中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就永东股份使用闲置自有 资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： （四）资金来源 公司闲置自有资金。 1 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十 次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议 案尚需提交股东大会审议。 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，未到期 理财产品额度在不超过 2 亿元前提下资金可滚动使用。 （二）决议期限 自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。 （三）投资品种 公司运用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型理财产 品，不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率 ...

信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10457 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 山西永东化工股份有限公司 2023年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10457 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查测 " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了山西永东化工股份有限公司(以下简称永东 股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是永东股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务 ...

山西永东化工股份有限公司 一、2023 年公司经营情况 1、公司生产经营情况 2023年度，公司实现营业收入4,562,985,345.63元，较上年同期增长1.31%； 利润总额 111,678,691.94 元，较上年同期增长 184.02%；归属于上市公司股东 的净利润 101,360,149.77 元，较上年同期增长 157.37%。 截至报告期末，公司总资产为 3,253,645,659.05 元，比上年年末下降 2.98%； 负债为 948,256,140.39 元，比上年年末下降 17.57%；所有者权益 2,305,389,518.66 元，比上年年末增加 4.64%。 2、安全生产和清洁文明生产管理工作 严格执行《安全生产法》相关规定，从严落实全员安全生产责任制。加大全 员安全生产集中警示教育力度，认真开展隐患排查治理工作，牢固树立全员安全 意识，增加应急演练频次，提高全员应急避险和应急救援协作能力。为了进一步 夯实全员安全生产责任制的基础。报告期内，公司推出了两项新的举措，即：《公 1 2023 年度董事会工作报告 2023年，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《 ...

山西永东化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、 勤勉尽责地开展了各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展， 积极有效地发挥了监事会的作用。 一、监事会会议召开情况 本年度公司召开了 4 次监事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议审议并通 过了《2022 年度监事会工作报告》；《2022 年年度报告全文及摘要》；《2022 年度财务决算报告》；《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于 2022 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》；《关于监事 2022 年度薪酬的议案》；《关于 2023 年度 日 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。经公司第六届监事会第十次会议审议通过，同意提名卫红变女士、 毛肖佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附 件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累 积投票方式表决。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过 之日起计算。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 职工代表监事情况详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。 公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 山西永 ...

证券代码: 002753 证券简称: 永东股份 提名人山西永东化工股份有限公司第五届董事会现就提名苗茂谦 山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过山西永东化工股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 山西永东化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购股份价格上限不高于 9.90 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2 月 21 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的 公告》（公告编号：2024-010 ...

山西永东化工股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 永东转 2（债券代码：127059）转股期为 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日，转股价格为 8.63 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山西永东化工股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度"永东转 2"转股及公司股份变 动情况公告如下： 一、"永东转 2"发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4027 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 38,000 万元。 经深圳证券交易所"深证上[20 ...

1、"永东转 2"将于 2024 年4 月8 日按面值支付第二年利息，每 10 张"永 东转 2"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 3 日 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于"永东转 2"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、除息日：2024 年 4 月 8 日 4、付息日：2024 年 4 月 8 日 5、"永东转 2"票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四 年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。 6、"永东转 2"本次付息的债权登记日为 2024 年4 月 3日，凡在 2024 年4 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用 额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额 度在不超过 3 亿元前提下资金可滚动使用，期限自公司股东大会通过之日起一年 内有效。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2023- 028）。 一、 使用闲置募集资金购买理财产品 ...