致: 永兴特种材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受永兴特种材料科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所徐青律师、曹力川律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-027 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间为：2024 年 5 月 21 日 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份 有限公司一楼会议室。 （三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-026 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 高兴江先生资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前 不存在平仓或被强制过户风险，亦不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。 公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 二、备查文件 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人高兴江先生函告，获悉其持有本公司的 325 万股股份解除质押，并重新办理了 质押，具体事项如下： 2、股份再质押情况 | 股东 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东或第一 | 股数（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | | 质权人 | 用途 | | | 大股东 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及 本次业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 人员姓名 时间 2024 年5月10日(周五)下午 15:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长、总经理高兴江、独立董事张臻悦、董事会秘书、副总经 上市公司接待人员 理徐凤、财务负责人张骅、保荐代表人王如意 一、近期宜春市生态环境保护委员下达了《关于进一步加强 对全市锂渣利用处置指导的通知》，指出未经鉴别明确固废属性 的锂渣需按照危废标准贮存，请问公司的锂渣是否贮存在普通 仓库，是否符合危废贮存标准？第二，通知建议水洗锂渣提锂需 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-025 号 永兴特种材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 58 人，可解除限售股份数量为 3,269,500 股，占公司总股本的 0.6065%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日期为 2024 年 5 月 15 日。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永兴材料"）于 2024 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第十一次临时会议及第六届监事会第七次临时会议，分 别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大 会的授权，公司将按照规定为 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象办理解 除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 58 人，可解除限售股份数量为 3,269,500 股， ...

华福证券 锂 2024年05月09日 公 司 永兴材料（002756.SZ） 买入（维持评级） 研 究 2023 年报及 2024 一季报点评：成本大幅优化 Q1 当前价格： 46.15元 业绩超预期，看好扩证后未来资源端放量 基本数据 总股本/流通股本(百万股) 539.10/386.40 投资要点： 流通A股市值(百万元) 17,832.38 每股净资产(元) 24.58 资产负债率(%) 14.99  事件：公司发布2023年年报及2024年一季报。23年公司实现营业收 一年内最高/最低价(元) 74.20/39.50 入121.9亿元，同比-21.8%；归母净利润34.1亿元，同比-46.1%；扣非归 一年内股价相对走势 母净利润32.4亿元，同比-47.7%。2024Q1公司实现营业收入23.0亿元， 环比-7.4%；归母净利润4.7亿元，环比+32.2%；扣非归母净利润3.1亿元， 公 环比-15.6%。 司 财  2024Q1：成本优化部分抵消锂价下滑。1）量：24Q1公司碳酸锂销量 报 约0.69万吨，同比+14.8%，环比+0.8%。2）价：据SMM数据，Q1电碳 点 市场均价10.2万 ...

证券研究报告 公 2024年05月09日 司 报 告 永兴材料(002756) │ 行 业： 有色金属/能源金属 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 47.61元 季 24Q1 碳酸锂吨净利逆势提升 目标价格： 54.04元 报 点 事件： 评 基本数据 1）公司发布 2023年年度报告，公司 2023年实现营业收入 121.89亿元， 总股本/流通股本(百万股) 539.10/386.40 同比下降 21.76%；归母净利润 34.07 亿元，同比下降 46.09%；扣非归母 流通A股市值(百万元) 18,396.53 净利润32.39亿元，同比下降47.66%。 2）公司发布2024年第一季度报告，公司2024 Q1实现营业收入23.00亿 每股净资产(元) 24.58 元，同比下降 31.07%；归母净利润 4.68亿元，同比下降 49.70%；扣非归 资产负债率(%) 14.99 母净利润3.08亿元，同比下降67.14%。 一年内最高/最低(元) 74.20/39.50 ➢ 2024Q1碳酸锂吨净利逆势提升 根据 iFinD，2023 年 99.5%电池级碳酸锂市场均价为 25.7 万元/ ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 05 月 07 日 永 兴材料(002756.SZ) 证券研究报告 锂盐成本持续优化，自有矿扩容进展顺 锂 投资评级 买入-A 利 维持评级 公司发布 2023 年年报和 2024 年一季报 6个月目标价 73.8元 股价 (2024-05-07) 47.64元 2023 年营业收入 121.89亿元，同比减少 21.76%；归母净利润 34.07 亿元，同比减少 46.09%；扣非归母净利润 32.39 亿元，同比减少 交易数据 47.66%。 总市值(百万元) 25,682.80 2024 年 Q1营业收入23.00亿元，同比减少 31.07%、环比减少 7.44%； 流通市值(百万元) 18,408.12 归母净利润 4.68亿元，同比减少 49.70%、环比增加32.19%；扣非归 总股本(百万股) 539.10 母净利润 3.08亿元，同比减少 67.04%、环比减少15.67%。 流通股本(百万股) 386.40 12个月价格区间 40.43/72.5元 特钢新材料业务显著增利，锂价影响锂电业务承压 营收方面，2023 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-024 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 80.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-038 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-045 号）。 因 2023 年半年度权益分派实施， ...

证券研究报告 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 锂 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d永yCo兴mpa材ny＃料 （ 002756 ） investSug 增持 ( 维ges持tionC）h 002756 ＃title＃ 锂价下滑致公司业绩承压，关注矿端扩产进展 ange＃ ＃createTime1＃ 2024 年05 月05日 投资要点 ＃市场ma数rk据etData＃ ＃summary＃  业绩概要：公司发布2023年年度报告和2024年一季报，2023年公司实现营 市场数据日期 2024-04-30 业收入121.89亿元，同比下降21.76％；实现归母净利润34.07亿元，同比 收盘价（元） 47.58 下降46.09%；实现扣非后归母净利润32.39亿元，同比下降47.66%。公司拟 总股本（百万股） 539.10 向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）。2024年一季度公司实现营 流通股本（百万股） 386.40 业收入23.00亿元，同比下降31.07%；实现归母净利润4.68亿元，同比下降 净资产（百万元） 13250.54 49.70%；实现扣非后归母净利 ...