证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-033 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司职工董事沈康明先生 代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。 沈康明先生的联系方式如下： 办公室电话：0571-88057132 传真电话：0571-88052152 电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com 通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书潘建梦先生的书面辞职报告。潘建梦先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务， 辞任后，仍将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，潘建梦先生提交的辞职报告自送达董事会 之日起生效。截至本公告披露日，潘建梦先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事 ...

公告编号: 2024-【029】 证券简称:浙江建投 证券代码:002761.SZ 债券简称:23 浙建 01 债券代码:148336.SZ 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于"23 浙建 01"回售实施办法暨调整票面利率的 第一次提示性公告 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须 于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。 4、回售价格: 人民币 100 元/张（不含利息）。 5、回售登记期： 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 10 日 （仅限 交易目）。 6、回售资金到账日:2024年6月20日。 7、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含 利息）卖出持有的"23 浙建 01"。截至 2024 年 4 月 25 日, "23 浙 建 01"的收益价为 103.27 元/张。投资者选择回售可能会带来损失, 敬请投资者注意风险。 8、发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承担全部 责任。发行人经营变化等带来的投资风险,由转售债券受让方自行承 担。发行人将按相关规定办理转售业务,转售完成后将注销剩余未转 售债券。 9、本次 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-022 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次借款的基本情况 （二）浙江省建材集团建筑产业化有限公司（以下简称"建材产业化公司"） | 公司名称 | 浙江省建材集团建筑产业化有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330521MA28CDN05N | | | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | | 住所 | 浙江省德清县雷甸镇白云南路 358 号 | | | | 法定代表人 | 张华飞 | | | | 注册资本 | 4,000 万元 | | | | 股东及股权比例 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 | | | 浙江省建材集团有限公司 | 4,000 | 100% | | 经营范围 | 一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金 | | | | | 属 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008659 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 浙江省建设投资集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-160 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 大华核字[2024]0011011024 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 浙江省建设投资集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华核字[2024]0011011024 号 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们审核了后附的浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称 浙江建投）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2024]0011011272 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 浙江省建设投资集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截止 2024 年 2 月 29 日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的 鉴证报告 大华核字[2024]0011011272 号 二、 浙江省建设投资集团股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的专项说明 1-2 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-017 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十七次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯 形式召开。会议通知已于2024年4月12日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参 加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先 生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2023 年度报告及摘要的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年度报告签署了书面确认意见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 《 2023 ...

大华核字[2024]0011011025 号 浙江省建设投资集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 浙江省建设投资集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011025 号 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定，对浙江建投使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号）的 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网上资金申购定价发行的方式发 行可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际向不特定对 象发行可 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《浙江省建设投资集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江省建设投资集团股份有限 公司监事会议事规则》等法律法规要求，本着对企业、全体股东和出资人负责的态度， 依法独立履行监督职责，列席公司股东大会、董事会、总经理办公会议，对公司财务、 董事及高级管理人员履职行为开展监督，维护公司、股东和员工的合法权益，对企业 规范运作发挥了积极作用。现将报告期内主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，监事会通过出席（列席）公司股东大会、董事会等会议，关注企业主 要经济指标、重大投资决策、内控体系运行等情况，以风险为导向、合规为基准，加 强日常履职监督。报告期内，监事会对集团招标采购执行情况和项目结算情况开展专 项检查。重点关注房建项目风险、重大诉讼案件、低效无效资产处置、四类保证金清 理等事项，下发风险提示函 20 份。强化数字赋能和业务深度融合，督查督办系统数 字化系统有效运作，动态跟踪风险问题整改，提升集团两级监事会监督质效。深化大 监督体系联动配合，持续跟踪年报审计、管理建 ...