上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人永兴特种材料科技股份有限公司董事会现就提名叶芙蕾女士为永 兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为永兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-038 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 决议，兹定于 2025 年 9 月 10 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2025 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 9 月 10 日 14:00 网络投票时间为：2025 年 9 月 10 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-034 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面 及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第七次会议的通知。会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过 了如下议案： 一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-033 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面 送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司 第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司二楼会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事 会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-036 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、审议程序 公司 2025 年半年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况， 综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的 长远利益，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际 情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情况。 3、监事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合 《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 证券简称：永兴材料 证券代码：002756 2025 年 8 月 1 永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高兴江、主管会计工作负责人张骅及会计机构负责人(会计主 管人员)张骅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 529,868,792 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（ ...

永兴特种材料科技股份有限公司对外担保管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第 1 页 共 10 页 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范永兴特种材料科技股份有限公司(下称 "公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产 安全, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规 定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担保应 执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利 ...

永兴特种材料科技股份有限公司提名委员会工作细则 永兴特种材料科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 永兴特种材料科技股份有限公司提名委员会工作细则 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员 会暂停行使本工作细则规定的职权。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会 委员。 第三章 职责权限 第 2 页 共 8 页 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会 主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代 行其职责。 第 1 页 共 8 页 第一条 为完善永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会 的组成人员结构, 公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》 ...

永兴特种材料科技股份有限公司募集资金管理办法 永兴特种材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时, 应当及时公告。 第 1 页 共 11 页 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》等其他法律、法规和规范性文件, 以及《永兴特种材料科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合永兴特种材料 科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定 用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证, 确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力, 有效防范投资风险, 提高募集资金使 用效益 ...

永兴特种材料科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 永兴特种材料科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 互动易平台发布或者回复。 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动易平台, 规范永 兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")通过互动易平台与投资者交 流, 建立公司与投资者良好沟通机制, 持续提升公司治理水平, 提高公司质量, 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定, 制定本制度。 第二章 总体要求 第 1 页 共 3 页 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台(以下简称"互动易")信息发布及回复的总 体要求。 (一) 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问, 应当注重诚信, 严格遵 守有关规定, 尊重并平等对待所有投资者, 主动加强与投资者的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同, 营造健康良好的市场生态; (二) 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提 ...