）上一 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 声明人匡双礼，作为山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过山西永东化工股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

经核查独立董事匡双礼先生、苗茂谦先生、杨庆英女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 山西永东化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，结合 公司《独立董事工作制度》，董事会就独立董事匡双礼先生、苗茂谦先生、 杨庆英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和 《公司章程》的有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度与山西稷山农村商业银行股份有限公司（以下简称"稷山农商行"）发生 日常的存取款及其产生的利息收入和手续费支出等关联交易，单日最高余额控制在 1.5 亿元人民币以内。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系的关联人将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 预计金额 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | ...

中德证券有限责任公司 （三）投资品种 公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险， 公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好 的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款 产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规 的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其 关于山西永东化工股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就永东股份使用闲置募集资金 购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十 次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本 ...

证券代码: 002753 证券简称: 永东股份 提名人山西永东化工股份有限公司第五届董事会现就提名匡双礼 山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过山西永东化工股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 山西永东化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《山西永 东化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于董事会 换届选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第六届董事会非 独立董事的议案》。 附：公司第六届董事会非独立董事候选人简历 刘东良先生简历： 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。经 公司董事会提名委员会审查及公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意提名 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山西永东化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山西永东化工股份有限公司（简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司治理结构，确保董事会对高级管理人员的有 效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《山西永东化工股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内部和外部审计工作的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董 事的 1/3 提名，并由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山西永东化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山西永东化工股份有限公司（简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山 西永东化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及有关规定， 参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 1 山西永东化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 以 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会议事规则 山西永东化工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》"）《山西永东化工股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （ ...