浙江省建设投资集团股份有限公司 地 址 ：浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 文 三 西 路 5 2 号 电 话 ：0 5 7 1 - 8 8 0 5 7 1 3 2 浙江省建设投资集团股份有限公司 Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd. 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024年度 网 址 ：w w w. c n z g c . c o m | 关于本报告 | 01 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | | | | 走进浙江建投 | 05 | | | | | | | | | ESG管理 | 15 | | | | | | | | | 利益相关方沟通 | 18 19 | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 实质性议题识别 | | | | | | | | | | | | 治理筑基 | | 低碳先行 | | 幸福职场 | | 匠心琢质 | | | | 合规固本 | | 融合共生 | ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-036 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届 董事会第四十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 3：00 召开 2024 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 5、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 3：00。 网 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-026 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称"公司"）第四届监 事会第三十三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通 讯形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。 应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席 叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年度报告及摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2024年度报告及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-025 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四十八次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯 形式召开。会议通知已于2024年4月15日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参 加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先 生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年度报告及摘要的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年度报告签署了书面确认意见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议 《 2024 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-029 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案的审议程序 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第四届董 事会第四十八次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案 的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司母 公司报表实现净利润 18,140.41 万元，加上年初未分配利润 123,781.53 万元，按净利润 10%提 取盈余公积 1,814.04 万元，利润分配减少 11,756.71 万元（分配 2023 年度股利 5,406.71 万元， 支付可续期债利息 6,350.00 万元），2024 年度实际可供分配利润余额为 128,351.19 万元。（根 据利润分配应以合并报 ...

| | | 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）拟发行 A 股 股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）所持浙江省一建建设集团有 限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并向控股 股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称"国资运营公司"）发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 本次交易前，国资运营公司直接及间接合计持有公司 388,229,884 股股份，以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,081,782,939 股计算，国资运营公司合计持有公司总股 本的 35.89%，若按照发行数量上限认购本次发行的股份，根据《上市公司收购管理办法》 的相关规定，国资运营公司认购本次发行股票的行为将触发其要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定："有下列情形之一的，投资者可以 免于发出要约：……（三） ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 发行股份购买资产 交易对方 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 募集配套资金认购方 浙江省国有资本运营有限公司 独立财务顾问 二〇二五年四月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 2 | | 声明 | 6 | | 一、上市公司声明 6 | | | 二、交易对方声明 7 | | | 三、相关证券服务机构声明 7 | | | 重大事项提示 | 8 | | 一、本次重组方案简要介绍 8 | | | 二、募集配套资金情况简要介绍 10 | | | 三、本次交易对上市公司的影响 11 | | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序 13 | | | 五、上市公司的控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、董 | | | 事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持 | | ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 发行股份购买资产 交易对方 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 募集配套资金认购方 浙江省国有资本运营有限公司 独立财务顾问 二〇二五年四月 | 日求 | | --- | | 释义 | | 声明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１０ | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明 | | 三、相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2 房地产业务专项自查报告 二〇二五年四月 1 本公司拟通过发行股份的方式，购买国新建源基金持有的浙江一建 13.05%股 权、浙江二建 24.73%股权、浙江三建 24.78%股权，同时向国资运营公司发行股份 募集配套资金。根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号） 《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发[2010]4 号） 《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号文）及 《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号文） 等国务院关于房地产调控相关政策的规定，以及中国证监会发布的《证监会调整上 市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》关于涉及房地产业务的上市公 司并购重组相关自查要求，本公司对自 2023 年 1 月 1 日起至自查报告出具日的境 内房地产开发项目是否涉及闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为 进行了专项自查，并出具本自查报告。 除另有说明外，本自查报告中的简称或名词的释义与《浙 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）修订说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"上市公司"） 拟通过发行股份的方式，购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合 伙）持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有 限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，同时向浙江省 国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。 截至目前，以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计文件更新补充工 作已完成，上市公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《浙 江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。本次对重组报告书修订的主要内容如下： | 报告书（草案）章节 | | 修订内容 | | --- | --- | --- | | ...