报告期内公司没有发生违规对外担保事项,也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保事项。截止 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保 （均为合并范围内）余额为 60,700 万元，该担保事项履行了正常的审议程序及 披露义务。 (以下无正文) 凤形股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,我们作为凤形股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断，对公司第 五届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行认真审阅及核查，并发表独立意 见如下： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审核，我们认为：公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2023 年 半年募集资金的存放与使用情况，2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符 ...

凤形股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-032 凤形股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3383 号）核准，公司于 2021 年 9 月 8 日向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,988,706 股，发行价格 17.71 元/股，应募集 资金总额为人民币 353,999,983.26 元，扣除不含税的各项发行费用 3,640,555.32 元后， 实际募集资金净额为 350,359,427.94 元。该募集资金已于 2021 年 9 月 9 日划至公司指 定账户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容 诚验字【2021】230Z0177 号《验资报告》验证。公 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-028 凤形股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。本次会议由董事长 杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集 及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第二十一次会议 召开时间：2 ...

第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第十八次会议 召开时间：2023 年 8 月 24 日 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-029 凤形股份有限公司 经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》的《2023 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-027 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"凤形股份"）于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号为：2023- 001），公司董事周琦先生持有公司股份 25,427 股，占公司当时总股本比例 0.0235%；在公告之日起未来 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持 公司股份合计不超过 6,356 股（占公司总股本比例 0.0059%）。若计划减持期间 凤形股份有送股、资本公积转增股本、非公开发行股票等导致总股本变动的事项， 应对上述减持数量做相应调整，但减持比例不超过其所持有公司股份总数的 25%。 2023 年 5 月 20 日，公司披露了《关于公司董事减持时间过半的公告》（公 告编号：2023-020）。 近日，公司收到董事周琦先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》， 截至本公告日，上述减持计划期限届满。根据《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告 如下： 一、股东减持股份情况 董事周琦先生在本次减持计 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-026 | 获得补助 | 补助项目/ | 发放主体 | 补助金额 | 补助到 | 补助类型 | 会计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 原因 | | （单位：元） | 账时间 | | 处理 | | 凤形股份 | 迁址奖励 | 南 昌小蓝 经济 | | | 与收益相 | 其 他 | | | | 技 术开发 区管 | 8,000,000.00 | 2023 年 | 关的政府 | 收益 | | | | 理委员会 | | | 补助 | | | 凤 形 新材 | 出口增量奖 | | | | 与收益相 | 其 他 | | | | 宁国市商务局 | 291,800.00 | 2023 年 | 关的政府 | | | 料 | 励 | | | | 补助 | 收益 | | 康富科技 | 收南昌高新 区 科 创 局 （2021 | 南 昌高新 技术 | | | | | | | 年度 | 产 业开发 区管 | | | 与收益相 | 其 他 | | | 南昌市企业 | 理 委员会 经发 | 221,8 ...

