股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2024-016 北京真视通科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第九次会议于2024年4月25日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12 号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由 公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席 监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投 票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023 年度监事会工作报告的议案》。 《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人李玉华，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会 计师。曾任北京中企利宏会计师事务所执行董事；大信会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人；北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事；海南五斗江教育 科技有限公司执行董事兼总经理。现任职大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2005年7月至今任北京中鼎盛管理顾问有限公司监事；2018年11月至今任大华会 计师事务所（ ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-019 北京真视通科技股份有限公司 关于为全资子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司 | 深圳小豆易视 | 94.71% | 3,000 | 4.31% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 湖南真通智用 | 不适用 | 5,000 | 7.19% | 否 | | | 合 计 | | 20,000 | 28.74% | | 三、 被担保人基本情况 1、北京真视通数字科技有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2012年05月16日 注册地址：北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层B座办公B1106 一、 担保情况概述 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的 议案》，为满足公司的日常经营和业务发展需要，保证公司业务顺利开展，公司 拟为全资子公司北京真视通数字科技有限公司（以下 ...

北京真视通科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同专字（2024）第 110A009790 号 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京真视通科技股份有限公司（以下简称"真 视通公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《真视通公司 2023 年度营业收入扣除情况表及 说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是真 视通公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对真视通公 司管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。 致同会计师事务所 ...

参与方式一：在微信小程序中搜索"真视通投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"真视通投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王国红先生，董事兼总经理王小刚先生，独立 董事张淮先生，董事兼财务负责人杜毅女士，副总经理兼董事会秘书鞠岩女士。 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-024 北京真视通科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"真 视通投资者关系"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆"真视通投资者关系"小程序 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥81,365,116.88, representing a 21.39% increase compared to ¥67,026,001.66 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥6,734,522.00, a significant turnaround from a loss of ¥15,372,288.95 in the previous year, marking a 143.81% improvement[5] - The basic earnings per share increased to ¥0.032 from a loss of ¥0.073, reflecting a 143.84% change[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 4,591,499.58, a significant recovery from a net loss of CNY 17,466,575.44 in Q1 2023[20] - The company reported a gross profit margin of approximately 15.5% for Q1 2024, compared to a negative margin in the previous year[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,058,124,633.39, a decrease of 2.51% from ¥1,085,375,722.73 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 767,275,888.51 CNY to 752,214,401.23 CNY, a decline of approximately 1.5%[15] - The company’s total liabilities decreased to CNY 369,087,003.75 from CNY 400,888,294.18 year-over-year[20] - Total current liabilities decreased from 379,088,278.19 CNY to 348,112,426.82 CNY, a reduction of about 8.2%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥100,078,659.66, slightly worse than the outflow of ¥94,475,447.45 in the same period last year, indicating a 5.93% increase in cash outflow[5] - The net cash flow from investment activities was -3,325,379.15, indicating a significant outflow compared to the previous period's -933,220.16[23] - The total cash inflow from financing activities was 56,871,017.54, a substantial increase from 7,240,000.00 in the prior period[23] - The net cash flow from financing activities was 20,499,749.89, compared to 6,739,985.00 previously, showing strong financing performance[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 182,477,450.75, down from 198,953,565.93 in the previous period[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 70,584[12] - The largest shareholder, Wang Guohong, holds 14.60% of shares, totaling 30,626,396 shares[12] Inventory and Expenses - Inventory increased by 34.24% to ¥197,759,559.28, attributed to project developments[9] - The company experienced a 480.98% rise in financial expenses, amounting to ¥455,628.76, primarily due to increased bank loan interest expenses[9] - Total operating costs increased to CNY 97,568,303.58, up 9.7% from CNY 88,855,675.85 year-over-year[19] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to enhance future growth prospects[20]

北京真视通科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信的公告 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议于2024年4月25日审议通过了《关 于2024年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会 表决通过。现将具体情况说明如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）2024年度拟向银行申 请的综合授信额度为不超过人民币6.65亿元（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准）。公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银 行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需 要。公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。本次授信额度有效期限为2023年度股东大会审议通 过之日起至2 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 北京真视通科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）结合北京真视通科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"真视通" ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人敬云川，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学和 美国华盛顿大学双法学硕士学位，兼职教授，硕士研究生导师。1993年至2000 年全国人大常委会法制工作委员会干部，从事国家立法相关工作。2001年至今， 任北京市高通律师事务所创始合伙人、主任。兼任中国国际经贸仲裁委仲裁员、 中国通信学会网络安全战略与法律专委会副主任、中国应急管理学会应急产业工 作委员会副主 ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2024-015 北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十五次会议于2024年4月25日上午11时00分在北京市朝阳区马甸裕民路 12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董 事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投 票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023 年度总经理工作报告的议案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的 ...