证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-018 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决 议，兹定于 2025 年 4 月 15 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2024 年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 现场会议时间为：2025 年 4 月 15 日 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-005 号 永兴特种材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以书 面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第六次会议的通知。 会议于 2025 年 3 月 23 日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议 通过了如下议案： 一、关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-004 号 永兴特种材料科技股份有限公司 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 公司《 2024 年 年 度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以书 面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公 司第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 23 日在公 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 永兴特种材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 证券简称：永兴材料 证券代码：002756 2025 年 3 月 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高兴江、主管会计工作负责人张骅及会计机构负责人（会计主 管人员）张骅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 527,719,792 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-007 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后方可 实施。 2、独立董事专门会议意见 公司 2024 年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综 合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的长 远利益，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情 况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情况。 3、监事会审议情况 公司于 202 ...

5.5万是要完全成本吗对 完全成本好 谢谢 然后那请公司给 包括一些副产品的利用上面可能是未来今年两年我们整个技术攻关的重点我们今年大概有七八个的领域行业的技术改造的项目在立项其中选框就有五个所以以后的重点会放在选框包括副产品利用当然不单单是一个收折率的提升 这个问题我就这样先宏观的回答一下好不好感谢师长回答的非常清楚会议助理你接一下投资人提问吧好的下面有请华基伟号为3086的投资者进行提问喂能听到吗可以啊想问一下公司的资本开支规划是什么样的 就是公司的整个资本开支规划可以分为两个大部分或者说如果说把一些分红也算上应该是三个部分那么第一个部分就是我们整个江西现在的产能是年产3万吨的碳酸链的全产业链那么我们 未来还有十几个亿的资本化开支在这里面除了就是扩建就是说我们打算还有一个两万吨的扩建那么选矿跟采矿整个选矿其实已经基本上快要完成了演练的一个环节还有包括采矿到选矿专门运输因为现在 如果有投资者去过江西宜丰县的话那里现在整个矿山的开采量是比较大的那如果靠矿泉 就靠矿车运输呢以后可能环保呀 周边的安全呀都成问题所以说包括皮带廊建设包括一些原有的项目的一些计改这里有十几个亿 大概十五个亿左右的一个开支 那么第二个其 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-003 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于董事减持股份的预披露公告 董事郑卓群女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 一、股东的基本情况 股东姓名：郑卓群； 持有数量：持有公司股份 157,430 股，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股 本的 0.0298%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持计划 （1）减持原因：个人资金需求； （2）股份来源：限制性股票激励计划； 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事郑卓群女士持有公司 股份 157,430 股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 0.0298%），计划在 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其所持有的公司股 份不超过 39,000 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 0.0074%）。 公司于 2025 年 2 月 6 日收到董事郑卓群女士《减持计划告知函》，郑卓群女士 拟以集中竞价方式减 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-002 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东浙江久立特材科技股份有限公司保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持有永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 38,570,000 股（占 剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 7.31%）的股东浙江久立特材科技股份有限 公司（以下简称"久立特材"），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 以集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 15,831,400 股（即不超过剔除 公司回购专用证券账户股份后总股本的 3.00%）。 公司于 2025 年 2 月 6 日收到持股 5%以上股东久立特材《减持计划告知函》，久立 特材拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名称：浙江久立特材科技股份有限公司； 2、持有情况：持有公司股份 38 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，湖州和兴共创企业服务管理有限公司成立，法定代表人为 顾晓暾，注册资本为2450万元，经营范围包含：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；生产线 管理服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由永兴材料等共同持股。 ...

◼ 事件：公司发布业绩预告，24 年归母净利 10.3-12.3 亿元，同减 64-70%， 扣非净利 8.8-10.8 亿元，同减 67-73%；其中 Q4 归母净利 0.6~2.6 亿元， 同减 27-83%，环比-71~+28%，扣非净利 1.1-3.1 亿元，同减 16-71%， 环比-37~+81%，Q4 非经常性损益主要为项目技改计提减值，符合市场 预期。 证券研究报告·公司点评报告·能源金属 永兴材料（002756） 2024 年业绩预告点评：Q4 业绩符合预期，成 本优势显著 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 15579 | 12189 | 9037 | 8818 | 9747 | | 同比（%） | 116.39 | (21.76) | (25.86) | (2.42) | 10.54 | | 归母净利润（百万元） | 6320 | 3407 | 1132 | 1003 | 121 ...