2022 浙 江 省 建 设 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 环境、社会与治理 (ESG)报告 目 | 前言：报告导读 . | | --- | | 董事长致辞 | | | 公司介绍 | | --- | --- | | > | 业务板块 …… | | 关于我们 | 发展战略 . | | | 年度荣誉 11 | | | 坚持党建引领 . | | | --- | --- | --- | | 专题 | 争当红色典范 | | | 党建引领 | 筑牢思想根基 . | 20 | | 传承红色墓因 | 开展审计建设。 | 23 | | | 弘扬浙建精神 | 24 | 行 致 : 号垂公司治理 | 规范治理架构 | | --- | | 强化内控风控 | | 保护投资者权益 . | | 落实 ESG 治理责任 | | 重要性议题讨论 . | | 利益相关方沟通 . | 绿色技术 助力绿色建造 | 加强环境管理 . | | --- | | 建设绿色工程 . | | 强化节能减排 | | 践行双碳战略 . | 坚守品质 强化稳健运 | 打造高品质建筑 | | --- | | 加强供应链管理 …………………………………………… ...

浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的 相关规定，作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们在认真审阅了有关材料后，基于对公司上半年情况的了解及独立判断， 对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保的情况进 行了认真负责的核查，发表以下专项说明和独立意见： （1）公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第 四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度担保预计额度的议 案》，该议案已经公司 2022 年度股东大会审议通过。 （2）截至 2023 年 6月 30 日，公司及控股子公司对外担保实际余额为 96.29 亿元，未超过公司 2022 年度股东大会审议通过的额度，无逾期的对外担保事项。 （二）独立意见 我们认为公司在对外担保及与 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-067 浙江省建设投资集团股份有限公司 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《2022 年度浙江省建设投资集团股份有限公司环境、社会与治理（ESG）报 告》的议案 《2022 年度浙江省建设投资集团股份有限公司环境、社会与治理（ESG）报告》详见同日 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯 方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董 事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议 ...

单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023年半年 度偿还累计 发生金额 2023年半年 度占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小计 - - - 其他关联方及其 附属企业 小计 - - - 总计 - - - | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半年 度往来累计 | 2023 年半年 | 2023年半年 | 2023年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往 | 资金往来方名 | | | | | 度往来资金 | | | 往来形成 | （经营性往 | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资金 | 发生金额 | | ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-070 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年 6 月 30 日的资产状况和 2023 年 1-6 月份的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和 评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公 司及下属子公司对2023年6月30日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投 资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收款项、其他应收款、 合同资产计提了减值准备。 本次计提资产减值准备共计218,533,861.27元，具体资 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监事施 永斌女士递交的书面辞职报告，施永斌女士因工作安排申请辞去公司职工代表监事职务，辞职 后将继续在公司担任其他职务。施永斌女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了职责，公司及监 事会对其多年来的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，施永斌女士未持有公司股份，施永斌女士不存在应当履行而未履行的 股份锁定承诺事项。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，施永斌女士的离任将导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2023年8月26日召开职工代表大会， 会议选举陈传见先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表 大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 上述职工代表监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要 求，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-069 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次会计政策变更，系执行财政部发布的有关通知，对公司会计政策进 行相应的变更。本次会计政策变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 1、变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具 的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改 为以权益结算的股份支付的会计处理"。 2、变更日期 3、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后公司所 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-065 董事会 二零二三年八月二十八日 关于蒋莹先生不再担任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）总工程师蒋莹先生已达法定退休 年龄，即日起蒋莹先生不再担任公司总工程师职务，也不在公司及控股子公司担任其他任何职 务。截至本公告披露日，蒋莹先生持有公司股东浙江建阳投资股份有限公司 0.8273%的股份， 从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司 0.0349%的股份，蒋莹先生不存在应当履 行而未履行的股份锁定承诺事项。 蒋莹先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了职责，公司及董事会对其多年来的辛勤工作和 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江省建设投资集团股份有限公司 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 浙江省建设投资集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事、总经理叶锦锋先生 财务负责人王志祥先生 | | 员姓名 | | | | 董事会秘书王莲军女士 公司于 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00 在全景网"投资者关系 | | | 互动平台"采用网络远程互动的方式与投资者进行了互动交流和 沟通，并就投资者关注的问题进行了回复。主要问题和回复如下： | | | 1、为什么你们公司连个小回调都没有。一直跌跌不休 | | | 答：尊敬的投资者，您好！股票价格波动是二级市 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-043 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动暨 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，浙江省建设投资集 团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨 2022 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 " 全景路演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互 动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00。届时公司董事、总经理叶 锦锋先生；财务负责人王志祥先生；董事会秘书王莲军女士将在线就公司 2022 年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进 ...