凤形股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-024 凤形股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及相关格式指引的有关规定，将凤形股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3383 号）核准，公司于 2021 年 09 月 08 日向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,988,706 股，发行价格 17.71 元/股，应募集 资金总额为人民币 353,999,983.26 元，扣除不含税的各项发行费用 3,640,555.32 元后， 实际募集资金净额为 350,359,42 ...

中原证券股份有限公司 关于凤形股份有限公司 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为凤形股份有限公司（以 下简称"凤形股份"或"公司"）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》和《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要 求，对公司募集资金2023年度存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3383号）核准，公司于2021年09月08日向特定对象非公开发 行人民币普通股（A股）股票19,988,706股，发行价格17.71元/股，募集资金总额为人民币 353,999,983.26元，扣除不含税的各项发行费用3,640,555.32元后，实际募集资金净额为 350,359,427.94元。该募 ...

凤形股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年凤形股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的 态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财 务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行 了有效监督，现将2023年监事会工作情况汇报如下： 一、对公司2023年度经营管理行为的基本评价 监事会列席了公司董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会的决议，未 出现损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》和《公司章 程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司高级管理人员 勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 2023年，公司监事会共计召开3次会议，监事会三名成员均亲自出席，对提 交监事会的议案均认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞 成票，无反对、弃权的情况。各次会议审议情况如下： | 审议 | 监事会届次 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-023 凤形股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第二次会议 召开时间：2024 年 4 月 25 日 表决方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 4 月 15 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由监事会主席 黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 之规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经审核， ...

凤形股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 我们接受委托，对后附的凤形股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报告" 进行了审核。 大信专审字[2024]第 6-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00013 ...

网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 凤形股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00015 号 凤形股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了凤形股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母 ...

凤形股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | × | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监 事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 评价与激励机制 | 30 | | 第一节 | ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-026 凤形股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 （2023年修订）》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和 股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、 合理性。 三、利润分配方案与公司成长性的匹配性 该分配方案在保证公司正常经营的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长 期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配， 符合公司的发展规划。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董事 会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润 分配方案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

一、独立董事基本情况 钟刚，博士学位。现任华东政法大学副教授、华东政法大学竞争法研究中心 执行主任，兼任上海博和汉商律师事务所兼职律师。2020 年 7 月 8 日起任公司 独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 凤形股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人钟刚作为凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深交 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大会，了解公 司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性 意见，提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现就 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 1、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，切实履行独立董事职责，积极参与审议 和决策公司重大事项，参加 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-030 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项， 凤形股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允地反映凤形股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况与 2023 年度的经营成果，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公 司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了 充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准 备。2023 年度公司计提资产减值准备总额为 8,104.92 万元。具体情况如下： | 项目 | 2023 年度计提资产减值准 | | --- | --- | | | 备的金额（万元） | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | | 其中：应收票据坏账损失 | -163.87 | | 应收账款坏账损失 | -519.14 | | 其他应收款坏账 ...