永兴特种材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人系永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相 关法律法规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、 负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项 议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵敏，1965 年 3 月出生，中国国籍，会计学硕士、教授、硕士生导师。 1987 年 7 月至今，在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作；现任浙 江财经大学会计学教授。2019 年 9 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《规 范运作指引》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职情况 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 本人系永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相 关法律法规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、 负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项 议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会。本人现场出席董事会 2 次，以通讯方式出席董事会 4 次，认真审议董事会的各项议案，未授权委托他 人代为出席董事会会议；本人出席股东大会 1 次。2024 年度，公司董事会的召 集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，董事会 作出的决议未 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司外贸业 务主要采用美元和欧元进行结算，当汇率出现持续波动时，不仅会影响公司外贸 业务的正常进行，且汇兑损益对公司经营业绩也会产生影响。为合理降低财务费 用，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期 结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇 合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常外贸业务为基础，通过锁定换汇 成本来套期保值和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 三、远期结售汇业务规模、品种及具体实施 公司及控股子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务的交易总规模为累计 金额不超过 5,000 万美元（或等值外币），品种为公司外贸业务所使用的美元和 欧元等。 受国际政治、经济形势等不确定因素的影响，汇率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-017 号 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 3 日（星 期四）下午 3:00-5:00 举行 2024 年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采 用网络远程的方式举行， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，独立董 事成国光先生，董事会秘书徐凤女士，财务负责人张骅先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 2 日 （星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

永兴特种材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关 规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）就在任独立董事赵 敏女士、成国光先生、张臻悦先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： 经核查独立董事赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生的任职经历及其出具的 相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主 板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 23 日 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-010 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，因公司及 控股子公司外贸业务发展的需要，拟开展外汇远期结售汇业务，现将有关情况公告如 下： 一、开展远期结售汇的目的 公司及控股子公司外贸业务主要采用美元和欧元进行结算，当汇率出现持续波动 时，不仅会影响公司外贸业务的正常进行，且汇兑损益对公司经营业绩也会产生影响。 为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇 业务。公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常外贸业务为基础，通过锁定换汇成 本来套期保值和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 二、远期结售汇概述及品种 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 公司2024年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健 审〔2025〕872号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：永兴材料公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永兴材料公司2024年12月31日的 合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入 807,383.43 万元，同比减少 33.76%；归属于上市公司 股东的净利润 104,346.96 万元，同比减少 69.37%；基本每股收益为 1.97 元，同比减少 68.88%。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报表审计情况 注：上述数据以公司合并报表数据填列。 三、公司 2024 年末财务状况，2024 年度经营成果和现金流量 1、2024 年末财务状况 2024 年末，公司资产总额 1,379,896.67 万元，比年初的 1,550,621.94 万元减少 11.01%。其中：流动资产 924,686.47 万元，比年初的 1,180,800.88 万 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-009 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 组织形式：特殊普通合伙； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别说明： 公司本次续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开 了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 首席合伙人：钟建国； 上年末合伙人数量：241 人； 上年末执业人员数量：注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-013 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：鉴于永兴特种材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司的主 要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经 营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟开展套期保值业务，以有效降低市场价 格波动风险，保障主营业务稳步发展。本次开展的套期保值业务，交易品种仅限与公司 生产经营有直接关系的碳酸锂，交易工具包括但不限于期货、期权及相关场外衍生品 合约。公司拟在合规并满足公司套期保值业务条件的场内外市场交易，套期保值业务 的保证金和权利金金额不超过人民币 30,000 万元（不含标的实物交割款项），任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元。上述额度在有效期限内可循环滚 动使用。 2.已履行的审议程序：本次套期保值业务已经公司审计委员会、独 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-012 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票 据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董 事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综 合因素选择。 3、业务期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国 内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务。具体情况如下： 一、票据池业务概述 3、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，获得不超过质押金 额的流动资金用于采购货款支付，并根据当前市 ...