财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定，对浙江建投 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江省建设投资集团 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（邢以群） 作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"浙江建 投"）第四届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的 相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚地履行独立董事的职责 和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司的发展和风险控制等重大问题提出有益的意 见和建议，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士文化程度，管理学博士，教 授。1986 年 8 月参加工作，历任浙江大学管理科学研究室助教、讲师等。1992 年 10 月 至 1997 年 9 月，任浙江大学管理学院副教授，1997 年 10 月至今任浙江大学管理学院教 授；20 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-021 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2024 年度担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的 100%，对资 产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该等担 保全部系为公司及全资和控股公司提供的担保，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度担保预计额度的议案》，具体内容如下： 为满足公司生产经营及融资需要，预计公司及全资和控股子公司 2024 年度内提 供总额不超过 222.04 亿元的担保，其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不 超过 217.42 亿元的担保，预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不 超过 4.62 亿元的担保。 上述事项尚需提交股东大会审议。 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及投票情况 2023 年度，公司召开了 13 次董事会、4 次股东大会。本人按照规定以通讯方式出席 董事会 11 次，现场出席股东大会 2 次，未出现缺席董事会或出现连续两次未亲自出席会 议的情况。参会期间，本人认真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无 反对、弃权的情形。 （二）参与董事会各专门委员会和独立董事专门会议工作情况 浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张美华） 本人张美华作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"公司"） 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真勤勉、忠实尽责的 履行各项职责义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识 和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（谢鹏） 本人曾任浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因在 公司连续担任独立董事已超过 6 年，于 2023 年 12 月 26 日辞职离任，不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2023 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉 职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。历任长沙市岳麓区人 民法院代理书记员、湖南湘成律师事务所执行主任、中联重科股份有限公司诉讼律师、大 区风控经理、混凝土机械国际管理公司法律事务室主任、风控中心主任、湖南联进律师事 务所副主任，高级合伙人，律师等。现任北京市鑫诺（长沙）律师事务所副主任、高级合 伙人。2017 年 12 月至 2023 年 12 月 26 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第四届董 事会第三十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案 的议案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-024 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （一）预案的具体内容 提议人：公司董事会 提议理由：考虑到公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合相关法律法规及 公司利润分配政策并保障公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合 理诉求，持续回报全体股东，提议 2023 年度利润分配预案。 | | 派息（元） | 送红股（股） | | | | | | 公积金转增股本（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 每十股 | 0 0.50 0 | | | | | | | | ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-018 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称"公司"）第四届监 事会第二十四次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通 讯形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。 应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席 方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 《 2023 年度报告》 全 文 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023 年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 ...

单位：元 根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2024 年 3 月 31 日的资产状况和 2024 年 1-3 月份的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和 评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公 司及下属子公司对2024年3月31日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投 资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收款项、其他应收款、 合同资产计提了减值准备。 本次计提资产减值准备共计-90,207,835.87元，具体资产减值准备明细表如下： 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-027 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，在省委省政府的坚强领导下，在省国资委的大力支持和指导帮助下，浙江省建设 投资集团股份有限公司（以下简称"集团"）董事会严格按照《公司法》《公司章程》和国资监 管、证券监管的有关规定，有力应对内外部形势和考验，攻坚克难、承压前行，认真开展主题教 育，积极担当国企责任。 截至 2023 年底，集团董事会由 13 名董事组成（暂缺位 2 人），其中内部非职工董事 3 名： 陶关锋、叶锦锋、陈光锋，浙江省国有资本运营有限公司委派 1 名董事甄建敏，中国信达资产管 理股份有限公司委派 1 名董事金盈，工银金融资产投资有限公司委派 1 名董事陆胜东，职工董事 1 名：沈康明，独立董事 4 名：邢以群、陈建根、张美华、杨杨。上述董事任免均由集团董事会、 股东大会或职工代表大会审议通过。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并设置董事会专门 工作机构及专职董事会秘书。 （二）董事会审议制度情况 为进一步落实董事会相关职权，集团于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会 议，对《浙江省建设投资集团股份有限 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000550 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 浙江省建设投资集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000550 号 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称错 误!未找到引用源。）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...