广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于凤形股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：凤形股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受凤形股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、叶可安（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《凤形股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-051 凤形股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第五次会议 召开时间：2024 年 8 月 8 日 会议地点：江西省南昌市临空经济区横山二路 1133 号二楼会议室 表决方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 8 月 5 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司 2024 年第二 次临时股东大会选举产生的 2 位董事参加了会议，经半数以上董事推选，本次会 议由周政华先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会 议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规 定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 同意选举周政华先生为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。简 历详见《第六届董事会第四次会议决议公告》 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-049 凤形股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江西省南昌市临空经济区横山二路 1133 号二楼会 议室 （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。 （4）股东大会召集人：公司董事会。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 8 月 8 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-048 凤形股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划，根据公司《关于回购股份方案的公告》及《回购报告书》，"若 公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的， 自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整 回购价格上限。"，因此，公司 2023 年度权益分派实施后，公司按照相关规定 对回购价格上限进行相应调整，自 2023 年度权益分派除权除息之日（2024 年 7 月 9 日）起，公司回购价格上限由 26 元/股调整为 25.90 元/股（计算方式：调 整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=26 元 /股- 0.0984717 元/股≈2 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-045 凤形股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，徐茂华先生和赵国良先 生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作。徐茂华先生和赵国良先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公 司及董事会对徐茂华先生和赵国良先生在担任非独立董事期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 补选董事的议案》，同意补选周政华先生和田信普先生为公司第六届董事会非独 立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。周政华先生和田信普先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，本次补选公司非独立董事不会导致董事会中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 凤形股份有限公司 董事会 二〇二四年七月二十三日 本公司及董事会全体 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-047 凤形股份有限公司 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年8月8日（星期四）下午14:30 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2024年 7月22日以电话会议方式召开，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于2024年8月8日召开公司2024年第二次临时股东大 会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规及《凤形股份有限公司章程》等规定。 4、现场会议地点：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号二楼会议室 （2）网络投票时间 ...

会议届次：第六届董事会第四次会议 召开时间：2024 年 7 月 22 日 表决方式：电话会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 7 月 18 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人。本次会议由董事长 李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召 集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-046 凤形股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于补选董事的议案》； 鉴于徐茂华先生和赵国良先生已辞去公司董事职务，为保障公司董事会工作 的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-044 凤形股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：2023 年 度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本 及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总 股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对 分配总金额进行调整。 2、公司于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》。自公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-043 凤形股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实 ...

1、凤形股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青海西部铟业有限责 任公司（以下简称"西部铟业"）持有公司股份 25,142,857 股，占公司总股本 的 23.28%。本次质押后，西部铟业累计质押公司的股份数为 10,900,000 股，占 其持有公司股份的 43.35%，占公司总股本的 10.09%； 2、本次质押未设预警线及平仓线，如后续出现风险，控股股东将采取包括 但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。 2024 年 6 月 26 日，公司收到控股股东西部铟业的通知，获悉西部铟业将其 持有的公司部分股份进行了质押，具体情况如下： 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-042 凤形股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次质押的基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 特此公告。 凤形股份有限公司 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | 是 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...