北京真视通科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。（二）聘任会 计师事务所履行的程序 公司于2023年4月26日、2023年5月17日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 属企业 | 源人工智能 | | | | | | | | 来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限公 | | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 1,500.00 | 4,795.87 | 4,595.87 | 1,700.00 | | - | 本表已于 2024 年 4 月 25 日获第五届董事会第十五次会议批准。 法定代表人：王国红 主管会计工作负责人：杜毅 会计机构负责人：杜毅 2023 年度 编制单位：北京真视通科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023 年度占 | 年度占 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人张淮，1967年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。清华大学、 美国伊利诺伊大学香槟分校硕士学位，清华大学计算机专业博士在读。历任北京 清华永新电子有限公司研发中心总经理，北京大成国测科技有限公司首席科学家。 2020年至今担任南京清湛人工智能研究院有限公司总经理。2023年12月起担任公 司独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-028 北京真视通科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会 第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告 编号：2023-035）。 近日，公司全资子公司已完成工商注册登记，并取得长沙市开福区市场监 督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 湖南真通智用人工智能科技有限公司 2、类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 1、统一社会信用代码：91430105MADK5TJA8Q 7、经营范围：许可项目：建设工程施工；第一类增值电信业务（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件 或许可证件为准），一般项目：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发； 人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系 统；信息 ...

关于2023年度日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况，现将公司 2023 年度日常关联交易执行情况进行说明， 并对 2024 年度日常关联交易情况进行预计。 一、 2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决，公司独立董事对上述议 案发表了事前认可意见及独立意见。 2023 年度，公司与南京联坤软件技术有限公司（以下简称"南京联坤"）、 高芯联科技（苏州）有限公司（以下简称"高芯联"）发生日常关联交易，总金 额为 62.70 万元，明细如下： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-021 北京真视通科技股份有限公司 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 2023 ...

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、 董事会2023年度日常工作情况 （一）2023年董事会及专门委员会召开及决议情况 | 时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 第五届董事 | 1.审议《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》； | | | | | 会第五次会 | | | 月 20 | 日 | | 议 | 2.审议《关于聘任证券事务代表的议案》。 | | | | | | 1.审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； | | | | | | 2.审议《关于 年度董事会工作报告的议案》； 2022 | | | | | | 年年度报告及其摘要的议案》； 3.审议《关于公司 2022 | | | | | | 4.审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 5.审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 ...

1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-026 北京真视通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开北京真 视通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会>的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日 召开公司 2023 年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-017 北京真视通科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月25日召开第五 届董事会第十五次会议第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度计 提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章 程》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2023 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等情况 经公司对截止2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资 产减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、存货和合同资产， 具体明细如下： | ...

北京真视通科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等有关规定，北京真视通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在任独立董事敬云川先生、张淮先生和石彦文女士对照独立董事应 具备的独立性要求进行了自查，向公司董事会出具了《独立董事独立性自查情况 报告》，确认符合有关独立性要求。董事会对公司在任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事敬云川先生、张淮先生和石彦文女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京真视通科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

关于北京真视通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京真视通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 北京真视通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京真视通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009791 号 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京真视通科技股份有限公司（以下简称"真视通公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了真视通公司 2023 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A015110 号无保留意见审 ...