北京奥赛康药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京奥赛康药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本办法执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、 授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 ...

第一条 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京奥赛康药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定本规则。 北京奥赛康药业股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董 事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第七条 战略委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职资 格应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 第八条 公司董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等 工作。战略委员会下设 ...

北京奥赛康药业股份有限公司董事会 北京奥赛康药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事签署的《独立董事独立性自查表》，北京奥赛康药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年度在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相 关要求。 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.exv.cn）" 进行查处 . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jp243085884J 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11859 号 北京奥赛康药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称"奥赛 康"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是奥赛康董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到 ...

章程 2024年4月 1 北京奥赛康药业股份有限公司章程 北京奥赛康药业股份有限公司 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京奥赛康药业股份有限公司（以下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴晓明） 各位股东及股东代表： 本人作为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公 司独立董事制度》等相关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 吴晓明，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院化学 制药专业毕业，日本九州大学获药学博士学位。1968 年 12 月参加工作，曾任中 国药科大学教授、博士生导师、常务副校长，校长。现任本公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京奥赛康药业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》的规定及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，不断提高经营管理水平和风险防范能，提高经营效率和 效果，促进实现发展战略，保护公司、投资者的合法利益。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-020 北京奥赛康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，现就2023年年度股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议决定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）14：00 召开 2023 年年度股东大会，具体 内容如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日 1 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,443,459,608.66, a decrease of 22.92% compared to ¥1,872,572,189.84 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥148,529,759.12, an improvement of 34.23% from -¥225,825,439.44 in 2022[29] - The net cash flow from operating activities improved by 49.70%, reaching -¥26,568,449.33 in 2023 compared to -¥52,814,933.61 in 2022[29] - The total assets at the end of 2023 were ¥3,523,881,824.92, reflecting a 3.21% increase from ¥3,414,367,396.12 at the end of 2022[29] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.16 for 2023, which is a 33.33% improvement from -¥0.24 in 2022[29] - The weighted average return on equity for 2023 was -5.14%, an improvement from -7.29% in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥227,470,918.78, a decrease of 20.43% from -¥285,863,533.21 in 2022[29] - The company recorded a net profit of ¥36,125,876.74 in Q4 2023, contrasting with losses in the previous three quarters[32] Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry in China saw a decline in added value of 5.2% in 2023, with total revenue of ¥29,552.5 billion, down 4% year-on-year[37] - The implementation of centralized drug procurement has altered the competitive landscape, posing new challenges to traditional pharmaceutical companies[58] - The pharmaceutical manufacturing industry is experiencing robust demand due to rising living standards, increased health awareness, and an aging population in China[57] - The cumulative number of products included in national centralized procurement reached 374, involving 1,135 companies and 1,645 products, which constitutes 30% of commonly used drugs in public medical institutions[87] Research and Development - The company is focusing on enhancing R&D quality and efficiency due to intensified competition in the generic drug sector, driven by the rapid growth of approved products[58] - The company is committed to developing innovative drugs and improving its product offerings in response to market demands[57] - The company has established a national enterprise technology center and has been recognized as a national technology innovation demonstration enterprise, reflecting its commitment to R&D and innovation[66] - The company is currently developing a total of 46 projects, including 11 key innovative drugs in research and several others in preclinical stages[75] - The company has successfully launched its first oral high-end formulation, the enteric-coated esomeprazole magnesium suspension, enhancing its new formulation development capabilities[71] - The company’s innovative drugs pipeline is increasingly rich, focusing on small molecule targeted drugs and tumor immunobiological innovative drugs[74] - The company has received approval for 10 new products in 2023, including injectable drugs and oral tablets, enhancing its product portfolio[99] - The company has established two major R&D platforms for chemical and biological drugs, showcasing capabilities in chiral drugs, targeted drugs, and high-end formulations[118] Product Development and Approvals - The company has developed China's first domestically produced proton pump inhibitor (PPI) injection, focusing on innovative drugs and high-tech barrier generic drugs as its strategic development direction[64] - The clinical pipeline includes the innovative anti-tumor drug ASK120067, which is a third-generation EGFR TKI for treating EGFR mutation non-small cell lung cancer (NSCLC)[119] - The company has received approval for a clinical trial combining ASKC202 and ASK120067 for advanced solid tumors, currently in Phase I[120] - The company has successfully included its products in the national medical insurance drug list, facilitating broader market access[106] - The company has launched a new generation of H2 receptor antagonists, expanding its offerings in the digestive system category[101] Strategic Initiatives - The company has a strong focus on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to enhance growth[57] - The company emphasizes a patient-centered sales strategy, integrating internal and external resources to establish a comprehensive market sales system[115] - The company has adopted a differentiated R&D strategy, focusing on clinical needs and open innovation to enhance its product pipeline[111] - The company is actively involved in the development of breakthrough therapies, with nearly 30 products recognized under this category[84] - The company is expanding its market presence by collaborating with third-party platforms like Tmall and JD.com to enhance digital marketing and improve accessibility for chronic disease patients[196] Quality and Compliance - The company has maintained compliance with GMP standards, ensuring the quality of its pharmaceutical products[57] - The company has successfully passed GMP certification and compliance checks for 44 consecutive times, emphasizing its commitment to product quality throughout the production process[142] - The company’s production lines have obtained GMP certification, and its quality management system has been recognized with ISO 9001 certification, ensuring compliance with stringent quality standards[191] Talent and Human Resources - The company has established a talent development system to ensure a continuous supply of skilled personnel for future growth[170] - The company has implemented a talent-driven strategy, establishing various training programs to cultivate future leaders and enhance employee development pathways[197] - The company has developed an employee incentive system that includes performance-based compensation and special incentives for innovation and cost reduction, fostering a harmonious work environment[197]

北京奥赛康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 1 第一条 为进一步建立健全北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京奥赛康 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占二 分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并 ...