证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-037 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于修订〈公 司章程〉及其附件的议案》，同意公司根据新《公司法》、中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《永兴特种材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东大会议事规则》（拟更名 为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订，同时废止 《监事会议事规则》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及其附件情况 结合前述变动情况，公司拟对《公司章程》及其附件中相应条款进行修订，修订 条款及 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 是☑ 否□ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是☑ 否□ 声明人朱光作为永兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人永兴特种材料科技股份有限公司董事会提 名为永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是☑ 否□ 如否，请详细 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人永兴特种材料科技股份有限公司董事会现就提名叶芙蕾女士为永 兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为永兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-038 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 决议，兹定于 2025 年 9 月 10 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2025 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 9 月 10 日 14:00 网络投票时间为：2025 年 9 月 10 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-034 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面 及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第七次会议的通知。会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过 了如下议案： 一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-033 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面 送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司 第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司二楼会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事 会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-036 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、审议程序 公司 2025 年半年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况， 综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的 长远利益，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际 情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情况。 3、监事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合 《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 证券简称：永兴材料 证券代码：002756 2025 年 8 月 1 永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高兴江、主管会计工作负责人张骅及会计机构负责人(会计主 管人员)张骅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 529,868,792 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（ ...

永兴特种材料科技股份有限公司对外担保管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第 1 页 共 10 页 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范永兴特种材料科技股份有限公司(下称 "公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产 安全, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规 定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担保应 执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利 ...

永兴特种材料科技股份有限公司提名委员会工作细则 永兴特种材料科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 永兴特种材料科技股份有限公司提名委员会工作细则 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员 会暂停行使本工作细则规定的职权。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会 委员。 第三章 职责权限 第 2 页 共 8 页 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会 主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代 行其职责。 第 1 页 共 8 页 第一条 为完善永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会 的组成人员结构, 公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》 ...