| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件规定，为保障中 小投资者利益，公司就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向 特定对象发行"或"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并 制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履 ...

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]864 号）文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣 增 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司对照公司实际情况逐项自查论证后，认为公司本次向特定对象发行 A 股股票 满足向特定对象发行股票的条件。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议事前 审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议通知于 2024 年 12 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议 的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司对照公司实际情况逐项自查论证后，认为公司本次向特定对象发行 A 股股票 满足向特定对象发行股票的条件。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：20 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件，敬请广大投资者注意 查阅。 本次预案披露事项不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此 ...

北京德恒 关于山西永存 2024 年第 Jfa FF 的法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于山西永东化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240382-02 号 致:山西永东化工股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受山西永东化工股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:50。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至 2024 年 12 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金 专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 四、备查文件 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000 万元。扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后， 本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。 上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"中 兴华验字（2022）第 010040 号"验资报告予以验证。 二、募集资金专户开户情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合 法利益，公 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日 召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。现就关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 事项公告如下： 6、股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第六届 董事会第三次临时会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 12 月 06 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 三、备查文件 山西永东化工股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次临 时会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 监事，会议于 2024 年 11 月 19 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主 ...