永兴特种材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关 规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）就在任独立董事赵 敏女士、成国光先生、张臻悦先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： 经核查独立董事赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生的任职经历及其出具的 相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主 板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 23 日 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 公司2024年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健 审〔2025〕872号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：永兴材料公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永兴材料公司2024年12月31日的 合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入 807,383.43 万元，同比减少 33.76%；归属于上市公司 股东的净利润 104,346.96 万元，同比减少 69.37%；基本每股收益为 1.97 元，同比减少 68.88%。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报表审计情况 注：上述数据以公司合并报表数据填列。 三、公司 2024 年末财务状况，2024 年度经营成果和现金流量 1、2024 年末财务状况 2024 年末，公司资产总额 1,379,896.67 万元，比年初的 1,550,621.94 万元减少 11.01%。其中：流动资产 924,686.47 万元，比年初的 1,180,800.88 万 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-017 号 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 3 日（星 期四）下午 3:00-5:00 举行 2024 年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采 用网络远程的方式举行， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，独立董 事成国光先生，董事会秘书徐凤女士，财务负责人张骅先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 2 日 （星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司正常生产 经营的前提下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 50 亿元的自有资金进行 现金管理。现将有关情况公告如下： 一、进行现金管理概述 1、目的 为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投 资回报，在不影响公司及控股子公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟使 用自有资金进行现金管理。 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-011 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、额度及期限 公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 50 亿元的自有资金进行现金管理。投 资期限为自董事会审议通过之日起12个月（前次审批额度自本次审批额度生效时终止）。 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司""永兴材料"）为践行中央 政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，结合公司所处行业、发展战略、经营状况及财务情况等实际，明确了贯 彻落实的方向和要点，特制定"质量回报双提升"行动方案。该方案旨在通过全面提 升产品质量与深化股东回报机制，推动公司可持续发展，实现股东价值最大化。具体 举措如下： 一、聚焦实业，转型升级，"双主业"推动公司高质量发展 公司自成立以来，把握发展大势，聚焦实业，持续创新，特钢新材料业务稳步提 升；公司上市之后，随着中国经济下半场的来临，经济增长的传统动能逐步减弱，国 家需要寻求新的增长点，企业也同样需要转型升级。公司在保持特钢新材料业务稳健 发展的基础上，选择了战略性新兴产业之一的锂电新能源产业作为第二主业，近年公 司锂电新能源业务稳定发展，成功实现转型升级，在"锂电新能源+特钢新材料"双主 业推动下，企业发展迈上新台 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-015 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开 了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、本次担保暨关联交易情况概述 1、本次担保基本情况 湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称"合金公司"）系公司参股公司， 公司持股比例为 31.5%。为了更好地满足合金公司未来项目建设和经营需要，合金公 司将向商业银行申请授信额度。公司将为合金公司向银行申请授信额度提供最高额不 超过 26,460.00 万元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为二十四个月。合金 公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"久立特材"）亦按照持股 比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金 额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。 为 0 票，关联 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-018 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决 议，兹定于 2025 年 4 月 15 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2024 年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 现场会议时间为：2025 年 4 月 15 日 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-005 号 永兴特种材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以书 面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第六次会议的通知。 会议于 2025 年 3 月 23 日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议 通过了如下议案： 一、关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-004 号 永兴特种材料科技股份有限公司 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 公司《 2024 年 年 度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以书 面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公 司第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 23 日在公 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the latest fiscal year[14]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥8,073,834,330.10, a decrease of 33.76% compared to ¥12,189,008,783.35 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,043,469,605.89, down 69.37% from ¥3,406,771,930.76 in the previous year[6]. - The cash flow from operating activities was ¥788,060,987.94, reflecting an 80.02% decline from ¥3,944,624,548.83 in 2023[6]. - Basic earnings per share decreased to ¥1.97, a drop of 68.88% compared to ¥6.33 in 2023[6]. - The total revenue for 2024 was approximately ¥8.07 billion, a decrease of 33.76% compared to ¥12.19 billion in 2023[64]. - The special steel new materials business generated revenue of ¥5.66 billion, accounting for 70.08% of total revenue, down 18.08% from ¥6.91 billion in 2023[64]. - The lithium battery new energy business revenue fell to ¥2.42 billion, representing 29.92% of total revenue, a significant decline of 54.27% from ¥5.28 billion in 2023[65]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the lithium materials sector, which is expected to grow by 20% annually over the next five years[14]. - The company aims to achieve a net profit margin of 18% in the upcoming fiscal year, reflecting improved operational efficiency[14]. - The company is focusing on expanding its market presence in the lithium battery and new energy sectors, driven by favorable government policies and increasing demand[30]. - The company plans to leverage the growing policy support for new energy vehicles to enhance its market position and capitalize on emerging opportunities[104]. - The company plans to enhance the quality of boiler steel products to maintain its market position amid increasing competition[78]. - The company plans to optimize its supply management system in 2025 to control costs effectively, ensuring timely supply and inventory optimization[119]. Research and Development - The company has invested heavily in R&D, allocating 10% of its revenue to develop new technologies and products in the specialty materials field[14]. - The company is focusing on R&D for new products in high-demand sectors such as nuclear power and aerospace, with projects progressing well[60]. - The company is currently developing a lithium extraction continuous sedimentation process to improve production efficiency and reduce costs[79]. - The company is committed to ongoing research and development to enhance its competitive edge in lithium battery production and carbon lithium processing[128]. - The company has a diverse management team with members holding various educational qualifications, including master's and doctoral degrees[156][157]. Sustainability Initiatives - The company is committed to sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 30% over the next three years[14]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2025[162]. - The company has been recognized as a national-level green factory, reflecting its commitment to sustainable and environmentally friendly practices in its operations[57]. - The company emphasizes a circular economy approach, utilizing stainless steel scrap as a primary raw material and implementing energy-saving measures to reduce environmental impact[50]. Risk Management - The company has identified key risks in its operational strategy, including fluctuations in raw material prices and regulatory changes, and has outlined mitigation strategies[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact product sales and profitability, particularly in the lithium battery and special steel sectors[124]. - The company is exposed to market risks in the lithium carbonate sector, where price volatility could affect sales and operating performance[126]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks and ensure sustainable development, focusing on key business processes and high-risk areas[144]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings to review key proposals such as the annual report and related party transactions[141]. - The supervisory board, comprising 3 members, conducted 5 meetings to oversee the company's operations and ensure compliance with regulations[142]. - The company is committed to enhancing its corporate governance by ensuring that remuneration is based on performance evaluations[175]. Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 527,719,792 shares[4]. - The company has a cash dividend policy that mandates at least 20% of the distributable profit to be distributed as cash dividends if there are no major capital expenditures[194]. - The annual shareholder meeting had a participation rate of 48.22%, while the first extraordinary shareholder meeting of 2024 had a participation rate of 45.13%[148]. - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[140]. Operational Efficiency - The company has implemented strict production management practices, focusing on cost reduction and efficiency improvements, which has led to a stable gross profit margin per ton of product[53]. - The company has implemented new operational strategies that are expected to reduce production costs by 5%[162]. - The company has increased its mining capacity from 3 million tons/year to 9 million tons/year, enhancing resource security and supporting future growth[55]. Financial Management - The company reported a loss of CNY 1,057 million from effective hedging related to lithium carbonate inventory, while ineffective hedging generated a gain of CNY 2,686.68 million[96]. - The company has ongoing investments in various projects, with a total investment of ¥55,443,362.80 during the reporting period[93]. - The company has a stable operating condition and a healthy financial status, ensuring sufficient undistributed profits for future distributions[198].