| | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，未到期理 财产品额度在不超过 2 亿元前提下资金可滚动使用。 （二）决议期限 自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。 （三）投资品种 公司运用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型理财产品， 不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。 （四）资金来源 公司闲置自有资金。 （五）授权事宜 因理财产品的时效性，为提高效率，提请公司授权董事长在上述额度范围行使 1 投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。投资产品必须以公 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山西永东化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和健全山西永东化工股份有限公司（下称"公 司"）董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《山西永东化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工 作是拟订公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；经理及 其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及董事会认定的其他高级管理人员；未在公司领取薪酬的董事不在 本工作细则的考核范围。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 综合考虑 2023 年度的盈利水平、整体财务状况以及良好的发展前景，充分 考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金 分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事 宜公告如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 为 101,376,104.43 元，加年初未分配利润 1,132,219,980.22 元，提取法定盈 余公积 10,137,610.44 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山西永东化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，认 真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杨庆英，女，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京公共交通总公司财务 会计，北京经济学院会计系讲师，首都经济贸易大学副教授、教授、财务处长、 审计处长，重庆华森制药股份有限公司独立董事，盛景网联科技股份有限公司独 立董事、北京英博电气股份有限公司独立董事。现任永东股份独立董事，北京弘 诚信会计师事务所有限责任公司所长、主任会计师、北京同仁堂股份有限公司独 立董事、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《山西永东化工股份有限公司独立董事工作 制度》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 山西 ...

关于山西永东化工股份有限公司 中德证券有限责任公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）2023 年度持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规 定，对永东股份关于 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情 况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文 件和《公司章程》的有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年度与山西稷山农村商业银行股份有限公司（以下简称"稷山农商行"） 发生日常的存取款及其产生的利息收入和手续费支出等关联交易，单日最高余额 控制在 1.5 亿元人民币以内。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易 有利害关系的关联人将回避表决。 （三）上一 ...

经核查独立董事匡双礼先生、苗茂谦先生、杨庆英女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 山西永东化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，结合 公司《独立董事工作制度》，董事会就独立董事匡双礼先生、苗茂谦先生、 杨庆英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 声明人匡双礼，作为山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过山西永东化工股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和 《公司章程》的有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度与山西稷山农村商业银行股份有限公司（以下简称"稷山农商行"）发生 日常的存取款及其产生的利息收入和手续费支出等关联交易，单日最高余额控制在 1.5 亿元人民币以内。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系的关联人将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 预计金额 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | ...

中德证券有限责任公司 （三）投资品种 公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险， 公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好 的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款 产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规 的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其 关于山西永东化工股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就永东股份使用闲置募集资金 购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十 次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本 ...