股票代码：002760 股票简称：凤形股份 凤形股份有限公司关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的召开情况 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:30 至 17:00； 2、会议召开地点："全景路演"https://rs.p5w.net； 3、公司参会人员：公司董事长杨剑先生、独立董事钟刚先生、总裁兼董事 会秘书李结平先生、财务总监刘志祥先生。 二、互动交流情况 1、公司如何应对原材料价格波动风险？ 公司将持续关注原材料价格情况，做好生产经营规划管理，同时，通过持续 优化供应链管理、调整产品结构、优化订单结构及根据市场环境适时调整产品售 价等措施，有效化解原材料价格波动的压力，最大程度地降低原材料波动对公司 经营带来的风险。感谢您对公司的关注！ 2、李总你好，公司所处耐磨材料下游应用是什么，现在需求情况如何？ 金属耐磨材料行业的产品是工业生产中关键设备的消耗品,其被广泛应用于 冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节。 根据预测，国内耐磨球段下游产业中有色金属矿产采选业需求 100 万吨左 右，非 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-018 凤形股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，凤形股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2022年度业绩说明会"。 届时公司董事长杨剑先生、独立董事钟刚先生、总裁兼董事会秘书李结平先 生、财务总监刘志祥先生等（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）将在线就 公司2022年度业绩、未来发展战略、经营状况、公司治理及可持续发展等投资者 关心的问题，在信息披露允许的范围内,与投资者进行沟通与交流。 活动时间：2023年5月19日（周五）15:30—17:00 活动网址："全景路演"https://rs.p5w.net 或关注微信公众号：全景财经 为充分尊重投资者及提升交流的针对性，公司现就"2023年江西辖区上市公 司投资者集体接待日活动暨202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥816,116,762.94, a decrease of 13.64% compared to ¥945,042,595.12 in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥62,539,560.50, down 34.50% from ¥95,474,340.49 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,477,707.23, a decline of 49.91% from ¥70,825,832.32 in 2021[21]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.58, a decrease of 43.69% compared to ¥1.03 in 2021[21]. - The total assets at the end of 2022 amounted to ¥1,774,630,442.01, reflecting an increase of 11.08% from ¥1,597,632,171.92 at the end of 2021[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.72% to ¥987,485,650.23 from ¥925,278,817.62 in 2021[21]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥96,444,907.23, down 35.82% from ¥150,261,502.82 in 2021[21]. - The weighted average return on equity for 2022 was 6.54%, a decrease of 7.22% from 13.76% in 2021[21]. Market Position and Industry Outlook - The company holds a market share of approximately 5% in the metal wear-resistant materials industry, with an annual production capacity of 85,000 tons[35]. - The demand for wear-resistant balls in the domestic market is projected to be around 1.375 million tons annually, driven by industries such as non-ferrous metal mining and cement[34]. - The ship electric system solutions and special motors are positioned in a growing market, with the shipbuilding industry in China showing a 10.2% increase in hand-held orders by the end of 2022[36]. - The shipbuilding industry is experiencing a recovery with increased completion volumes, new orders, and backlogs, solidifying China's position as the world's leading shipbuilding nation[38]. - The company aims to penetrate the marine generator market by leveraging its R&D capabilities and cost advantages, focusing on large shipyards and shipowners[38]. Research and Development - The company holds 14 invention patents and 127 utility model patents in the motor field, showcasing its commitment to innovation[46]. - The R&D efforts are centralized in a technical center, focusing on new product development and process innovation in wear-resistant materials and marine electrical systems[43]. - R&D investment amounted to ¥42,254,332.34 in 2022, a decrease of 12.72% from ¥48,414,289.66 in 2021, while the R&D investment as a percentage of operating revenue rose to 5.18%[64]. - The company is focusing on technological innovation to enhance product quality in response to increasing customer demands for higher performance and energy-efficient wear-resistant products[34]. Financial Management and Investments - The company raised funds through a private placement in 2021, primarily investing in new energy motors and integrated marine electrical systems, capitalizing on the growing demand for electric vehicle drive motors[37]. - The company reported a substantial decrease in investment, with total investments of ¥36,990,352.89, down 85.90% from ¥262,431,034.29 in the previous year[74]. - The company has committed a total investment of CNY 35,035.94 million, with a cumulative investment of CNY 32,889.98 million, achieving 93.87% of the planned investment[81]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The annual shareholders meeting had a participation rate of 50.82% on April 29, 2022, and a temporary shareholders meeting had a participation rate of 50.78% on November 15, 2022[100][101]. - The company reported a total of 25,427 shares held by the directors at the end of the reporting period, with no changes in shareholding during the period[102][104]. - The company experienced a change in its board with the election of Huang Sanfang and Rao Wei on November 15, 2022, following the resignation of Ai Qiang and Hu Huayong on October 21, 2022[103]. Compliance and Risk Management - The company has maintained effective internal controls in all significant aspects according to the internal control evaluation report[135]. - The company actively protects shareholder and creditor rights, ensuring transparency and fairness in information disclosure[139]. - The company faces risks related to economic recovery not meeting expectations, particularly due to its reliance on domestic infrastructure investment and export business, which are sensitive to external trade environments[89]. Employee and Social Responsibility - The training rate for all employees reached 100% in 2022, focusing on professional skills enhancement and continuous improvement[123]. - The company has 33 retired employees for whom it bears costs, indicating a commitment to employee welfare[121]. - Social responsibility initiatives include participation in charitable activities and scholarship programs for employees' children[141].

凤形股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-010 凤形股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 凤形股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 165,423,948.43 | | | | 营业收入（元） | | 194,491,776.11 | -14.95% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1 ...