中德证券有限责任公司 （三）投资品种 公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险， 公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好 的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款 产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规 的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其 关于山西永东化工股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就永东股份使用闲置募集资金 购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十 次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《山西永 东化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于董事会 换届选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第六届董事会非 独立董事的议案》。 附：公司第六届董事会非独立董事候选人简历 刘东良先生简历： 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。经 公司董事会提名委员会审查及公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意提名 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山西永东化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山西永东化工股份有限公司（简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司治理结构，确保董事会对高级管理人员的有 效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《山西永东化工股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内部和外部审计工作的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董 事的 1/3 提名，并由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山西永东化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山西永东化工股份有限公司（简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山 西永东化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及有关规定， 参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 1 山西永东化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 以 ...

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就永东股份使用闲置自有 资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： （四）资金来源 公司闲置自有资金。 1 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十 次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议 案尚需提交股东大会审议。 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，未到期 理财产品额度在不超过 2 亿元前提下资金可滚动使用。 （二）决议期限 自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。 （三）投资品种 公司运用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型理财产 品，不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会议事规则 山西永东化工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》"）《山西永东化工股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （ ...

信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10457 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 山西永东化工股份有限公司 2023年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10457 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查测 " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了山西永东化工股份有限公司(以下简称永东 股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是永东股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务 ...

山西永东化工股份有限公司 一、2023 年公司经营情况 1、公司生产经营情况 2023年度，公司实现营业收入4,562,985,345.63元，较上年同期增长1.31%； 利润总额 111,678,691.94 元，较上年同期增长 184.02%；归属于上市公司股东 的净利润 101,360,149.77 元，较上年同期增长 157.37%。 截至报告期末，公司总资产为 3,253,645,659.05 元，比上年年末下降 2.98%； 负债为 948,256,140.39 元，比上年年末下降 17.57%；所有者权益 2,305,389,518.66 元，比上年年末增加 4.64%。 2、安全生产和清洁文明生产管理工作 严格执行《安全生产法》相关规定，从严落实全员安全生产责任制。加大全 员安全生产集中警示教育力度，认真开展隐患排查治理工作，牢固树立全员安全 意识，增加应急演练频次，提高全员应急避险和应急救援协作能力。为了进一步 夯实全员安全生产责任制的基础。报告期内，公司推出了两项新的举措，即：《公 1 2023 年度董事会工作报告 2023年，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《 ...

山西永东化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、 勤勉尽责地开展了各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展， 积极有效地发挥了监事会的作用。 一、监事会会议召开情况 本年度公司召开了 4 次监事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议审议并通 过了《2022 年度监事会工作报告》；《2022 年年度报告全文及摘要》；《2022 年度财务决算报告》；《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于 2022 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》；《关于监事 2022 年度薪酬的议案》；《关于 2023 年度 日 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。经公司第六届监事会第十次会议审议通过，同意提名卫红变女士、 毛肖佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附 件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累 积投票方式表决。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过 之日起计算。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 职工代表监事情况详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。 公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 山西永 ...