永兴特种材料科技股份有限公司募集资金管理办法 永兴特种材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时, 应当及时公告。 第 1 页 共 11 页 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》等其他法律、法规和规范性文件, 以及《永兴特种材料科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合永兴特种材料 科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定 用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证, 确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力, 有效防范投资风险, 提高募集资金使 用效益 ...

永兴特种材料科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 永兴特种材料科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 互动易平台发布或者回复。 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动易平台, 规范永 兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")通过互动易平台与投资者交 流, 建立公司与投资者良好沟通机制, 持续提升公司治理水平, 提高公司质量, 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定, 制定本制度。 第二章 总体要求 第 1 页 共 3 页 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台(以下简称"互动易")信息发布及回复的总 体要求。 (一) 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问, 应当注重诚信, 严格遵 守有关规定, 尊重并平等对待所有投资者, 主动加强与投资者的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同, 营造健康良好的市场生态; (二) 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提 ...

第 1 页 共 5 页 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司 董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考 核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 公 司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事 长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成, 其中独立董事应不少 于三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事担 任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以 上选举产生。 永兴特种材料科技 ...

第一章 总 则 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 第二章 内幕信息及其范围 永兴特种材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上市公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 1 第一条 为了进一步规范永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、 证券监管部门相关规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》、《永兴 特种材料科技股份有限公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关要求， 特制定本制度。 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 第二条 本制度适用于公司及子公司（含控股和全 ...

永兴特种材料科技股份有限公司董事会议事规则 永兴特种材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有 效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《公司法》《证 券法》、《上市公司治理准则》《永兴特种材料科技股份有限公司公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第 1 页 共 11 页 第三条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东会, 并向股东会报告工作; (二) 执行股东会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案; (五) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案; (六) 在股东会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (七) 决定公司内部管理机构的 ...

永兴特种材料科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 永兴特种材料科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 规定豁免披露。公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律 制度, 履行保密义务, 不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻 发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密, 不得以信息涉密为名进 行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识, 保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 门规章规定的, 不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有 实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 第七条 暂缓披露的信息应当符合下列条件: 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者, 不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求 的事项(以下统称"国家秘密"), 应当根据相关法律法规和本制度 第 1 页 共 5 页 第一条 为了进 ...

永兴特种材料科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 （一） 在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二） 为他人承担费用； （三） 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业 永兴特种材料科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 一般水平； 第二章 对外财务资助的审批 （三） 深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 第九条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制 的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向 该关联参股公司提供财务资助，应当经全体非关联董事的过半数审议通过， 还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第 1 页 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 永兴特种材料科技股份有限公司对外投资管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。 以上金额以下的对外投资, 由公司董事长决定。 第 2 页 共 4 页 根据国家对投资行为管理的有关要求, 需要报政府部门审批的, 应履行 必要的报批手续。 第二章 投资决策 第 1 页 共 4 页 第一条 为了加强永兴特种材料科技股份有限公司(下称"公司")对外投资活动的 内部控制, 规范对外投资行为, 有效防范公司对外投资风险, 确保公司 对外投资安全, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和规范性文件、证券交易所有关规定以及本公司章程的相关规定, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略, 以获取长期收益为目的, 将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人或购买固定资产的行为, 包括但不限于投资新建全资企 业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本 增减、购买机器设备及房产土地等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, ...

永兴特种材料科技股份有限公司内部审计制度 永兴特种材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护投资者合法 权益，不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》的规定，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制风险，公司董事会 对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经董事会 审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、 准确、完整。 永兴特种材料科 ...

永兴特种材料科技股份有限公司子公司管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理、维护公司整体形象和全体投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《永兴特种材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称 本公司）投资开办或实质控股的公司，设立形式包括但不限于： (一) 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司； (二) 控股子公司，是指公司在该子公司中持股比例超过50%，或者持股比 例未超过50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排等方式实际控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管 理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项 管理制度，做到诚信、公开、透明。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本公司 的组织、资源、资产、投资等事项和 ...